Tag
Triệu Sơn, Thanh Hóa

Bắt 5 đối tượng trong đường dây lập hàng chục công ty "ma", giao dịch bất chính khoảng 30 tỷ đồng

Tin tức ANTT 09/06/2023 17:31
aa
TTTĐ - Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) vừa bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục công ty "ma" để mua bán trái phép hoá đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng...
Thanh Hóa: Người phụ nữ lĩnh án tù vì lăng mạ, cắn tay cảnh sát giao thông Thanh Hóa: Xử phạt Công ty TNHH giầy Kim Việt hơn 400 triệu đồng Mường Lát (Thanh Hóa): Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy Bỉm Sơn (Thanh Hóa): Bắt quả tang 12 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép ma túy
Các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn GTGT bị Công an huyện Triệu Sơn bắt giữ
Các đối tượng bị Công an huyện Triệu Sơn bắt giữ

5 đối tượng bắt giữ gồm: Nguyễn Dụng Huyền, sinh năm 1990 ở khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ; Lê Thị Hoa, sinh năm 1967 ở phường Lam Sơn; Đặng Nguyệt Minh, sinh năm 1982 ở phường Đông Sơn; Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1989 và Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1982, đều ở phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an huyện Triệu Sơn đã thu giữ: 16 USB Token chữ kí số của 16 công ty; 3 con dấu của 3 công ty; 4 dấu tên giám đốc, 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động, nhiều hợp đồng kinh tế “khống” và một số tài liệu khác có liên quan đến hành vi bán trái phép hóa đơn.

Trước đó qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Triệu Sơn đã phát hiện Công ty TNHH Xây dựng thương mại và Vận tải Hải Phong (Công ty Hải Phong) đăng ký hoạt động từ ngày 30/3/2022, có địa chỉ tại Tổ dân phố 4, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn do Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1989, ở xã Đông Minh, huyện Đông Sơn) đứng ra thành lập. Tuy nhiên qua xác minh, Công ty Hải Phong không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào và có dấu hiệu mua bán hóa đơn trái phép với một số đối tượng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa để thu lời bất chính.

Công an huyện Triệu Sơn đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa. Quá trình điều tra xác minh các hoạt động của Công ty Hải Phong, Công an huyện Triệu Sơn xác định công ty này từ khi thành lập không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động phục vụ cho việc kinh doanh.

Bản thân các đối tượng Đặng Nguyệt Minh, Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Thị Liên đã đứng ra điều hành công ty và tìm cách bán hóa đơn cho các công ty, doanh nghiệp “ma” trên địa bàn trong và ngoài tỉnh có nhu cầu; xuất hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá giao động từ 2-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 3/2022 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng điều hành Công ty Hải Phong đã mua hóa đơn đầu vào khống (không có hàng hóa kèm theo) với số lượng rất lớn từ nhiều công ty khác nhau trên địa bàn tỉnh. Sau đó, công ty này đã xuất khống tổng cộng 580 số hoá đơn với tổng số tiền giao dịch khoảng 30 tỷ đồng cho nhiều doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Ngoài ra, Đặng Nguyệt Minh, Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Thị Liên còn khai báo, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng đã lập khống 4 công ty và trực tiếp làm kế toán thuế cho 12 công ty có hoạt động kinh doanh thực tế với mục đích mua bán hoá đơn qua lại giữa các công ty, hợp thức hoá hoá đơn chứng từ làm giảm số thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp để thu lời bất chính với số tiền lớn.

