Công ty GFDI vay tiền người sau trả lãi cho người trước

Công an TP Đà Nẵng khám xét Công ty GFDI (Ảnh: CTV)

Ngày 8/11, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng (Giám đốc Công ty) cùng các đối tượng có liên quan để điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua khám xét, Công an đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Công ty GFDI được thành lập ngày 17/5/2018, với số vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Công ty này có trụ sở chính tại đường 29/3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).

Công ty này do ông Nguyễn Quang Hoàng làm giám đốc. Ông Hoàng cũng người đại diện pháp luật, chủ tịch hội đồng thành viên, kiêm chủ sở hữu công ty.

Công ty GFDI có địa chỉ trụ sở chính tại đường 29/3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ (Ảnh: CTV)

Từ khi thành lập cho đến nay, Hoàng đã xây dựng mô hình kinh doanh của Công ty GFDI theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết “Hợp đồng vay tài sản”.

Từ tháng 11/2023, việc đầu tư kinh doanh của Công ty GFDI gặp thua lỗ, mất khả năng tài chính. Nguyễn Quang Hoàng sau đó đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.

Đến đầu tháng 11/2024, Công ty GFDI đã mất khả năng chi trả cho khoảng 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.