Tag

Khởi tố vụ mua bán trái phép hóa đơn trị giá 730 tỷ đồng

Tin tức ANTT 25/03/2024 10:44
aa
TTTĐ - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam vừa khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Khởi tố điều tra vụ án giả danh Interpol cưỡng đoạt tài sản Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến chuyên án 920G Khởi tố hai cán bộ Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam khám xét chỗ ở và nơi làm việc của bị can trong vụ án
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam khám xét chỗ ở và nơi làm việc của bị can trong vụ án

Cơ quan điều tra đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Hậu (sinh năm 1980, trú tại tổ dân phố Ngọc Động, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) và 12 bị can khác để điều tra về hành vi bán trái phép 1.500 hóa đơn giá trị gia tăng cho hơn 300 đơn vị, cá nhân tại nhiều tỉnh, thành phố với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn khoảng 730 tỷ đồng. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Quá trình điều tra xác định, Lê Thị Hậu là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng cùng với chồng là Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại xây dựng, bêtông Thịnh Vượng, trụ sở tại tổ dân phố Ngọc Động, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên (tỉnh Hà Nam), hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thi công cọc bê tông và bê tông thương phẩm.

Những năm gần đây, ngoài hoạt động kinh doanh thực tế, Hậu đã mua hóa đơn của các công ty “ma” hoặc nhờ người khác đứng tên thành lập nhiều công ty để xuất trái phép hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng, Công ty Cổ phần thương mại xây dựng, bê tông Thịnh Vượng; xuất bán trái phép hóa đơn cho hơn 300 đơn vị, cá nhân ở nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hòa Bình… với tổng số 1.500 hóa đơn giá trị gia tăng, tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ lên đến 730 tỷ đồng.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Lê Thị Hậu đã chỉ đạo các nhân viên và nhờ người thân mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản trong quá trình “đảo tiền” nhằm hợp thức hóa các hóa đơn giá trị gia tăng “khống."

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án và tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng. Đây là vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ trước đến nay.

Đọc thêm

Yên Thành (Nghệ An): Người phụ nữ lén giấu ma túy trong vườn rau hàng xóm Tin tức ANTT

Yên Thành (Nghệ An): Người phụ nữ lén giấu ma túy trong vườn rau hàng xóm

TTTĐ - Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Lý (sinh năm 1984; trú tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Bắt giữ 3 đối tượng chặn đường, cướp tài sản trong đêm Tin tức ANTT

Bắt giữ 3 đối tượng chặn đường, cướp tài sản trong đêm

TTTĐ - Ngày 13/2, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã bắt giữ các đối tượng Trần Gia H, Nguyễn Khắc Th (cùng SN 2009, trú tại quận Long Biên); Trần Văn T (SN 2009, trú tại huyện Gia Lâm) liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.
Bị hành hung khi góp ý, dắt chó ra đường phải đeo rọ mõm Tin tức ANTT

Bị hành hung khi góp ý, dắt chó ra đường phải đeo rọ mõm

TTTĐ - Từ việc góp ý dắt chó ra đường phải đeo rọ mõm, không để đi vệ sinh bậy bạ, người phụ nữ ở phố Nghi Tàm, phường Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) bị nhóm người lớn tiếng, hành hung, gãy sống mũi.
Như Xuân (Thanh Hóa): Triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền Tin tức ANTT

Như Xuân (Thanh Hóa): Triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền

TTTĐ - Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vừa triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền bằng hình thức đầu tư chứng khoán.
Nga Sơn (Thanh Hoá): Bắt đối tượng dùng kéo tấn công “bạn nhậu” Tin tức ANTT

Nga Sơn (Thanh Hoá): Bắt đối tượng dùng kéo tấn công “bạn nhậu”

TTTĐ - Cơ quan chức năng huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) vừa bắt đối tượng dùng kéo tấn công “bạn nhậu” vì mâu thuẫn bột phát.
Hà Quảng (Cao Bằng): Hai thiếu niên 14 tuổi trộm cắp tài sản để lấy tiền chơi game Tin tức ANTT

Hà Quảng (Cao Bằng): Hai thiếu niên 14 tuổi trộm cắp tài sản để lấy tiền chơi game

TTTĐ - Công an thị trấn Xuân Hòa (Hà Quảng, Cao Bằng) vừa tiếp nhận đơn trình báo của Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở thị trấn Xuân Hoà về việc phát hiện một số phòng làm việc của nhà trường bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp tài sản. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cửa bị cậy phá khoá, tài sản bị mất trộm là 2 bộ máy tính cây.
Khởi tố, tạm giữ hình sự tài xế Lexus hành hung nam shipper Tin tức ANTT

Khởi tố, tạm giữ hình sự tài xế Lexus hành hung nam shipper

TTTĐ - Ngày 12/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định tạm giữ hình sự đối với Tống Anh Tuấn (SN 1982), trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Anh Tuấn là tài xế điểu khiển xe ô tô Lexus đã hành hung nam shipper sau va chạm giao thông.
Khởi tố nữ giám đốc hợp tác xã tại Bắc Kạn Tin tức ANTT

Khởi tố nữ giám đốc hợp tác xã tại Bắc Kạn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn (PC03) thi hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với Đinh Tuyết Nhung về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Nghệ An: Khởi tố vụ án tàng trữ trái phép chất ma tuý Tin tức ANTT

Nghệ An: Khởi tố vụ án tàng trữ trái phép chất ma tuý

TTTĐ - Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.
Hải Phòng: Bắt giữ 19 đối tượng liên quan đến ma túy Tin tức ANTT

Hải Phòng: Bắt giữ 19 đối tượng liên quan đến ma túy

TTTĐ - Cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng vừa bắt giữ 19 đối tượng liên quan đến ma túy.
Xem thêm