Truy tố những “con bạc triệu đô” tại khách sạn Pullman

Đánh bạc qua các trò chơi điện tử có thưởng

Theo cáo buộc, ngày 22/6/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt quả tang 14 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức trò chơi điện tử có thưởng tại tầng 1 khách sạn Pullman (Hà Nội). Tang vật thu giữ gần 13 tỷ đồng tiền mặt, hơn 1,1 triệu đô la Mỹ và một số loại ngoại tệ khác.

Kết quả điều tra xác định, Câu lạc bộ King Club có địa chỉ ở tầng 1 Khách sạn Pullman thuộc Công ty Việt Hải Đăng là doanh nghiệp được cấp phép trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Các trinh sát của Cục An ninh kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá ổ nhóm đánh bạc tại King Club, khách sạn Pullman Hà Nội

Năm 2019, Công ty Việt Hải Đăng ký kết hợp đồng quản lý, vận hành King Club với Công ty HS Development Việt Nam. Theo đó, Công ty HS được kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và được hưởng 100% lợi nhuận, phải chấp hành quy định pháp luật Việt Nam và tự chịu trách nhiệm mọi hoạt động kinh doanh. Kim In Sung, Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty HS đã thuê 3 người Hàn Quốc gồm Cho Choon Keu, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee làm quản lý, kinh doanh King Club.

Để tăng doanh thu, từ ngày 1/1/2020, Kim In Sung đề nghị và được Nguyễn Đình Lâm (Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng), Nguyễn Trường Giang (Giám đốc King Club) đồng ý cho cho người Việt Nam vào King Club chơi.

Lợi dụng sơ hở công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các quy định của Nghị định 121 về trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, từ ngày 4/2/2024 đến ngày 22/6/2024, nhóm bị can đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club. Trong đó, Kim In Sung là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam và hưởng 100% lợi nhuận.

Cho Choon Keu, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee thay ca nhau trực triếp giúp sức cho Kim In Sung trong việc quản lý, điều hành, giám sát, thu chi để duy trì các hoạt động của King Club và cùng Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm tổ chức đánh bạc trái phép.

136 bị can bị khởi tố về tội đánh bạc đều là người Việt Nam, đều biết và nhận thức rõ các quy định của pháp luật cấm người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng. Tuy nhiên, các bị can này vẫn thực hiện hành vi đánh bạc thắng, thua với người quản lý vận hành King Club thông qua các máy trò chơi điện tử có thưởng.

Đáng chú ý, bị can Hồ Đại Dũng - Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã mở thẻ với tên “Mr Michael” vào tháng 6/2020. Từ tháng 2 đến tháng 6/2024, Dũng đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 7 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là hơn 331.000 USD, lần chơi ít nhất hơn 4.900 USD, thua hơn 759.000 USD (hơn 18 tỉ đồng).

Tháng 6/2022, bị can Ngô Ngọc Đức - Cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình (cũ) mở thẻ với tên “Mr Lucky one”. Từ tháng 2 đến tháng 6/2024, bị can đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là hơn 229.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD, thua hơn 284.000 USD.

Ngoài 2 bị can nêu trên còn có nhiều doanh nhân và cả bác sỹ, ca sỹ, luật sư cũng tham gia đánh bạc với tổng số tiền cộng dồn mà các bị can trong vụ án sử dụng đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng).

Cơ quan tố tụng xác định, Kim In Sung (sinh năm 1958, quốc tịch Hàn Quốc) là người giữ vai trò lớn nhất và cùng 5 bị can khác phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc”. Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỷ đồng) từ số tiền các bị can đánh bạc.

Trước khi ổ nhóm đánh bạc tại King Club, khách sạn Pullman Hà Nội bị phát hiện quả tang, ngày 5/6/2024, Kim In Sung đã xuất cảnh khỏi Việt Nam. Cơ quan công an đã truy nã quốc tế với đối tượng này nhưng đến nay chưa bắt được nên tách vụ án, xử lý sau.

Nhiều người trong ổ nhóm đánh bạc triệu đô là doanh nhân, bác sỹ, ca sỹ…

Người Việt được gắn số định danh để đánh bạc

Cơ quan điều tra cũng xác định, khách người Việt khi vào King Clup đánh bạc phải xuất trình căn cước công dân và cung cấp số điện thoại cho nhân viên lễ tân. Sau đó nhân viên lễ tân dùng phôi trắng thẻ thành viên có sẵn số ID PLAY (số định danh), sử dụng máy chuyên dụng in tên giả bằng tiếng nước ngoài lên thẻ để cấp cho người chơi Việt Nam, không in tên thật.

