Tag

Đà Nẵng: Khởi tố nữ giám đốc trốn thuế hàng chục tỷ đồng

Pháp luật 21/10/2023 13:28
aa
TTTĐ - Một nữ Giám đốc doanh nghiệp tại Đà Nẵng đã chỉ đạo nhân viên bỏ ngoài sổ sách kế toán rất nhiều khoản doanh thu của công ty và chiếm đoạt số tiền thuế hơn 30 tỷ đồng.
Đà Nẵng: Khởi tố "nàng dâu" lừa đảo nhà chồng hàng tỷ đồng Đà Nẵng: Khởi tố 2 chủ nợ cho vay lãi suất "khủng" 365%/năm
Công an đọc lệnh bắt giữ đối tượng Phan Thị Thanh
Công an đọc lệnh bắt giữ đối tượng Phan Thị Thanh

Tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng cho biết, cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thị Thanh (41 tuổi), trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng về hành vi trốn thuế. Thanh là Giám đốc Công ty TNHH đang kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cũng đã thực hiện lệnh khám xét tại các công ty và nơi ở của Thanh, đồng thời tạm giữ niêm phong số tài liệu thể hiện hành vi trốn thuế trong hoạt động kinh doanh của các công ty trong suốt 3 năm qua.

Theo điều tra ban đầu, tháng 1/2018, Phan Thị Thanh thành lập và điều hành Công ty TNHH Thuỷ Thanh kinh doanh trên lĩnh vực dịch vụ lưu trú.

Từ năm 2019 đến 2021, Thanh đã chỉ đạo nhân viên bỏ ngoài sổ sách kế toán rất nhiều khoản doanh thu của công ty và chiếm đoạt số tiền thuế hơn 5 tỷ đồng.

Lực lượng công an khám xét nơi làm việc của đối tượng
Lực lượng công an khám xét nơi làm việc của đối ttượng

Ngoài điều hành hoạt động của công ty kinh doanh dịch vụ lưu trú trên, Thanh còn kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ vận tải hành khách.

Cũng với thủ đoạn tương tự, Thanh tiếp tục chỉ đạo nhân viên để ngoài sổ sách nhiều khoản thu và trốn thuế hơn 30 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra mở rộng.

Đọc thêm

Thạch Thành (Thanh Hoá): Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tin tức ANTT

Thạch Thành (Thanh Hoá): Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TTTĐ - Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hoá) vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Duy (sinh năm 1989; trú tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Phường 16, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh…
Quảng Xương (Thanh Hoá): Khởi tố nhóm đối tượng sử dụng ma tuý trong nhà nghỉ Tin tức ANTT

Quảng Xương (Thanh Hoá): Khởi tố nhóm đối tượng sử dụng ma tuý trong nhà nghỉ

TTTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng có hành vi sử dụng, tổ chức sử dụng ma tuý tại nhà nghỉ Quỳnh Hoa (thuộc xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương).
Mường Lát (Thanh Hoá): Triệt xoá đường dây vận chuyển ma tuý từ Lào về Việt Nam Tin tức ANTT

Mường Lát (Thanh Hoá): Triệt xoá đường dây vận chuyển ma tuý từ Lào về Việt Nam

TTTĐ - Công an huyện Mường Lát vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Pù Nhi, huyện Mường Lát (Thanh Hoá) bắt quả tang hai đối tượng đang vận chuyển ma tuý hồng phiến và heroin về Việt Nam để tiêu thụ.
Kon Tum: 2 vụ tai nạn giao thông liên tiếp, một người tử vong Pháp luật

Kon Tum: 2 vụ tai nạn giao thông liên tiếp, một người tử vong

TTTĐ - Cơ quan chức năng đang điều tra vụ tai nạn giao thông, đoạn qua huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) giữa xe khách loại 16 chỗ và xe tải khiến các phương tiện nối đuôi nhau nằm "chôn chân".
Nông Cống (Thanh Hoá): Bắt giữ tên cướp sau hơn 2 giờ gây án Tin tức ANTT

Nông Cống (Thanh Hoá): Bắt giữ tên cướp sau hơn 2 giờ gây án

TTTĐ - Công an huyện Nông Cống (Thanh Hoá) vừa điều tra làm rõ, bắt giữ Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1998, ở Tiểu khu Vũ Yên, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống) về hành vi cướp giật 2 chiếc điện thoại di động.
Hậu Lộc (Thanh Hoá): Nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong nhà nghỉ Tin tức ANTT

Hậu Lộc (Thanh Hoá): Nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong nhà nghỉ

TTTĐ - Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hoá) vừa kiểm tra, bắt quả tang nhóm thanh niên đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ Khánh Sơn (thuộc thôn Minh Thanh, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc).
Phát hiện, thu giữ hơn 5.000 bao thuốc lá nhập lậu Tin tức ANTT

Phát hiện, thu giữ hơn 5.000 bao thuốc lá nhập lậu

TTTĐ - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện, xử lý hơn 5.000 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.
Công an Phước Sơn nhanh chóng giúp người dân tìm tài sản thất lạc Tin tức ANTT

Công an Phước Sơn nhanh chóng giúp người dân tìm tài sản thất lạc

TTTĐ - Sau khi nhận sự hỗ trợ từ Công an huyện Phước Sơn trong việc tìm kiếm tài sản bị thất lạc, bà Trần Thị Thanh (trú thị trấn Plei Kần, Kon Tum) đã gửi thư bày tỏ lòng biết ơn đến đơn vị.
Kon Tum: Rủ nhau tắm suối, một học sinh đuối nước thương tâm Tin tức ANTT

Kon Tum: Rủ nhau tắm suối, một học sinh đuối nước thương tâm

TTTĐ - Cơ quan chức năng huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum) đang điều tra nguyên nhân vụ đuối nước thương tâm trên địa bàn xã Diên Bình khiến một học sinh trường THCS Lương Thế Vinh tử vong.
Tăng tần suất thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy Pháp luật

Tăng tần suất thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy

TTTĐ - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3631/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm (Ủy ban Quốc gia) về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2024.
Xem thêm