Chuyển nhượng đất trốn thuế, Chủ tịch HĐQT Công ty An Phú Thịnh bị khởi tố

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Ban Duy tu thuộc Sở Xây dựng Hà Nội cùng 3 đồng phạm

Bắc Giang: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng sát hại vợ

Đà Nẵng: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt bị tố chiếm đoạt 214 tỷ đồng

Vĩnh Phúc: Khởi tố tài xế húc ngã CSGT xuống đường để bỏ chạy

Hà Giang: Khởi tố 13 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá hơn 200 tỷ đồng

Quảng Nam: Công ty Cổ phần Bách Đạt An lại thay đổi tên công ty

Cơ quan tố tụng thi hành Quyết định khởi tố đối với Ngô Thị Điều (MB)

Ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với bà Ngô Thị Điều (SN 1984), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh về tội “Trốn thuế”, theo quy định tại Điều 200 Bộ Luật hình sự. Các quyết định tô tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên phê chuẩn vào sáng cùng ngày.

Được biết, quá trình mở rộng điều tra vụ án sai phạm liên quan đến việc bán đấu giá 262 lô đất tại Khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa, Cơ quan điều tra xác định: Bà Ngô Thị Điều được Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư phía Bắc của Khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa ký quyết định công nhận là người trúng đấu giá khu đất số 1 (262 lô đất), bà Điều đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Tuy Hòa cấp “sổ đỏ” đối với 262 lô đất.

Theo đó, bà Ngô Thị Điều đã sử dụng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có giá trị chuyển nhượng không đúng với thực tế, tài liệu không hợp pháp để cơ quan thuế xác định sai số tiền thuế phải nộp, mục đích là giảm số tiền thuế phải nộp cho nhà nước.

Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển đầu tư xây dựng và Du lịch An Phú Thịnh bị khởi tố liên quan đến đấu giá 262 lô đất tại TP Tuy Hòa (Ảnh: MB)

Dựa trên bảng giá đất do UBND tỉnh Phú Yên ban hành, bà Điều tự đặt ra bảng giá đối với 262 lô đất trên và lập Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong quá trình chuyển nhượng bà Điều dựa vào nhu cầu của thị trường để quyết định tăng hoặc giảm giá đất.

Tính từ thời điểm bắt đầu chuyển nhượng thì bà Điều đã tăng giá khoảng 3 lần, mỗi lần tăng khoảng từ 500.000đ -1.000.000đ/m2 tùy vào vị trí thửa đất.

Giá đất chuyển nhượng trên thực tế tăng trong khi đó giá trị ghi trên Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bà Điều vẫn giữ nguyên theo giá đã xây dựng ban đầu.

Trong thời gian từ ngày 7/8/2017 đến tháng 9/2020, bà Điều đã chuyển nhượng 259 thửa đất với tổng giá trị chuyển nhượng ghi trên Hợp đồng là 157.195.500.000đ.

Tuy nhiên, trên thực tế bà Điều đã bán 259 thửa đất này với tổng số tiền là 320.797.526.500đ, chênh lệch tăng so với số liệu trên hợp đồng là 158.815.126.500đ, nhằm giảm số tiền thuế phải nộp.