Để quản lý người chơi là người Việt Nam, lễ tân nhập các thông tin cá nhân, số ID PLAY và “tên giả bằng tiếng nước ngoài” vào phần mềm BINO. Kết thúc buổi chơi, khách là người Việt Nam đưa thẻ thành viên cho nhân viên lễ tân quản lý; lần sau đến chơi sẽ được đưa lại.

Để lôi kéo, giữ chân người chơi, tùy từng thời điểm, King Club đưa ra nhiều chính sách khuyến mại, tặng Voucher, tiền mặt cho người chơi căn cứ theo điểm tích lũy. Ví dụ, tặng Voucher dành cho người chơi mới từ 200 đến 1.000 USD; tặng theo ngày từ 50 – 2.000 USD; trả tiền % thua cho khách (thua trên 1.000 USD được trả 5%, thua trên 5.000 USD được trả 10%)…

Để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm giúp sức, thông báo thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra cho những quản lý người Hàn Quốc để dừng việc cho người Việt Nam vào chơi; theo dõi, giám sát, phân loại khách chơi...

Đối với người đánh bạc, cơ quan tố tụng xác định, khi biết tại King Club có cho người Việt Nam đến chơi điện tử có thưởng, dù biết và hiểu quy định của pháp luật không cho phép người Việt Nam tham gia hoạt động này nhưng họ vẫn đến để đánh bạc. Thực chất đây là hình thức đánh bạc thắng, thua bằng tiền trái phép với người tổ chức đánh bạc là những người quản lý, vận hành của King Club thông qua các máy trò chơi điện tử có thưởng.

Cặp vợ chồng Lê Văn Đông, Nguyễn Thị Mai Anh phải chữa bệnh tâm thần nhưng vẫn cầm đầu đường dây tội phạm ma tuý, chạy bệnh án tâm thần… và cũng có trong danh sách ổ nhóm đánh bạc triệu đô

Trong danh sách 136 bị can bị truy tố tội “Đánh bạc” có 20 người đánh bạc với tổng số tiền từ 1 triệu USD trở lên. Người đánh bạc nhiều nhất là Bùi Văn Huynh (lao động tự do) đánh bạc 34 lần bằng hình thức chơi Baccarat với tổng số tiền hơn 16 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất hơn 1,7 triệu USD, lần chơi ít nhất 11.800 USD, thua hơn 936.000 USD.

Bị can Nguyễn Văn Hùng (nhân viên Công ty cổ phần Tập đoàn M.T) mở thẻ với tên “Mr Hank” vào tháng 10/2022. Bị can đã đánh bạc 81 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 531.000 USD, thua hơn 142.000 USD (hơn 3,4 tỷ đồng).

Bị can Nguyễn Thế Vũ (có nghề nghiệp ca sỹ và kinh doanh tự do) mở thẻ với tên “Mr Troy” vào tháng 1/2023. Từ tháng 2 đến tháng 6/2024, bị can Vũ đánh bạc 116 lần với tổng số tiền hơn 4,3 triệu USD và thua hơn 81.000 USD. Các trò chơi điện tử trả thưởng mà Vũ tham gia tại King Club là Slot và Baccarat.

Từ tháng 9/2022, Trương Xuân Danh (kinh doanh) bắt đầu mở thẻ tại King Club với cái tên nước ngoài "Mr Sancho". Bị can này đánh bạc 45 lần bằng hình thức chơi Roulette với tổng số tiền chi vào các trò chơi cờ bạc gần 59.000 USD (khoảng 1,5 tỷ đồng). Trong đó lần nhiều nhất mà "Mr Sancho" đánh bạc là 7.603 USD (hơn 183 triệu đồng)….

Đối với các bị can bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, niêm yết tại nơi cư trú, thông báo, đăng thông tin các văn bản tố tụng, trích yếu Bản Kết luận điều tra trên các phương tiện thông tin đại chúng. Căn cứ kết quả tra cứu, trích xuất dữ liệu, hình ảnh camera, kết quả nhận dạng và các tài liệu chứng cứ khác, đủ cơ sở xác định các bị can đánh bạc tại King Club, đủ căn cứ để điều tra, truy tố xét xử, vắng mặt.

Thành Long