Đà Nẵng: Triệt phá đường dây lừa đảo bằng tiền ảo 2.000 tỷ đồng

Các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án đấu tranh với nhóm lừa đảo đa cấp tiền ảo quy mô toàn quốc, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Ngày 16/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Trước đó ngày 15/12, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng triển khai đồng bộ lực lượng, bắt giữ 8 đối tượng trong chuyên án do Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng) cầm đầu.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân đã cấu kết với 3 đối tượng tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều đối tượng khác, bàn bạc, phân công vai trò, tạo lập một dự án “ma” về đồng tiền ảo mang tên “DRK”.

Sau đó, các đối tượng đã đẩy mạnh hoạt động truyền thông trên không gian mạng, tung ra nhiều thông tin sai sự thật, thổi phồng tiềm năng sinh lời nhằm dẫn dụ, lôi kéo người dân tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Đến cuối năm 2021, khi đã lôi kéo được số lượng lớn nhà đầu tư, các đối tượng chủ động đánh sập dự án DRK, xóa website, fanpage và các hội, nhóm liên quan, qua đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền của người tham gia, sau đó quy đổi sang tiền Việt Nam để phục vụ mục đích tiêu xài cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ và dữ liệu điện tử thu thập được, Cơ quan Công an xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT, tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng vào thời điểm năm 2021.

Tang vật vụ án

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng các biện pháp tố tụng cần thiết, tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng, bất động sản có liên quan với tổng giá trị trên 600 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân cùng 7 đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP Đà Nẵng cũng thông qua vụ án này kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ án sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Đồng thời thông báo những cá nhân từng là bị hại của Huỳnh Đức Vân và các đồng phạm khẩn trương đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) để trình báo, phục vụ công tác điều tra, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Út Vũ