Tag

Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây buôn lậu vải Polyester

Tin tức ANTT 13/09/2023 09:50
aa
TTTĐ - Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây tội phạm buôn lậu mặt hàng sợi Polyester xuyên biên giới, với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng.
Công an TP Hồ Chí Minh triệt xóa hàng chục app tín dụng đen Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ đối tượng bị truy tìm Phá chuyên án nhiều tiếp viên hàng không bán dâm nghìn đô

Qua công tác nghiệp vụ, Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện đường dây tội phạm buôn lậu mặt hàng sợi Polyester, xuất xứ Trung Quốc (có mức thuế chống bán phá giá 17,45%) do các đối tượng người Trung Quốc móc nối với các đối tượng người Việt Nam thực hiện tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Phước thông qua hình thức chuyển cảng.

Sau thời gian điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố xác định: Theo chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc, đối tượng Bạch Tấn Cường (SN 1980, hộ khẩu thường trú Quận 4) đã thành lập Công ty TNHH TM SX Sunview (trụ sở: Tổ 3, khu phố Phú Tân, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước); Đối tượng Võ Thanh Tuấn (SN 1987, hộ khẩu thường trú huyện Nhà Bè) thành lập Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina (trụ sở số 65 Quốc lộ 14, ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để đứng tên nhập khẩu.

Trên thực tế, đây là những công ty “ma” có trụ sở tại tỉnh Bình Phước nhằm tạo điều kiện cho việc mở tờ khai nhập khẩu hàng hoá tại Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Võ Thanh Tuấn, Bạch Tấn Cường, Nguyễn Vĩnh Hoà
Các đối tượng Võ Thanh Tuấn, Bạch Tấn Cường, Nguyễn Vĩnh Hoà tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh)

Đối tượng Bạch Tấn Cường chỉ đạo nhân viên của mình là Nguyễn Vĩnh Hòa (SN 1988, hộ khẩu thường trú TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Huỳnh Thị Huyền Trâm (SN 1988 hộ khẩu thường trú huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) làm giả hóa đơn, chứng từ ngoại thương (Invoice) của các công ty bán hàng tại Trung Quốc; Trong đó, tự điều chỉnh thông tin chi tiết về hàng hoá từ sợi Polyester (có mức thuế chống bán phá giá là 17,45%) sang sợi đơn mono-pylamen polyurethan đàn hồi (có mức thuế chống bán phá giá là 0%) đồng thời giảm trọng lượng hàng hoá thực tế.

Sau đó, các đối tượng làm thủ tục khai báo hải quan hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước để nhập lậu số lượng lớn mặt hàng sợi Polyester.

Đối tượng Võ Thanh Tuấn cũng sử dụng thủ đoạn này khi sử dụng pháp nhân Công ty TNHH TM&SX Long Tân Vina để nhập lậu mặt hàng sợi Polyester.

Đáng chú ý, để không bị kiểm tra thực tế hàng hóa khi làm thủ tục nhập khẩu, Bạch Tấn Cường và Võ Thanh Tuấn đã đưa hối lộ cho một số công chức hải quan thuộc Đội Thủ tục hàng hóa nhập khẩu - Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước với số tiền 3.500.000 đồng/container.

Các container sợi Polyester của Công ty TNHH TM SX Sunview và Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina đứng tên nhập khẩu sau khi làm thủ tục bốc dỡ hàng hóa từ cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh) được vận chuyển trực tiếp về các kho tại khu vực cảng Phú Định (Quận 8, TP Hồ Chí Minh), khu công nghiệp Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) và quận Bình Tân mà không đưa về Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước để làm thủ tục kiểm hóa và thông quan hàng hóa.

Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 21/8, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện Công ty TNHH TM&SX Sunview mở tờ khai nhập khẩu và được Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực I tiến hành niêm phong hải quan, bàn giao cho công ty vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành để kiểm tra thực tế và hoàn thành thủ tục thông quan.

Tuy nhiên, thực tế lô hàng được các đối tượng vận chuyển về Kho hàng số 1, cảng Phú Định để bốc dỡ hàng hóa mà không vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành theo quy định.

Kết quả kiểm tra phát hiện seal niêm phong hải quan đã bị cắt bỏ, hàng hóa trong container nêu trên là sợi Polyester, xuất xứ Trung Quốc (có mức thuế chống bán phá giá 17,45%), không đúng với chủng loại hàng hóa khai báo tại tờ khai nhập khẩu.

Mở rộng khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm là công ty và các kho hàng có liên quan tại Quận 8, Quận 11, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện, thu giữ các tài liệu, chứng từ, chữ ký số, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động nhập khẩu sợi Polyester của Công ty TNHH TM&SX Sunview, Công ty TNHH TM&SX Long Tân Vina và hơn 700 tấn sợi các loại không có hóa đơn chứng từ.

Triệu tập làm việc, 4 đối tượng Bạch Tấn Cường, Nguyễn Vĩnh Hòa, Huỳnh Thị Huyền Trâm và Võ Thanh Tuấn bước đầu thừa nhận hành vi nhập khẩu sợi Polyester nhưng khai báo là sợi đơn mono-pylamen polyurethan và giảm số lượng hàng hoá thực tế; Đồng thời móc ngoặc với một số công chức kiểm hóa thuộc Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước để không thực hiện thủ tục kiểm tra thực tế hàng hóa đối với các container thuộc mã phân loại kiểm tra luồng đỏ (kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa).

