Bắt nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng

Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa cho biết, ngày 3/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Danh tính 3 đối tượng lừa đảo bị bắt giữ gồm: Phùng Đình Cường (SN 1987, ở số 149 Võ Thị Sáu, phố Thắng Tam, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Ngô Quang Trung (SN 1988, ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) và Bùi Tuấn Cường (SN 2000, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

3 đối tượng vừa bị bắt giữ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trước đó, vào ngày 18/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa tiếp nhận tố giác của anh T.L (ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 438 triệu đồng qua mạng Zalo, bằng hình thức chuyển tiền qua internet banking.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Đống Đa đã khẩn trương vào cuộc, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, với nhiều mũi trinh sát, truy xét các đối tượng; Rà soát trên không gian mạng và lần dấu vết từ hàng trăm tài khoản ngân hàng. Qua đó đã làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng gồm Phùng Đình Cường, Ngô Quang Trung và Bùi Tuấn Cường.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên ngày 13/12/2021, Đình Cường tìm mua các tài khoản Facebook, Zalo, ngân hàng trùng khớp nhau với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đăng tin đổi tiền cho các cá nhân có nhu cầu đổi từ tiền Việt Nam đồng thành tiền Nhân dân tệ.

Khi khách hàng có nhu cầu đổi tiền, sẽ phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Nhận được tiền, Cường lập tức chuyển số tiền đã chiếm đoạt được qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, sau đó khóa tài khoản Facebook, Zalo và vứt bỏ sim điện thoại.

Thực hiện kế hoạch, Đình Cường rủ Trung và Tuấn Cường cùng tham gia và hứa hẹn sẽ chia phần trăm tiền nếu chiếm đoạt thành công. Sau khi đăng thông tin, biết anh T.L có nhu cầu đổi tiền, khoảng 13 giờ ngày 18/12, Đình Cường sử dụng Zalo tên “Hữu Lộc” rồi kết bạn với anh T.L để thống nhất thực hiện giao dịch.

Tuấn Cường đứng ra là người đảm bảo và gặp anh T.L ở trong ngõ 64, phố Nguyễn Lương Bằng, phường Ô Chợ Dừa để chứng kiến việc anh T.L chuyển khoản 438 triệu đồng vào tài khoản mang tên Phạm Hữu Lộc.

Ngay khi nhận được tiền, nhóm này lập tức tẩu tán sang hàng chục số tài khoản khác nhau, thậm chí chuyển tiền cho mẹ và bạn gái của đối tượng. Ngoài ra, một số ít được dùng để đặt mua điện thoại iPhone 11Pro Max.

Cơ quan điều tra lấy lời khai của nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Về phần bị hại, sau khi chuyển tiền nhưng không nhận lại được tiền Nhân dân tệ theo thỏa thuận, biết bị lừa anh T.L đã đến cơ quan Công an trình báo.

Đến ngày 21/12, nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật, Tuấn Cường đã đến đầu thú tại Công an phường Ô Chợ Dừa và tự nguyện giao nộp lại số tiền 30 triệu đồng là tiền công mà Trung trả cho Tuấn Cường.

Theo Chỉ huy Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Đống Đa, ngay khi tiếp nhận thông tin đơn vị đã chỉ đạo các CBCS khẩn trương điều tra, nhiều mũi trinh sát đã được cử đi TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và các tỉnh thành để truy xét đối tượng.

Các đối tượng sử dụng phương thức thủ đoạn mới, tinh vi và khá kín kẽ từ tài khoản Zalo, Facebook đến tài khoản ngân hàng đều là “ảo”, gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra trong công tác truy xét, lần dấu vết đối tượng.

Trong vụ án này, nhiều ngày đêm các trinh sát phải lần theo, xác minh hàng chục số tài khoản của các ngân hàng khác nhau được các đối tượng sử dụng, rà dựng nhiều mối quan hệ của các đối tượng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Đống Đa điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.