Đà Nẵng: Triệt phá dự án tiền ảo chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng

Các đối tượng liên quan đến một dự án tiền ảo tại Cơ quan điều tra (Ảnh CAĐN)

Ngày 26/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa hoạt động tinh vi trên không gian mạng, chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người trên toàn quốc.

Trước đó, theo chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, lực lượng chức năng tập trung rà soát các mô hình đầu tư tiền ảo có dấu hiệu lừa đảo.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ cuối năm 2020, Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, trú phường Hải Vân) đã cùng tạo lập dự án tiền mã hóa “ma” mang tên TOSI nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Nhóm này thuê lập trình viên tạo đồng TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain và xây dựng loạt website như tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai để thu hút người tham gia.

Dương Quang Hải (41 tuổi, trú phường Hòa Khánh) được giao phụ trách xây dựng, vận hành hệ thống kỹ thuật và lập trình cơ chế gắn ví cá nhân vào hệ thống để mọi giao dịch của nhà đầu tư chảy thẳng vào ví của nhóm đối tượng.

Để che giấu hành vi lừa đảo, nhóm tung tin TOSI là đồng tiền do tập đoàn Nhật Bản phát hành, chuẩn bị niêm yết trên sàn Binance, đồng thời đưa ra các gói đầu tư với lãi suất bất thường 3–22% và trả thưởng theo mô hình đa cấp.

Khi không còn người mới tham gia, chúng đồng loạt đóng website với lý do “bảo trì”, “bị hacker tấn công”, rồi lập dự án mới để tiếp tục lừa đảo.

Để mở rộng quy mô, Duy và Thỏa bắt tay với Dương Thanh Kỷ (41 tuổi, trú phường Hải Vân) xây dựng kênh YouTube “TOSI VIETNAM”, sản xuất video quảng bá sai sự thật, livestream và tổ chức hội thảo, tour gặp mặt nhà đầu tư tại nhiều tỉnh thành. Nhóm này còn tuyển hệ thống “leader” tại nhiều địa phương để phát triển mô hình đa cấp.

Từ năm 2021 đến nay, các đối tượng đã triển khai liên tiếp 3 dự án lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 nạn nhân trên toàn quốc.

Khám xét và điều tra, lực lượng Công an thu giữ 11 laptop, 16 điện thoại di động, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn, khoảng 1.000 trang tài liệu cùng nhiều tài sản liên quan; phong tỏa hơn 1,1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, gần 100.000 USDT trong các ví điện tử và nhiều bất động sản khác của nhóm đối tượng.

Công an TP Đà Nẵng đề nghị các bị hại sớm trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo quy định. Người dân được khuyến cáo nâng cao cảnh giác, không tham gia các dự án đầu tư tiền ảo trên mạng khi chưa được xác minh rõ ràng nhằm tránh nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

N.Dương