Lâm Đồng: Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia

Lực lượng chức năng làm việc với 1 đối tượng (Ảnh: CA)

Ngày 1/7, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng Trần Phước Vĩnh (SN 2000, tạm trú phường Lâm Viên, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) và Trương Văn Thọ (SN 2001, trú cùng địa chỉ với Vĩnh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 5/2025, hai đối tượng Vĩnh và Thọ đã lập nhiều tài khoản Facebook ảo, chỉnh sửa thông tin, hình ảnh, giả danh là nhân viên ngân hàng để đăng bài quảng cáo hỗ trợ vay vốn ngân hàng Thương mại CP Quân đội (MB Bank).

Đáng chú ý, các bài đăng được chạy quảng cáo hướng mục tiêu đến người dùng Facebook tại Úc và Mỹ, cụ thể là cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, định cư ở nước ngoài – những người có nhu cầu vay vốn nhưng khó tiếp cận dịch vụ tài chính tại nước sở tại.

Hai đối tượng đã tạo và vận hành ít nhất 4 trang fanpage giả mạo gồm: “Tài chính tiêu dùng quốc tế 24/7”, “Hỗ trợ tài chính quốc tế”, “Vay tiêu dùng 24/7” và “Vay vốn quốc tế 24/7”.

Đối tượng Vĩnh và Thọ tại cơ quan Công an (Ảnh: CA)

Khi người dùng có nhu cầu vay tiền để lại thông tin, các đối tượng đóng giả nhân viên ngân hàng, nhắn tin tư vấn và yêu cầu nạn nhân chuyển các khoản “phí bảo hiểm khoản vay”, “phí khai báo thuế” hoặc “gốc và lãi tháng đầu” vào các tài khoản ngân hàng trung gian, sau đó nhanh chóng chiếm đoạt số tiền và cắt liên lạc.

Chỉ trong vòng 1 tháng, các nghi phạm đã chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng. Phần lớn nạn nhân hiện sinh sống tại Úc và Mỹ, những người khó tiếp cận dịch vụ tài chính địa phương nhưng vẫn có nhu cầu vay vốn lớn. Các nạn nhân sau đó đã gửi đơn trình báo thông qua kênh lãnh sự và mạng xã hội.

Đầu tháng 6/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an phường 8 - TP Đà Lạt cũ) nay là phường Lâm Viên - Đà Lạt vào cuộc điều tra.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định được nhân thân 2 đối tượng, đã tiến hành bắt giữ, khám xét nơi ở của chúng, thu giữ nhiều phương tiện điện tử phục vụ hành vi lừa đảo.

Cơ quan điều tra cho biết, đối tượng Trần Phước Vĩnh từng có tiền án về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm 2021 tại tỉnh Đắk Nông (cũ), mới chấp hành xong án phạt tù đầu năm 2025 và đến tháng 5/2025 đến TP Đà Lạt tiếp tục thuê nhà nguyên căn tại phường Lâm Viên - Đà Lạt để thực hiện hành vi lừa đảo và bị bắt.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các đơn vị có liên quan, nhằm mở rộng điều tra, xác minh thêm danh sách nạn nhân, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại, cũng như truy vết dòng tiền và xác định các đồng phạm (nếu có).

Đoàn Minh