Mở tài khoản tại nhiều ngân hàng rồi bán lại thu lợi bất chính

3 đối tượng làm giả chứng minh nhân dân lập tài khoản ngân hàng đem bán, thu lợi bất chính bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh CACC)

Chiều 9/8, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Trần Đình Hoàn (SN 1990), Nguyễn Đình Đoàn (SN 1988) và Trần Hoàng Sơn (SN 1991) cùng trú tại tỉnh Quảng Trị.

Theo hồ sơ vụ án, đối tượng Trần Đình Hoàn thông qua dịch vụ tìm kiếm bạn bè qua Zalo kết bạn với một tài khoản không rõ danh tính.

Người này trao đổi cần mua tài khoản ngân hàng với 1 bộ gồm 6 tài khoản giá 6 triệu đồng.

Hoàn bàn bạc với Sơn và Đoàn và được hai người này đồng ý với giá 5 triệu/6 tài khoản/người. Hoàn yêu cầu Đoàn và Sơn chụp ảnh thẻ để đi làm giấy chứng minh nhân dân giả, dán ảnh thẻ của Đoàn, Sơn. Sau đó, Hoàn gửi thông tin cho tài khoản quen qua mạng để làm chứng minh nhân dân.

Với ảnh thẻ của mình, Đoàn đã lập 2 chứng minh nhân dân giả và mở được 7 tài khoản ngân hàng.

Ảnh thẻ của Sơn được dùng lập 2 chứng minh nhân dân giả và mở được 6 tài khoản ngân hàng.

Tiếp đó, các đối tượng còn chỉnh sửa ảnh thẻ để tạo khuôn mặt khác so với ban đầu tiếp tục làm CMND giả để tạo tài khoản ngân hàng.

Quá trình thu thập tài liệu chứng cứ, lực lượng công an xác định Hoàn là đối tượng tổ chức cầm đầu; Đoàn, Sơn có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Hoàn làm giả 4 chứng minh nhân dân, mở thành công 13 tài khoản ngân hàng.

Ngoài mở tài khoản ngân hàng tại Huế, các đối tượng còn vào tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng mở tài khoản ngân hàng bán lại để thu lợi bất chính.

Đoàn Minh