Tag
TP Hồ Chí Minh

Dùng giấy tờ giả để lừa đảo, một đối tượng bị khởi tố

Tin tức ANTT 05/02/2024 21:01
aa
TTTĐ - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố một đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Khởi tố 6 người liên quan vụ cháy chung cư mini phố Khương Hạ Khởi tố Bí thư xã gây tai nạn khiến 2 nữ sinh tử vong Cao Bằng: Khởi tố giám đốc một doanh nghiệp khai thác vàng

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra), Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông V.Q.M (sinh năm 1982; hộ khẩu thường trú: phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) tố giác Phạm Trọng Cường (sinh năm 1990; địa chỉ: Phan Xích Long, Phường 3, quận Phú Nhuận) có hành vi chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng vào ngày 22/10/2021 thông qua hoạt động vay tài chính.

Sau khi tiếp nhận đơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành các hoạt động xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, triệu tập các đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ.

Kết quả điều tra xác định: Phạm Trọng Cường là chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh có khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt đã quá hạn, không có khả năng thanh toán và nợ ngoài xã hội khoảng 4 - 5 tỷ đồng nên cần thanh lý tài sản để trả nợ; nhưng do tài sản (nhà đất tại đường Phan Đăng Lưu, Phường 1, quận Phú Nhuận) đang thế chấp tại Ngân hàng Bản Việt nên đã nhờ người làm giả tài liệu là văn bản chấp thuận cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn với nội dung: Ngân hàng đã đồng ý cho Cường vay số tiền 9,3 tỷ đồng.

Đối tượng tại cơ quan Công an
Đối tượng Phạm Trọng cường tại cơ quan công an (Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh)

Khi ông V.Q.M (đại diện Công ty Cổ phần công nghệ tài chính Vay online247) liên hệ Phạm Trọng Cường để tìm hiểu, Cường đã nhờ người đóng giả nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn để giao tài liệu giả là Quyết định chấp thuận cho vay số 60/TB-NHNoTSG-TD ngày 27/9/2021 và cung cấp thông tin gian dối về dư nợ khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt để ông V.Q.M tin tưởng, báo cáo về Công ty cổ phần công nghệ tài chính Vay online247 chuyển số tiền 5,5 tỷ đồng vào tài khoản của Phạm Trọng Cường để cho vay và bị Cường chiếm đoạt.

Hành vi của Phạm Trọng Cường đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra), Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Trọng Cường.

Đến ngày 2/2/2024, Cơ quan chức năng đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm

Thanh niên dụ dỗ nhiều nạn nhân trao đổi vợt Pickleball rồi chiếm đoạt Tin tức ANTT

Thanh niên dụ dỗ nhiều nạn nhân trao đổi vợt Pickleball rồi chiếm đoạt

TTTĐ - Sau khi đạt được thỏa thuận, Vũ cung cấp địa chỉ nhận hàng, nhận vợt cao cấp từ nạn nhân nhưng không gửi lại tài sản như đã cam kết.
Tuyên án tử hình trùm giang hồ “Quân Idol” cùng đồng phạm Tin tức ANTT

Tuyên án tử hình trùm giang hồ “Quân Idol” cùng đồng phạm

TTTĐ - Tại phiên tòa phúc thẩm, Quân “idol” kháng cáo, cho rằng không liên quan đến vụ vận chuyển ma túy nhưng Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng không chấp nhận, tuyên y án tử hình.
Hải Phòng: Kiểm tra vũ trường New MDM, phát hiện 26 khách dương tính với ma tuý Tin tức ANTT

Hải Phòng: Kiểm tra vũ trường New MDM, phát hiện 26 khách dương tính với ma tuý

TTTĐ - Kiểm tra vũ trường New MDM (quận Ngô Quyền, Hải Phòng), lực lượng chức năng phát hiện 26 khách dương tính với ma tuý.
Anh Sơn (Nghệ An): Bắt đối tượng ném thuốc diệt cá xuống ao hàng xóm Tin tức ANTT

Anh Sơn (Nghệ An): Bắt đối tượng ném thuốc diệt cá xuống ao hàng xóm

TTTĐ - Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) vừa làm rõ và bắt đối tượng Nguyễn Minh Hợi (sinh năm 1983; trú tại thôn Cẩm Thắng, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn) để điều tra về hành vi huỷ hoại tài sản.
Khởi tố 2 cán bộ trong vụ sai phạm về quản lý đất đai Tin tức ANTT

Khởi tố 2 cán bộ trong vụ sai phạm về quản lý đất đai

TTTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra Quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 2 bị can để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến hành vi vi phạm trong công tác quản lý đất đai tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
Nho Quan (Ninh Bình): Hai đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh Tin tức ANTT

Nho Quan (Ninh Bình): Hai đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh

TTTĐ - Theo thông tin ban đầu, do sơ hở trong bảo vệ tài sản, ngày 12/11/2024, chị H.T.M.L (sinh năm 2002; ở phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá) đã bị kẻ gian bẻ khoá trộm cắp một chiếc xe máy…
Nữ quái lừa đảo hơn 3,5 tỷ đồng bằng trò chơi biêu online Pháp luật

Nữ quái lừa đảo hơn 3,5 tỷ đồng bằng trò chơi biêu online

TTTĐ - Với thủ đoạn tinh vi, Phan Thị Lệ Thủy đã lợi dụng lòng tin của nhiều người để tổ chức các cuộc chơi biêu online quy mô lớn. Bằng cách lập ra các dây biêu có lãi suất cao, kỳ hạn ngắn và tự mình thao túng kết quả, Thủy đã chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng của hàng chục nạn nhân.
Hơn 300 người diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại Toà nhà ROX Tower Tin tức ANTT

Hơn 300 người diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại Toà nhà ROX Tower

TTTĐ - Để nâng cao ý thức phòng ngừa hoả hoạn, kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, trong những ngày qua, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã phối hợp tổ chức diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại các toà nhà văn phòng, trung tâm thương mại với những tình huống giả định sát thực tế, yêu cầu tính kỹ - chiến thuật cao.
Quảng Xương (Thanh Hoá): Triệt xoá điểm mua bán trái phép chất ma tuý Tin tức ANTT

Quảng Xương (Thanh Hoá): Triệt xoá điểm mua bán trái phép chất ma tuý

TTTĐ - Ngày 19/11, Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hoá) thông tin, đơn vị vừa triệt xoá điểm mua bán trái phép chất ma tuý trên địa bàn.
Nghệ An: Bắt đối tượng mua bán trái phép 2.000 viên hồng phiến Tin tức ANTT

Nghệ An: Bắt đối tượng mua bán trái phép 2.000 viên hồng phiến

TTTĐ - Ngày 18/11, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Huy Ngọc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 2.000 viên hồng phiến.
Xem thêm