Tag

Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây buôn lậu vải Polyester

Tin tức ANTT 13/09/2023 09:50
aa
TTTĐ - Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây tội phạm buôn lậu mặt hàng sợi Polyester xuyên biên giới, với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng.
Công an TP Hồ Chí Minh triệt xóa hàng chục app tín dụng đen Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ đối tượng bị truy tìm Phá chuyên án nhiều tiếp viên hàng không bán dâm nghìn đô

Qua công tác nghiệp vụ, Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện đường dây tội phạm buôn lậu mặt hàng sợi Polyester, xuất xứ Trung Quốc (có mức thuế chống bán phá giá 17,45%) do các đối tượng người Trung Quốc móc nối với các đối tượng người Việt Nam thực hiện tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Phước thông qua hình thức chuyển cảng.

Sau thời gian điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố xác định: Theo chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc, đối tượng Bạch Tấn Cường (SN 1980, hộ khẩu thường trú Quận 4) đã thành lập Công ty TNHH TM SX Sunview (trụ sở: Tổ 3, khu phố Phú Tân, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước); Đối tượng Võ Thanh Tuấn (SN 1987, hộ khẩu thường trú huyện Nhà Bè) thành lập Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina (trụ sở số 65 Quốc lộ 14, ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để đứng tên nhập khẩu.

Trên thực tế, đây là những công ty “ma” có trụ sở tại tỉnh Bình Phước nhằm tạo điều kiện cho việc mở tờ khai nhập khẩu hàng hoá tại Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Võ Thanh Tuấn, Bạch Tấn Cường, Nguyễn Vĩnh Hoà
Các đối tượng Võ Thanh Tuấn, Bạch Tấn Cường, Nguyễn Vĩnh Hoà tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh)

Đối tượng Bạch Tấn Cường chỉ đạo nhân viên của mình là Nguyễn Vĩnh Hòa (SN 1988, hộ khẩu thường trú TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Huỳnh Thị Huyền Trâm (SN 1988 hộ khẩu thường trú huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) làm giả hóa đơn, chứng từ ngoại thương (Invoice) của các công ty bán hàng tại Trung Quốc; Trong đó, tự điều chỉnh thông tin chi tiết về hàng hoá từ sợi Polyester (có mức thuế chống bán phá giá là 17,45%) sang sợi đơn mono-pylamen polyurethan đàn hồi (có mức thuế chống bán phá giá là 0%) đồng thời giảm trọng lượng hàng hoá thực tế.

Sau đó, các đối tượng làm thủ tục khai báo hải quan hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước để nhập lậu số lượng lớn mặt hàng sợi Polyester.

Đối tượng Võ Thanh Tuấn cũng sử dụng thủ đoạn này khi sử dụng pháp nhân Công ty TNHH TM&SX Long Tân Vina để nhập lậu mặt hàng sợi Polyester.

Đáng chú ý, để không bị kiểm tra thực tế hàng hóa khi làm thủ tục nhập khẩu, Bạch Tấn Cường và Võ Thanh Tuấn đã đưa hối lộ cho một số công chức hải quan thuộc Đội Thủ tục hàng hóa nhập khẩu - Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước với số tiền 3.500.000 đồng/container.

Các container sợi Polyester của Công ty TNHH TM SX Sunview và Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina đứng tên nhập khẩu sau khi làm thủ tục bốc dỡ hàng hóa từ cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh) được vận chuyển trực tiếp về các kho tại khu vực cảng Phú Định (Quận 8, TP Hồ Chí Minh), khu công nghiệp Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) và quận Bình Tân mà không đưa về Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước để làm thủ tục kiểm hóa và thông quan hàng hóa.

Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 21/8, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện Công ty TNHH TM&SX Sunview mở tờ khai nhập khẩu và được Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực I tiến hành niêm phong hải quan, bàn giao cho công ty vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành để kiểm tra thực tế và hoàn thành thủ tục thông quan.

Tuy nhiên, thực tế lô hàng được các đối tượng vận chuyển về Kho hàng số 1, cảng Phú Định để bốc dỡ hàng hóa mà không vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành theo quy định.

Kết quả kiểm tra phát hiện seal niêm phong hải quan đã bị cắt bỏ, hàng hóa trong container nêu trên là sợi Polyester, xuất xứ Trung Quốc (có mức thuế chống bán phá giá 17,45%), không đúng với chủng loại hàng hóa khai báo tại tờ khai nhập khẩu.

Mở rộng khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm là công ty và các kho hàng có liên quan tại Quận 8, Quận 11, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện, thu giữ các tài liệu, chứng từ, chữ ký số, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động nhập khẩu sợi Polyester của Công ty TNHH TM&SX Sunview, Công ty TNHH TM&SX Long Tân Vina và hơn 700 tấn sợi các loại không có hóa đơn chứng từ.