Từ tháng 3/2023 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã nhập lậu 258 container mặt hàng sợi Polyester (trong đó có 21 container được phân loại kiểm tra luồng đỏ) với tổng giá trị hàng hóa ước tính gần 150 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc của một số công chức hải quan Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước phát hiện, thu giữ 21 bộ hồ sơ tờ khai hải quan luồng đỏ đã thông quan của 2 công ty nêu trên và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Bước đầu, 4 đối tượng Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng (Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) thừa nhận: Từ tháng 3/2023 đến nay, các đối tượng đã không thực hiện kiểm tra thực tế hàng hoá theo quy định của Luật Hải quan đối với các contaier do Công ty TNHH TM&SX Sunview, Công ty TNHH TM&SX Long Tân Vina đứng tên nhập khẩu được phân mã kiểm tra luồng đỏ, chỉ ký xác nhận, đóng dấu công chức hải quan trên Biên bản bàn giao hàng hóa chịu sự giám sát của hải quan để thông qua hàng hoá trái quy định nhằm thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 500.000.000 đồng.

Các đối tượng Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Xuân Tùng (Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh)
Các đối tượng Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Xuân Tùng (Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh)

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 31/8, Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng, gồm: Bạch Tấn Cường, Nguyễn Vĩnh Hoà, Huỳnh Thị Huyền Trâm, Võ Thanh Tuấn về tội “buôn lậu”, quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2017, sửa đổi, bổ sung năm 2019; Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng về tội “nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2017, sửa đổi, bổ sung năm 2019. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ, xử lý theo quy định pháp luật.

Đọc thêm

Tội phạm lừa đảo, giả danh cơ quan chức năng gia tăng, phức tạp Tin tức ANTT

Tội phạm lừa đảo, giả danh cơ quan chức năng gia tăng, phức tạp

TTTĐ - Trong năm 2024, tội phạm lừa đảo qua mạng, đặc biệt là hành vi giả danh cơ quan pháp luật, cơ quan Nhà nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp...
Công an Hà Nội mở đợt cao điểm truy quét tội phạm cuối năm Tin tức ANTT

Công an Hà Nội mở đợt cao điểm truy quét tội phạm cuối năm

TTTĐ - Những tháng cuối năm, dịp cận Tết thường là thời điểm hoạt động tội phạm diễn biến phức tạp. Đặc biệt là tội phạm đường phố như trộm cắp, cướp giật, buôn bán tàng trữ ma tuý. Với vai trò chủ công trong công tác đấu tranh tội phạm đường phố, lực lượng Công an TP Hà Nội mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong đợt Tết Nguyên đán 2025.
Hải Phòng: Bắt giữ 4 đối tượng mua bán, sử dụng, tàng trữ ma túy Tin tức ANTT

Hải Phòng: Bắt giữ 4 đối tượng mua bán, sử dụng, tàng trữ ma túy

TTTTĐ - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an các quận Hải An, Hồng Bàng và Kiến An (Hải Phòng) vừa bắt giữ 4 đối tượng mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Quế Phong (Nghệ An): Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép pháo hoa nổ Tin tức ANTT

Quế Phong (Nghệ An): Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép pháo hoa nổ

TTTĐ - Lợi dụng đêm tối, một đối tượng đã vận chuyển thuê 12 hộp pháo hoa nổ từ bên kia biên giới vào địa bàn huyện Quế Phong (Nghệ An).
TP Hồ Chí Minh: 11 tháng năm 2024, tội phạm ma túy tăng 52% Tin tức ANTT

TP Hồ Chí Minh: 11 tháng năm 2024, tội phạm ma túy tăng 52%

TTTĐ - So với cùng kỳ năm 2023, tội phạm về trật tự xã hội ở TP Hồ Chí Minh giảm 22,1%; tội vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu giảm 1,5%; trong khi tội phạm ma túy lại diễn biến hết sức phức tạp.
Công an thành phố Hà Nội mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm Tin tức ANTT

Công an thành phố Hà Nội mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm

TTTĐ - Nhằm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn Thủ đô dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã triển khai kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Đợt cao điểm diễn ra trong 2 tháng, từ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/02/2025.
Cảnh báo giả mạo “Liên đoàn Pickleball Việt Nam” để lừa đảo Tin tức ANTT

Cảnh báo giả mạo “Liên đoàn Pickleball Việt Nam” để lừa đảo

TTTĐ - Ngày 5/12, Công an TP Hà Nội phát đi cảnh báo, thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện các tài khoản facebook giả mạo “Liên đoàn Pickleball Việt Nam” quảng cáo các trung tâm dạy chơi các môn thể thao này nhằm lôi kéo người dân tham ra rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Chiêu trò lừa đảo tham gia bán hàng online nhận “tiền hoa hồng” Tin tức ANTT

Chiêu trò lừa đảo tham gia bán hàng online nhận “tiền hoa hồng”

TTTĐ - Ngày 4/12, Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T (trú huyện Đức Cơ) về việc bị đối tượng quen biết qua mạng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng.
Thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn dịp Tết Tin tức ANTT

Thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn dịp Tết

TTTĐ - UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu Thủ trưởng, Giám đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với lực lượng Công an thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Bài học cảnh tỉnh cho hành vi gian lận, thao túng thị trường Tin tức ANTT

Bài học cảnh tỉnh cho hành vi gian lận, thao túng thị trường

TTTĐ - Vụ việc trả giá lên tới 30 tỷ đồng/m² tại phiên đấu giá đất ở Sóc Sơn, Hà Nội không chỉ gây chấn động dư luận mà còn hé lộ những chiêu thao túng kết quả đấu giá, dẫn đến các hệ lụy nghiêm trọng cho cả thị trường bất động sản lẫn ngân sách Nhà nước. Hành vi của các đối tượng sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm và làm bài học những ai có ý định gian lận, thao túng kết quả đấu giá.
Xem thêm