Tag
Đà Nẵng

Công ty GFDI vay tiền người sau trả lãi cho người trước

Pháp luật 08/11/2024 22:00
aa
TTTĐ - Từ khi thành lập, Giám đốc Công ty GFDI đã xây dựng mô hình kinh doanh theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết “Hợp đồng vay tài sản”.
Đà Nẵng đầu tư hơn 3,2 tỷ đồng lắp điện chiếu sáng đường ĐT601 Đà Nẵng: Lắp đặt đại trà QR Code giới thiệu thông tin tên đường Hiệu quả từ những mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ Đà Nẵng: Thanh, thiếu nhi mong muốn có thêm sân chơi miễn phí
Công ty GFDI vay tiền người sau trả lãi cho người trước
Công an TP Đà Nẵng khám xét Công ty GFDI (Ảnh: CTV)

Ngày 8/11, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng (Giám đốc Công ty) cùng các đối tượng có liên quan để điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua khám xét, Công an đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Công ty GFDI được thành lập ngày 17/5/2018, với số vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Công ty này có trụ sở chính tại đường 29/3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).

Công ty này do ông Nguyễn Quang Hoàng làm giám đốc. Ông Hoàng cũng người đại diện pháp luật, chủ tịch hội đồng thành viên, kiêm chủ sở hữu công ty.

Công ty GFDI vay tiền người sau trả lãi cho người trước
Công ty GFDI có địa chỉ trụ sở chính tại đường 29/3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ (Ảnh: CTV)

Từ khi thành lập cho đến nay, Hoàng đã xây dựng mô hình kinh doanh của Công ty GFDI theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết “Hợp đồng vay tài sản”.

Từ tháng 11/2023, việc đầu tư kinh doanh của Công ty GFDI gặp thua lỗ, mất khả năng tài chính. Nguyễn Quang Hoàng sau đó đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.

Đến đầu tháng 11/2024, Công ty GFDI đã mất khả năng chi trả cho khoảng 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.

THANH PHONG

Đọc thêm

Phục Hòa (Cao Bằng): Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép ma túy và vẩy tê tê Tin tức ANTT

Phục Hòa (Cao Bằng): Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép ma túy và vẩy tê tê

TTTĐ - Công an xã Phục Hòa (Cao bằng) vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép vẩy động vật và ma túy.
Công an TP Hồ Chí Minh khống chế vụ cháy lớn ở xã Bình Hưng Nhịp sống phương Nam

Công an TP Hồ Chí Minh khống chế vụ cháy lớn ở xã Bình Hưng

TTTĐ - Gần 200 cán bộ, chiến sĩ và 29 phương tiện đã được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TP Hồ Chí Minh huy động đến hiện trường vụ cháy nhà xưởng ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, vào rạng sáng 3/7. Nhờ triển khai kịp thời, lực lượng đã dập tắt đám cháy.
Tĩnh Gia (Thanh Hoá): Điều tra, làm rõ, xử lý các đối tượng đuổi đánh nhau trên đường Tin tức ANTT

Tĩnh Gia (Thanh Hoá): Điều tra, làm rõ, xử lý các đối tượng đuổi đánh nhau trên đường

TTTĐ - Công an phường Tĩnh Gia (Thanh Hoá) đang khẩn trương, điều tra, làm rõ, xử lý các đối tượng gây rối trật tự công cộng.
Cao Bằng: Bắt giữ hai đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy Tin tức ANTT

Cao Bằng: Bắt giữ hai đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

TTTĐ - Cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện, bắt giữ hai đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Ổ nhóm buôn ma túy khủng trả giá bằng 11 án tử hình Ký sự pháp đình

Ổ nhóm buôn ma túy khủng trả giá bằng 11 án tử hình

TTTĐ - 11 án tử hình, 1 án chung thân là cái giá phải trả của 12 bị cáo trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam liên quan trùm ma túy Nguyễn Thị Kim Hương (tức Hương "Mẩu", trú tại Long Biên, Hà Nội). Đây là hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo; hình phạt nghiêm khắc cũng nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.
Cháy xưởng 6 người chết ở Hưng Yên: Bắt tạm giam 2 đối tượng Pháp luật

Cháy xưởng 6 người chết ở Hưng Yên: Bắt tạm giam 2 đối tượng

TTTĐ - Công an tỉnh Hưng Yên bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan vụ cháy xưởng phế liệu khiến 6 người chết để điều tra tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.
Bắt thêm Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần Tin tức ANTT

Bắt thêm Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần

TTTĐ - Liên quan đến quá trình điều tra mở rộng vụ án chạy kết luận tâm thần, đưa và nhận hối lộ, xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, ngày 1/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt thêm 3 cán bộ là lãnh đạo Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc.
Tràng Định (Lạng Sơn): Bắt quả tang 4 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý Tin tức ANTT

Tràng Định (Lạng Sơn): Bắt quả tang 4 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý

TTTĐ - Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn vừa bắt quả tang 4 đối tượng trú tại Tràng Định sử dụng trái phép chất ma tuý.
Hải quan Khu vực II chủ động chặn ma túy từ "trên trời" Tin tức ANTT

Hải quan Khu vực II chủ động chặn ma túy từ "trên trời"

TTTĐ - Tuyến hàng không tiếp tục bị các đối tượng buôn ma túy lợi dụng như một “con đường ngắn” để vận chuyển chất cấm xuyên quốc gia. Trước thực trạng đó, Chi cục Hải quan Khu vực II đã chủ động tăng cường kiểm tra, phát hiện nhiều vụ giấu ma túy tinh vi trong hành lý, quà biếu, hàng xuất khẩu và ngăn chặn kịp thời ngay tại sân bay.
Trang bị hệ thống PCCC tự động bảo vệ phố cổ Hội An Phòng cháy chữa cháy

Trang bị hệ thống PCCC tự động bảo vệ phố cổ Hội An

TTTĐ - Hệ thống phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trị giá 200 tỷ đồng được đầu tư cáp quang, cấp nước, cấp điện chiếu sáng, camera giúp báo cháy tự động tại khu phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng).
Xem thêm