Đắk Lắk: Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo 1.275 tỷ đồng

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng tiền ảo với thủ đoạn cực kỳ tinh vi, quy mô đặc biệt lớn. Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lên đến 1.275 tỷ đồng từ hơn 4.000 nhà đầu tư thông qua một dự án không có thật.

Đối tượng Mai Minh Tấn và Trần Quang Út được xác định cầm đầu đường dây lừa đảo (Ảnh: CACC)

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng trong đường dây này để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hai đối tượng cầm đầu được xác định là Mai Minh Tấn (30 tuổi, trú tại xã Ea M’droh, Đắk Lắk) và Trần Quang Út (39 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai). Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 4/2024, Tấn và Út đã thuê người tạo lập một dự án tiền điện tử có tên KAYPLE với mục đích lừa đảo. Đến đầu tháng 9/2024, dự án này chính thức đi vào hoạt động.

Để thu hút nhà đầu tư, các đối tượng đã vẽ ra một kịch bản, giới thiệu KAYPLE là một hệ sinh thái chuỗi blockchain tiên tiến từ nước ngoài, tích hợp sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và nền tảng game Play-to-Earn; quảng cáo dự án có các tính năng vượt trội như giao dịch tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), khả năng tương thích chuỗi chéo (cross-chain), hứa hẹn giá trị đồng tiền ảo KAY sẽ liên tục tăng cao và hệ thống sẽ tự động trả lãi khủng.

Các đối tượng còn tung tin rằng tổng cung của đồng KAY chỉ có 7 triệu đồng, tạo sự khan hiếm giả tạo và khẳng định giá trị sẽ không ngừng gia tăng.

Tại thời điểm đó, các đối tượng định giá 1 KAY tương đương 2 USDT (khoảng 52.000 đồng), kêu gọi nhà đầu tư tham gia sớm để thu lợi nhuận lớn.

Để mở rộng mạng lưới, Tấn và Út đã thuê một nhóm đối tượng làm "leader" (trưởng nhóm) tại các địa bàn trọng điểm như TP Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Bình Dương. Nhóm này có nhiệm vụ tìm kiếm, quảng bá và lôi kéo nạn nhân tham gia đầu tư, sau đó được Tấn và Út trả công bằng USDT hằng tuần từ chính số tiền lừa đảo được.

Để tạo lòng tin, chúng liên tục tổ chức các hội thảo, cuộc họp trực tuyến, lập các nhóm Zalo, Telegram để đăng tải hình ảnh về lợi nhuận ảo, đồng thời xây dựng vỏ bọc giàu có, thường xuyên khoe khoang tài sản đắt tiền.

Một số đối tượng trong nhóm dự án Kayple đã tổ chức các hội thảo, đào tạo để giới thiệu, quảng bá dự án ảo (Ảnh: CACC)

Tuy nhiên, toàn bộ số tiền mà nạn nhân đầu tư đều được chuyển thẳng đến các ví điện tử do Tấn trực tiếp quản lý. Số dư USDT hay KAY hiển thị trên tài khoản của nhà đầu tư thực chất chỉ là những con số ảo do các đối tượng lập trình nên để đánh lừa.

Đến cuối tháng 8/2025, khi đã chiếm đoạt được số tiền lớn và không còn người mới tham gia, Tấn và Út quyết định cho "sập" hệ thống. Chúng khóa quyền truy cập của nhà đầu tư và thông báo rằng dự án đang được bảo trì ở nước ngoài.

Tiếp đó, các đối tượng chủ động hạ dần giá trị của đồng KAY xuống mức gần bằng 0, mục đích là để các nạn nhân tin rằng đây là một phi vụ đầu tư thua lỗ do biến động thị trường, từ đó không trình báo cơ quan công an.

Với thủ đoạn trên, chỉ trong vòng một năm (từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025), đường dây này đã lừa hơn 4.000 nhà đầu tư (thông qua các ví điện tử) với tổng số tiền hơn 51 triệu USDT, tương đương 1.275 tỷ đồng. Đến nay, ngoài Tấn và Út, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ thêm 8 đối tượng liên quan, bao gồm: Lê Minh Hiệp (trú tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Việt Phương (Đắk Lắk), Nguyễn Văn Sang (TP HCM), Đinh Văn Giới (TP HCM), Trần Tấn Cường (Đắk Lắk), Đoàn Nguyễn Đăng Khoa (TP HCM), Đào Thanh Phong (Vĩnh Long) và Trần Văn Tứ (TP HCM).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những ai là bị hại đã tham gia đầu tư vào dự án KAYPLE, hãy nhanh chóng liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (địa chỉ: 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.

Ngọc Linh