Đắk Nông: Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi nặng 556%/năm

Cơ quan chức năng làm việc với nhóm đối tượng cho vay nặng

Ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Sỹ Sơn (28 tuổi), Lê Bá Nam (21 tuổi), Nguyễn Ngọc Chương (42 tuổi), Bùi Hải Dương (41 tuổi), Lê Bá Thắng (31 tuổi), Đoàn Thế Xuân Hiếu (21 tuổi) và Nguyễn Ngọc Phương (27 tuổi), cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trong đó, cơ quan CSĐT đã ra lệnh tạm giam đối với Bùi Sỹ Sơn và Lê Bá Nam.

Theo kết quả điều tra, tháng 4/2024, Lê Bá Nam, Bùi Sỹ Sơn, Đoàn Thế Xuân Hiếu, Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Ngọc Chương đến TP Gia Nghĩa thuê nhà ở nguyên căn để hoạt động cho vay tiền trả góp.

Đến tháng 5/2024, Lê Bá Thắng và Bùi Hải Dương đến ở cùng với các đối tượng để hoạt động cho vay.

Sau đó các đối tượng đã lập các trang Facebook liên kết quảng cáo mời chào khách hàng. Khi khách có nhu cầu vay tiền liên hệ thì các đối tượng đến nhà khảo sát, đánh giá và sẽ cho vay số tiền từ 5 - 100 triệu đồng dưới hình thức trả góp theo ngày với mức lãi xuất từ 365 - 556%/năm.

Quá trình cho vay tiền, các đối tượng yêu cầu người vay giao các loại giấy tờ tùy thân; đồng thời phải trả tiền góp hàng ngày qua tài khoản ngân hàng.

Với thủ đoạn đó, từ tháng 5 đến ngày 20/6/2024, các đối tượng đã cho hơn 100 người dân trên địa bàn TP Nghĩa và các huyện như: Đắk R’lấp, Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Mil, Đắk Glong vay với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT đã ra lệnh tạm giam đối với Bùi Sỹ Sơn và Lê Bá Nam

Trong đó, Cơ quan điều tra đã làm việc được với 17 người vay với tổng số tiền 845 triệu đồng. Qua đó, các đối tượng thu lợi bất chính 257 triệu đồng.

Quá trình điều tra, ngày 21/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa đã bắt giữ Bùi Sỹ Sơn, Lê Bá Nam, Nguyễn Ngọc Chương, Bùi Hải Dương, Lê Bá Thắng, Đoàn Thế Xuân Hiếu và Nguyễn Ngọc Phương, thu giữ 180 Card vist có ghi nội dung “giới thiệu khách có tiền cà phê; cho vay tiêu dùng...; 81 giấy biên nhận tiền và cam kết kèm theo các giấy tờ tùy thân; 14 điện thoại di động các loại...

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trần Nghĩa