Đoàn Hương

Đọc thêm

Cao Bằng: Bắt giữ hai đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy Tin tức ANTT

Cao Bằng: Bắt giữ hai đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

TTTĐ - Cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện, bắt giữ hai đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Lâm Đồng: Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia Pháp luật

Lâm Đồng: Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia

TTTĐ - Hai đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, nhắm vào cộng đồng người Việt tại Úc và Mỹ, trong 1 tháng đã chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng.
Bắt thêm Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần Tin tức ANTT

Bắt thêm Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần

TTTĐ - Liên quan đến quá trình điều tra mở rộng vụ án chạy kết luận tâm thần, đưa và nhận hối lộ, xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, ngày 1/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt thêm 3 cán bộ là lãnh đạo Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc.
Tràng Định (Lạng Sơn): Bắt quả tang 4 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý Tin tức ANTT

Tràng Định (Lạng Sơn): Bắt quả tang 4 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý

TTTĐ - Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn vừa bắt quả tang 4 đối tượng trú tại Tràng Định sử dụng trái phép chất ma tuý.
Hải quan Khu vực II chủ động chặn ma túy từ "trên trời" Tin tức ANTT

Hải quan Khu vực II chủ động chặn ma túy từ "trên trời"

TTTĐ - Tuyến hàng không tiếp tục bị các đối tượng buôn ma túy lợi dụng như một “con đường ngắn” để vận chuyển chất cấm xuyên quốc gia. Trước thực trạng đó, Chi cục Hải quan Khu vực II đã chủ động tăng cường kiểm tra, phát hiện nhiều vụ giấu ma túy tinh vi trong hành lý, quà biếu, hàng xuất khẩu và ngăn chặn kịp thời ngay tại sân bay.
Triệt phá loạt vụ buôn lậu thuốc lá quy mô lớn Tin tức ANTT

Triệt phá loạt vụ buôn lậu thuốc lá quy mô lớn

TTTĐ - Hơn 1,3 triệu bao thuốc lá lậu, làm giả các thương hiệu nổi tiếng với tổng trị giá hơn 65 tỷ đồng vừa bị lực lượng Hải quan phát hiện, thu giữ trong hàng loạt chuyên án triệt phá tại các cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh) và Cái Mép (Bà Rịa - Vũng Tàu).
Nghệ An: Tạm giữ 4 đối tượng trú tại huyện Đô Lương gây rối trật tự công cộng Tin tức ANTT

Nghệ An: Tạm giữ 4 đối tượng trú tại huyện Đô Lương gây rối trật tự công cộng

TTTĐ - Tổ 373 Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với tổ địa bàn thành phố Vinh - Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông bắt giữ 4 đối tượng, để điều tra, làm rõ về hành vi Gây rối trật tự công cộng và vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Đối tượng trú tại Thanh Chương (Nghệ An) vận chuyển 14.000 viên hồng phiến, 2kg ma túy đá, 100g ketamine Tin tức ANTT

Đối tượng trú tại Thanh Chương (Nghệ An) vận chuyển 14.000 viên hồng phiến, 2kg ma túy đá, 100g ketamine

TTTĐ - Đối tượng trú tại huyện Thanh Chương (Nghệ An) vừa bị bắt khi vận chuyển 14.000 viên hồng phiến, 2kg ma túy đá, 100g ketamine.
Cảnh sát xác định tài xế taxi còn chiếm đoạt tiền của người khác Tin tức ANTT

Cảnh sát xác định tài xế taxi còn chiếm đoạt tiền của người khác

TTTĐ - Mở rộng điều tra vụ án tài xế taxi “chặt chém” 4,2 triệu đồng của hai người dân tộc thiểu số ở Lào Cai, Cơ quan điều tra xác định tài xế Thái Ngọc Anh còn “chặt chém” cưỡng đoạt tiền của một hành khách khác ở Yên Bái.
Thanh Chương (Nghệ An): Bắt giữ đối tượng bắt cóc con riêng của người yêu làm con tin Tin tức ANTT

Thanh Chương (Nghệ An): Bắt giữ đối tượng bắt cóc con riêng của người yêu làm con tin

TTTĐ - Để uy hiếp và ép người yêu quay lại với mình, Nguyễn Khắc Nhật đã đột nhập nhà riêng của người yêu, dùng băng keo trói tay, trói chân, bịt miệng và cướp điện thoại của bà N (mẹ của người yêu), đồng thời bắt cóc con riêng của người yêu để làm con tin. Trên đường bỏ trốn vào các tỉnh phía nam, Nguyễn Khắc Nhật bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.
Xem thêm