Tag
Đà Nẵng

Công ty GFDI vay tiền người sau trả lãi cho người trước

Pháp luật 08/11/2024 22:00
aa
TTTĐ - Từ khi thành lập, Giám đốc Công ty GFDI đã xây dựng mô hình kinh doanh theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết “Hợp đồng vay tài sản”.
Đà Nẵng đầu tư hơn 3,2 tỷ đồng lắp điện chiếu sáng đường ĐT601 Đà Nẵng: Lắp đặt đại trà QR Code giới thiệu thông tin tên đường Hiệu quả từ những mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ Đà Nẵng: Thanh, thiếu nhi mong muốn có thêm sân chơi miễn phí
Công ty GFDI vay tiền người sau trả lãi cho người trước
Công an TP Đà Nẵng khám xét Công ty GFDI (Ảnh: CTV)

Ngày 8/11, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng (Giám đốc Công ty) cùng các đối tượng có liên quan để điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua khám xét, Công an đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Công ty GFDI được thành lập ngày 17/5/2018, với số vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Công ty này có trụ sở chính tại đường 29/3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).

Công ty này do ông Nguyễn Quang Hoàng làm giám đốc. Ông Hoàng cũng người đại diện pháp luật, chủ tịch hội đồng thành viên, kiêm chủ sở hữu công ty.

Công ty GFDI vay tiền người sau trả lãi cho người trước
Công ty GFDI có địa chỉ trụ sở chính tại đường 29/3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ (Ảnh: CTV)

Từ khi thành lập cho đến nay, Hoàng đã xây dựng mô hình kinh doanh của Công ty GFDI theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết “Hợp đồng vay tài sản”.

Từ tháng 11/2023, việc đầu tư kinh doanh của Công ty GFDI gặp thua lỗ, mất khả năng tài chính. Nguyễn Quang Hoàng sau đó đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.

Đến đầu tháng 11/2024, Công ty GFDI đã mất khả năng chi trả cho khoảng 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.

Đọc thêm

Nho Quan (Ninh Bình): Hai đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh Tin tức ANTT

Nho Quan (Ninh Bình): Hai đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh

TTTĐ - Theo thông tin ban đầu, do sơ hở trong bảo vệ tài sản, ngày 12/11/2024, chị H.T.M.L (sinh năm 2002; ở phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá) đã bị kẻ gian bẻ khoá trộm cắp một chiếc xe máy…
Giúp người dân ứng phó, xử lý nhanh, hiệu quả tình huống cháy, nổ Phòng cháy chữa cháy

Giúp người dân ứng phó, xử lý nhanh, hiệu quả tình huống cháy, nổ

TTTĐ - Chương trình diễn tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng năm 2024 do UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) tổ chức giúp người dân nâng cao khả năng ứng phó, xử lý nhanh và có hiệu quả với các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra trong khu dân cư. Người dân cũng có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, chủ động hơn trong công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ tài sản, tính mạng của gia đình và người xung quanh.
Cam kết không để xảy ra cháy, nổ tại trụ sở cơ quan Phòng cháy chữa cháy

Cam kết không để xảy ra cháy, nổ tại trụ sở cơ quan

TTTĐ - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3832/UBND-NC triển khai thực hiện Công điện số 113/CĐ-TTg ngày 7/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ.
Quận Hoàn Kiếm tăng cường phòng, chống cháy nổ mùa hanh khô Phòng cháy chữa cháy

Quận Hoàn Kiếm tăng cường phòng, chống cháy nổ mùa hanh khô

TTTĐ - Trước nguy cơ cháy nổ mùa hanh khô, mới đây Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tham mưu lãnh đạo UBND quận ban hành văn bản chỉ đạo các phòng ban, 18 phường trên địa bàn quận tăng cường công tác phòng chống cháy, nổ mùa hanh khô.
Cam kết không để xảy ra cháy tại trụ sở cơ quan, đơn vị Phòng cháy chữa cháy

Cam kết không để xảy ra cháy tại trụ sở cơ quan, đơn vị

TTTĐ - Ngày 19/11, UBND thành phố Hà Nội có Công văn số 3832/UBND-NC triển khai thực hiện Công điện số 113/CĐ-TTg ngày 7/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy.
Trốn thuế tiền tỷ, giám đốc công ty văn phòng phẩm bị khởi tố Tin tức ANTT

Trốn thuế tiền tỷ, giám đốc công ty văn phòng phẩm bị khởi tố

TTTĐ - Giám đốc Công ty TNHH Văn phòng phẩm Tuấn Như tại TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) bị khởi tố vì hành vi trốn thuế 5,8 tỷ đồng.
Diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương Phòng cháy chữa cháy

Diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

TTTĐ - Mới đây Bệnh viện Phụ sản Trung ương phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm, Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 1 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội, Công an phường Hàng Bông, Công an phường Trần Hưng Đạo tổ chức diễn tập phương án chữa cháy huy động nhiều lực lượng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
Hơn 300 người diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại Toà nhà ROX Tower Tin tức ANTT

Hơn 300 người diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại Toà nhà ROX Tower

TTTĐ - Để nâng cao ý thức phòng ngừa hoả hoạn, kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, trong những ngày qua, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã phối hợp tổ chức diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại các toà nhà văn phòng, trung tâm thương mại với những tình huống giả định sát thực tế, yêu cầu tính kỹ - chiến thuật cao.
Mùa hanh khô, cẩn trọng với hỏa hoạn Phòng cháy chữa cháy

Mùa hanh khô, cẩn trọng với hỏa hoạn

TTTĐ - Hỏa hoạn tại các xưởng này không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận, dẫn đến hậu quả khó lường.
Quảng Xương (Thanh Hoá): Triệt xoá điểm mua bán trái phép chất ma tuý Tin tức ANTT

Quảng Xương (Thanh Hoá): Triệt xoá điểm mua bán trái phép chất ma tuý

TTTĐ - Ngày 19/11, Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hoá) thông tin, đơn vị vừa triệt xoá điểm mua bán trái phép chất ma tuý trên địa bàn.
Xem thêm