Tag
Đà Nẵng

Công ty GFDI vay tiền người sau trả lãi cho người trước

Pháp luật 08/11/2024 22:00
aa
TTTĐ - Từ khi thành lập, Giám đốc Công ty GFDI đã xây dựng mô hình kinh doanh theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết “Hợp đồng vay tài sản”.
Đà Nẵng đầu tư hơn 3,2 tỷ đồng lắp điện chiếu sáng đường ĐT601 Đà Nẵng: Lắp đặt đại trà QR Code giới thiệu thông tin tên đường Hiệu quả từ những mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ Đà Nẵng: Thanh, thiếu nhi mong muốn có thêm sân chơi miễn phí
Công ty GFDI vay tiền người sau trả lãi cho người trước
Công an TP Đà Nẵng khám xét Công ty GFDI (Ảnh: CTV)

Ngày 8/11, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng (Giám đốc Công ty) cùng các đối tượng có liên quan để điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua khám xét, Công an đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Công ty GFDI được thành lập ngày 17/5/2018, với số vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Công ty này có trụ sở chính tại đường 29/3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).

Công ty này do ông Nguyễn Quang Hoàng làm giám đốc. Ông Hoàng cũng người đại diện pháp luật, chủ tịch hội đồng thành viên, kiêm chủ sở hữu công ty.

Công ty GFDI vay tiền người sau trả lãi cho người trước
Công ty GFDI có địa chỉ trụ sở chính tại đường 29/3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ (Ảnh: CTV)

Từ khi thành lập cho đến nay, Hoàng đã xây dựng mô hình kinh doanh của Công ty GFDI theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết “Hợp đồng vay tài sản”.

Từ tháng 11/2023, việc đầu tư kinh doanh của Công ty GFDI gặp thua lỗ, mất khả năng tài chính. Nguyễn Quang Hoàng sau đó đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.

Đến đầu tháng 11/2024, Công ty GFDI đã mất khả năng chi trả cho khoảng 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.

THANH PHONG

Đọc thêm

TP Hồ Chí Minh thông tin về vụ cháy khiến 8 người tử vong Nhịp sống phương Nam

TP Hồ Chí Minh thông tin về vụ cháy khiến 8 người tử vong

TTTĐ - Sáng 7/7, UBND TP Hồ Chí Minh đã thông tin bước đầu về vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại Cư xá Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa, TP Hồ Chí Minh khiến 8 người tử vong.
Xã Trà Lĩnh (Cao Bằng): Bắt 4 đối tượng, thu giữ 4 bánh heroine Tin tức ANTT

Xã Trà Lĩnh (Cao Bằng): Bắt 4 đối tượng, thu giữ 4 bánh heroine

TTTĐ - Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng vừa triệt phá thành công Chuyên án CB725 đấu tranh với đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt 4 đối tượng, thu giữ 4 bánh heroine.
Công an TP Hà Nội nhanh chóng bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng Tin tức ANTT

Công an TP Hà Nội nhanh chóng bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng

TTTĐ - Chưa đầy 6 tiếng sau khi tiếp nhận thông tin về vụ cướp, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Ngô Đăng Phong (​​SN 2001; trú tại phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp tiệm vàng trên địa bàn phường Giảng Võ, TP Hà Nội.
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đến hiện trường chỉ đạo khắc phục vụ cháy cư xá Độc Lập Nhịp sống phương Nam

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đến hiện trường chỉ đạo khắc phục vụ cháy cư xá Độc Lập

TTTĐ - Vụ cháy khiến 8 người thiệt mạng tại Cư xá Độc Lập (TP Hồ Chí Minh) xảy ra chỉ trong thời gian ngắn nhưng để lại hậu quả đau lòng. Ngay trong đêm, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã đến hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả, hỗ trợ các nạn nhân và yêu cầu làm rõ trách nhiệm liên quan.
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại chung cư Độc Lập (TP HCM) Phòng cháy chữa cháy

Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại chung cư Độc Lập (TP HCM)

TTTĐ - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 105/CĐ-TTg ngày 7/7/2025 về vụ cháy tại căn hộ 019, căn hộ 020 chung cư Độc Lập, đường Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).
Phổ biến, giải đáp pháp luật cho người Việt Nam tại Hàn Quốc Tư vấn pháp luật

Phổ biến, giải đáp pháp luật cho người Việt Nam tại Hàn Quốc

TTTĐ - Sáng 6/7/2025, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Đoàn Luật sư TP Hà Nội tổ chức phổ biến, giải đáp pháp luật cho người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hàn Quốc.
Sẽ xử lý người phụ nữ lấn chiếm vỉa hè, xua đuổi người khác Tin tức ANTT

Sẽ xử lý người phụ nữ lấn chiếm vỉa hè, xua đuổi người khác

TTTĐ - Chiều 6/7, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái trẻ đang đứng đợi xe trên vỉa hè đường Phạm Hùng (trước khu vực bến xe Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội) thì bị người phụ nữ bán trà đá lớn tiếng xua đuổi.
TP Hồ Chí Minh tăng cường xử lý xe cồng kềnh, quá khổ Tin tức ANTT

TP Hồ Chí Minh tăng cường xử lý xe cồng kềnh, quá khổ

TTTĐ - CSGT TP Hồ Chí Minh đã và đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ lưu thông trên đường.
Bắt giang hồ cộm cán Hạnh "sự" cùng 4 đồng phạm Tin tức ANTT

Bắt giang hồ cộm cán Hạnh "sự" cùng 4 đồng phạm

TTTĐ - Công an TP Hà Nội vừa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tạm giữ hình sự giang hồ cộm cán Nguyễn Thị Hạnh (tức Hạnh "sự") cùng 4 đối tượng khác, để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Lực lượng 363 - “quả đấm thép” trong công tác an ninh trật tự Nhịp sống phương Nam

Lực lượng 363 - “quả đấm thép” trong công tác an ninh trật tự

TTTĐ - Sau gần 2,5 năm triển khai, các Tổ công tác 363 thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên toàn địa bàn thành phố.
Xem thêm