Tag
Triệu Sơn, Thanh Hóa

Bắt 5 đối tượng trong đường dây lập hàng chục công ty "ma", giao dịch bất chính khoảng 30 tỷ đồng

Tin tức ANTT 09/06/2023 17:31
aa
TTTĐ - Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) vừa bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục công ty "ma" để mua bán trái phép hoá đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng...
Thanh Hóa: Người phụ nữ lĩnh án tù vì lăng mạ, cắn tay cảnh sát giao thông Thanh Hóa: Xử phạt Công ty TNHH giầy Kim Việt hơn 400 triệu đồng Mường Lát (Thanh Hóa): Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy Bỉm Sơn (Thanh Hóa): Bắt quả tang 12 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép ma túy
Các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn GTGT bị Công an huyện Triệu Sơn bắt giữ
Các đối tượng bị Công an huyện Triệu Sơn bắt giữ

5 đối tượng bắt giữ gồm: Nguyễn Dụng Huyền, sinh năm 1990 ở khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ; Lê Thị Hoa, sinh năm 1967 ở phường Lam Sơn; Đặng Nguyệt Minh, sinh năm 1982 ở phường Đông Sơn; Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1989 và Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1982, đều ở phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an huyện Triệu Sơn đã thu giữ: 16 USB Token chữ kí số của 16 công ty; 3 con dấu của 3 công ty; 4 dấu tên giám đốc, 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động, nhiều hợp đồng kinh tế “khống” và một số tài liệu khác có liên quan đến hành vi bán trái phép hóa đơn.

Trước đó qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Triệu Sơn đã phát hiện Công ty TNHH Xây dựng thương mại và Vận tải Hải Phong (Công ty Hải Phong) đăng ký hoạt động từ ngày 30/3/2022, có địa chỉ tại Tổ dân phố 4, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn do Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1989, ở xã Đông Minh, huyện Đông Sơn) đứng ra thành lập. Tuy nhiên qua xác minh, Công ty Hải Phong không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào và có dấu hiệu mua bán hóa đơn trái phép với một số đối tượng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa để thu lời bất chính.

Công an huyện Triệu Sơn đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa. Quá trình điều tra xác minh các hoạt động của Công ty Hải Phong, Công an huyện Triệu Sơn xác định công ty này từ khi thành lập không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động phục vụ cho việc kinh doanh.

Bản thân các đối tượng Đặng Nguyệt Minh, Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Thị Liên đã đứng ra điều hành công ty và tìm cách bán hóa đơn cho các công ty, doanh nghiệp “ma” trên địa bàn trong và ngoài tỉnh có nhu cầu; xuất hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá giao động từ 2-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 3/2022 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng điều hành Công ty Hải Phong đã mua hóa đơn đầu vào khống (không có hàng hóa kèm theo) với số lượng rất lớn từ nhiều công ty khác nhau trên địa bàn tỉnh. Sau đó, công ty này đã xuất khống tổng cộng 580 số hoá đơn với tổng số tiền giao dịch khoảng 30 tỷ đồng cho nhiều doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Ngoài ra, Đặng Nguyệt Minh, Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Thị Liên còn khai báo, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng đã lập khống 4 công ty và trực tiếp làm kế toán thuế cho 12 công ty có hoạt động kinh doanh thực tế với mục đích mua bán hoá đơn qua lại giữa các công ty, hợp thức hoá hoá đơn chứng từ làm giảm số thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp để thu lời bất chính với số tiền lớn.

Đọc thêm

Kon Tum: Tình trạng cắt trộm dây điện biến áp diễn ra phức tạp Tin tức ANTT

Kon Tum: Tình trạng cắt trộm dây điện biến áp diễn ra phức tạp

TTTĐ - Công ty Điện lực (PC) Kon tum đã trình báo chính quyền địa phương, cơ quan chức năng về việc bị kẻ gian cắt trộm dây tiếp địa biến áp trên địa bàn tỉnh.
Mạo danh Amazon để gọi điện, nhắn tin lừa đảo Tin tức ANTT

Mạo danh Amazon để gọi điện, nhắn tin lừa đảo

TTTĐ - Mới đây, cơ quan quản lý phương tiện truyền thông đại chúng tại Úc (ACMA) đã đưa ra cảnh báo về hình thức lừa đảo mới; khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác khi nhận được những tin nhắn, cuộc gọi đến từ công ty thương mại điện tử Amazon.
Quảng Trị: Bắt giam Phó Chủ tịch huyện Hướng Hóa Pháp luật

Quảng Trị: Bắt giam Phó Chủ tịch huyện Hướng Hóa

TTTĐ - Công an tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Quang Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Triệt phá “đại lý” bán lẻ ma túy, bắt nhiều đối tượng ở Huế Pháp luật

Triệt phá “đại lý” bán lẻ ma túy, bắt nhiều đối tượng ở Huế

TTTĐ - Công an TP Huế vừa triệt phá một “đại lý” bán lẻ ma túy, do Nguyễn Xuân Ly Quốc cầm đầu. Quốc bị bắt khi đang cùng nhiều đối tượng khác dùng ma túy tại nhà.
Cảnh sát Hà Đông diễn tập xử lý đối tượng cướp tiệm vàng Tin tức ANTT

Cảnh sát Hà Đông diễn tập xử lý đối tượng cướp tiệm vàng

TTTĐ - Đó là tình huống trong buổi diễn tập thực binh xử lý tình huống đối tượng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm thực hiện hành vi cướp tài sản tại cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý năm 2024 do Công an quận Hà Đông (Hà Nội) tổ chức sáng 11/7.
Nhiều ổ nhóm cá độ bóng đá bị triệt phá trong mùa Euro 2024 Tin tức ANTT

Nhiều ổ nhóm cá độ bóng đá bị triệt phá trong mùa Euro 2024

TTTĐ - Khi giải bóng đá Châu Âu (Euro) 2024 đi đến trận chung kết thì các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành cũng điều tra, triệt xoá nhiều ổ nhóm tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng. Cơ quan công an cũng đưa ra cảnh báo người dân không tham gia cá độ dưới bất kỳ hình thức nào, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và bình yên cuộc sống của Nhân dân.
Xóa đường dây cá độ bóng đá, ghi lô đề 500 tỷ đồng Pháp luật

Xóa đường dây cá độ bóng đá, ghi lô đề 500 tỷ đồng

TTTĐ - Ngày 10/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán lô đề với số tiền giao dịch lên đến 500 tỷ đồng. Cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự 15 đối tượng.
Đắk Nông: Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi nặng 556%/năm Pháp luật

Đắk Nông: Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi nặng 556%/năm

TTTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) vừa triệt phá một nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn với mức lãi lên đến 556%/năm.
Quảng Nam tăng cường an toàn giao thông tại các tỉnh lộ Tin tức ANTT

Quảng Nam tăng cường an toàn giao thông tại các tỉnh lộ

TTTĐ - Các đơn vị liên quan vừa thống nhất đề xuất một số phương án, giải pháp nhằm tăng cường an toàn giao thông tại các tỉnh lộ qua thị xã Điện Bàn (Quảng Nam).
Gia Lai: Bắt giữ đường dây cá độ bóng đá trên 40 tỷ đồng Pháp luật

Gia Lai: Bắt giữ đường dây cá độ bóng đá trên 40 tỷ đồng

TTTĐ - Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai vừa triệt phá và bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá với số tiền trên 40 tỷ đồng.
Xem thêm