Triệu tập làm việc, 4 đối tượng Bạch Tấn Cường, Nguyễn Vĩnh Hòa, Huỳnh Thị Huyền Trâm và Võ Thanh Tuấn bước đầu thừa nhận hành vi nhập khẩu sợi Polyester nhưng khai báo là sợi đơn mono-pylamen polyurethan và giảm số lượng hàng hoá thực tế; Đồng thời móc ngoặc với một số công chức kiểm hóa thuộc Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước để không thực hiện thủ tục kiểm tra thực tế hàng hóa đối với các container thuộc mã phân loại kiểm tra luồng đỏ (kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa).

Từ tháng 3/2023 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã nhập lậu 258 container mặt hàng sợi Polyester (trong đó có 21 container được phân loại kiểm tra luồng đỏ) với tổng giá trị hàng hóa ước tính gần 150 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc của một số công chức hải quan Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước phát hiện, thu giữ 21 bộ hồ sơ tờ khai hải quan luồng đỏ đã thông quan của 2 công ty nêu trên và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Bước đầu, 4 đối tượng Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng (Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) thừa nhận: Từ tháng 3/2023 đến nay, các đối tượng đã không thực hiện kiểm tra thực tế hàng hoá theo quy định của Luật Hải quan đối với các contaier do Công ty TNHH TM&SX Sunview, Công ty TNHH TM&SX Long Tân Vina đứng tên nhập khẩu được phân mã kiểm tra luồng đỏ, chỉ ký xác nhận, đóng dấu công chức hải quan trên Biên bản bàn giao hàng hóa chịu sự giám sát của hải quan để thông qua hàng hoá trái quy định nhằm thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 500.000.000 đồng.

Các đối tượng Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Xuân Tùng (Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh)
Các đối tượng Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Xuân Tùng (Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh)

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 31/8, Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng, gồm: Bạch Tấn Cường, Nguyễn Vĩnh Hoà, Huỳnh Thị Huyền Trâm, Võ Thanh Tuấn về tội “buôn lậu”, quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2017, sửa đổi, bổ sung năm 2019; Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng về tội “nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2017, sửa đổi, bổ sung năm 2019. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ, xử lý theo quy định pháp luật.

Đọc thêm

Bắt đối tượng chuyên xây dựng không phép ở Tân Uyên, Bình Dương Tin tức ANTT

Bắt đối tượng chuyên xây dựng không phép ở Tân Uyên, Bình Dương

TTTĐ - Ngày 1/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với bị can Tống Thanh Việc (SN 1975) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cựu Tổng Giám đốc Bách Đạt An tiếp tục bị tố lừa đảo Pháp luật

Cựu Tổng Giám đốc Bách Đạt An tiếp tục bị tố lừa đảo

TTTĐ - Một doanh nghiệp vừa có đơn tố giác tội phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Hoàng Thị Kim Châu, cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An bằng thủ đoạn làm giả ủy nhiệm chi.
TX Thái Hoà (Nghệ An): Bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng Tin tức ANTT

TX Thái Hoà (Nghệ An): Bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng

TTTĐ - Sau khi hoàn tất hồ sơ, thủ tục liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Phú – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ (TMDV) Bông Sen Vàng về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thu giữ số lượng lớn nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc Tin tức ANTT

Thu giữ số lượng lớn nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc

TTTĐ - Các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ninh vừa phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển 9 tạ nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc.
Bắt đối tượng lừa bán xe cũ giá rẻ trên mạng xã hội Tin tức ANTT

Bắt đối tượng lừa bán xe cũ giá rẻ trên mạng xã hội

TTTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông) đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Lộc để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của hàng trăm người trên cả nước.
Nhận đưa người đi xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng Tin tức ANTT

Nhận đưa người đi xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng

TTTĐ - Không có chức năng tuyển dụng nhưng Vũ Hải Long (ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) vẫn hứa hẹn nhận đưa 14 người đi xuất khẩu lao động tại Cộng hòa Ireland, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng của bị hại.
Nam bảo vệ rơi từ cầu thang thoát hiểm xuống đất, tử vong Tin tức ANTT

Nam bảo vệ rơi từ cầu thang thoát hiểm xuống đất, tử vong

TTTĐ - Nam bảo vệ quán karaoke ở phố Nguyễn Khang (phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đi theo đường cầu thang thoát hiểm, khi đến tầng 6 thì bất ngờ rơi xuống đất và tử vong ngay trước cửa quán.
Ô tô đâm vào đoàn người đi đưa đám tang, 4 người thương vong Tin tức ANTT

Ô tô đâm vào đoàn người đi đưa đám tang, 4 người thương vong

TTTĐ - Ngày 31/10, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ ô tô con đâm vào đoàn người đi đưa đám tang tại đường liên xã Hát Môn (huyện Phúc Thọ) khiến 4 người thương vong.
Quảng Nam: Bắt nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An Tin tức ANTT

Quảng Nam: Bắt nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An

TTTĐ - Bà Hoàng Thị Kim Châu, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi tham ô tài sản.
Tương Dương-Nghệ An: Đối tượng lừa bán thai phụ lĩnh án Tin tức ANTT

Tương Dương-Nghệ An: Đối tượng lừa bán thai phụ lĩnh án

TTTĐ - Toà án Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lô Thị Mỹ Anh (40 tuổi; trú xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) về tội mua bán người.
Xem thêm