Lâm Đồng: Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi 240%/năm

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ hàng tỷ đồng tiền mặt, 8 sổ tiết kiệm và hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Ảnh: CALĐ)

Ngày 8/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các bị can bị bắt giữ gồm: Đoàn Bảy (SN 1962), Lâm Thị Phước (SN 1964), Nguyễn Thành Pháp (SN 1994), cùng trú tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng); Lâm Hán Tiến (SN 1973) và Nguyễn Thị Bích Trâm (SN 1994), cùng thường trú tại phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện nhóm đối tượng do Đoàn Bảy cầm đầu có dấu hiệu hoạt động cho vay nặng lãi gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên đã xác lập chuyên án nhằm đấu tranh, triệt xóa.

Theo điều tra ban đầu, vợ chồng Đoàn Bảy và Lâm Thị Phước đã tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất dao động từ 10% đến 20%/tháng, tương đương 120% - 240%/năm.

Nguyễn Thành Pháp có nhiệm vụ vừa trực tiếp cho vay, vừa đi thu tiền lãi hằng ngày cho vợ chồng Đoàn Bảy.

Trong khi đó, Lâm Hán Tiến (vốn có nhiều tiền án) và vợ là Nguyễn Thị Bích Trâm cũng hoạt động cho vay với phương thức tương tự.

Đối tượng Lâm Hán Tiến bị cơ quan chức năng bắt giữ (Ảnh: CALĐ)

Do có quan hệ gia đình, các nhóm này thường xuyên giới thiệu người vay qua lại cho nhau để cùng hưởng lợi.

Để hợp thức hóa, các đối tượng yêu cầu người vay phải viết giấy mượn nợ và thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở.

Khi "con nợ" không có khả năng trả hoặc chậm trả lãi, các đối tượng lập tức gọi điện, nhắn tin đe dọa hoặc trực tiếp đến nhà, nơi làm việc để gây áp lực, buộc họ phải trả tiền hoặc phải chuyển nhượng tài sản để trừ nợ.

Sau thời gian thu thập đầy đủ chứng cứ, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt bắt giữ và khám xét nơi ở của các đối tượng.

Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ một lượng lớn tang vật gồm: hàng tỷ đồng tiền mặt, 8 sổ tiết kiệm trị giá khoảng 84 tỷ đồng, 36 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 hợp đồng chuyển nhượng đất, nhiều trang sức giá trị cùng các tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay.

Cơ quan công an xác định, từ năm 2020 đến nay, đường dây này đã cho nhiều người vay với tổng số tiền hơn 130 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ngọc Linh