Nguyễn Văn Dương “suýt” được tuyển vào ngành công an, xin HĐXX “nhẹ tay” đối với các con bạc

Bị cáo Nguyễn Văn Dương tại toà

Bài liên quan

"Vì tôi mà uy tín lực lượng CAND bị giảm sút, chết tôi cũng không thể tha thứ cho mình"

Phan Sào Nam rưng nước mắt khi được hỏi về vợ con

Mối quan hệ 3 bên: Nguyễn Văn Dương – Phan Văn Vĩnh – Nguyễn Thanh Hóa

Sáng 19/11, tại TAND tỉnh Phú Thọ, HĐXX tiếp tục xét hỏi những bị cáo liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng trên mạng internet. Sau khi kết thúc phần xét hỏi đối với Phan Sào Nam, HĐXX chuyển sang thẩm vấn "ông trùm" thứ 2 của đường dây này là Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC).

Trả lời HĐXX, Nguyễn Văn Dương thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Dương khai quen biết Phan Sào Nam từ năm 2015, qua mối quan hệ người khác giới thiệu. Tại phiên tòa trước, sau khi bị cách ly rồi được HĐXX tóm tắt nội dung, Dương nói tôn trọng lời khai của Phan Sào Nam, không bổ sung gì.

"Ai là người giới thiệu bị cáo để thành lập công ty CNC và hợp tác với C50?", tòa hỏi. Bị cáo Dương cho biết: “Về quá trình thành lập công ty CNC, bị cáo đã trình bày trong các lời khai với CQĐT. Khi đó bị cáo đang làm một doanh nghiệp về đầu tư, qua một số lần trao đổi, ông Hóa có nói rằng hiện C50 phải có công ty bình phong để hoạt động nghiệp vụ. Có một lần tôi và ông Hóa lên báo cáo với ông Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an và bị cáo được giới thiệu phụ trách công ty".

HĐXX hỏi: “Mối quan hệ của bị cáo với nguyên Cục trưởng Nguyễn Thanh Hoá và nguyên Tổng Cục trưởng Phan Văn Vĩnh như thế nào?”. Dương trả lời: “Qua người khác giới thiệu, bị cáo biết anh Hoá và sau đó biết anh Vĩnh”. HĐXX tiếp tục hỏi: “Lý do giới thiệu để làm gì?”. Bị cáo Dương trả lời: “Để bàn về việc thành lập công ty giúp C50 đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao”.

Lời khai của bị cáo Dương thể hiện, theo đề án ban đầu thành lập Công ty CNC, C50 góp 20% vốn, 80% vốn còn lại là của Dương. Sau đó, ông Hoá nói lại với Dương, các đơn vị của C50 không đủ điều kiện góp vốn. HĐXX hỏi: “Khi ông Hoá nói rõ không đủ điều kiện góp vốn, vậy bị cáo hợp tác với C50 để làm gì?”. Dương trả lời: “Vì bị cáo muốn giúp C50 đấu tranh có hiệu quả với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao. Và thực tế Công ty CNC đã giúp C50 nhiều hoạt động nghiệp vụ”.

Dương khai, trong khi hệ thống game Rikvip đang vận hành nhưng chưa được phép, bị cáo có nhờ ông Nguyễn Thanh Hoá giúp đỡ việc này. Sau đó, ông Phan Văn Vĩnh đã ký văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông xin cấp phép cho hoạt động game bài, dù sau đó, Bộ Thông tin và Truyền thông không cấp phép nhưng hệ thống game bài của Dương và Nam vẫn tiếp tục hoạt động.

Từ phải qua: Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam, Nguyễn Thanh Hóa. Bị cáo Phan Văn Vĩnh (thứ ba từ trái qua)

Trả lời HĐXX về chuyện sử dụng nguồn tiền bất hợp pháp từ tổ chức đánh bạc vào việc gì, Dương cho biết mình sử dụng nguồn tiền này vào nhiều mục đích khác nhau, trong có việc chuyển tiền vào Công ty UDIC do Dương làm Chủ tịch HĐQT. Sau đó, số tiền từ Công ty UDIC được Dương chuyển lòng vòng qua nhiều công ty khác rồi được người của Dương rút ra, hoặc bán cổ phần và chuyển lại cho Dương.

HĐXX hỏi: “Khi Cơ quan điều tra khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị cáo đã thu giữ một số văn bản liên quan đến hoạt động của Công ty CNC. Vậy ai là người đưa cho bị cáo những văn bản này?”. Dương trả lời: “Có thể là ông Nguyễn Thanh Hoá hoặc Phòng Tham mưu của C50 đưa cho bị cáo”. HĐXX hỏi: "Bị cáo có xác định còn nguồn tiền nào chưa khai và khai tiếp để khắc phục hậu quả không?". Bị cáo Dương trả lời: “Trong quá trình kinh doanh, bị cáo phải chi tiêu rất nhiều khoản tiền. Kể từ khi bị cáo bị bắt, bị cáo đã bị thất thoát nhiều nên đến nay cũng không còn khả năng khắc phục”.

Theo tài liệu của Viện kiểm sát, Nguyễn Văn Dương mới khắc phục được hơn 10% số tiền hưởng lợi bất chính từ tổ chức đánh bạc. Cáo trạng xác định, sau khi có tiền thu lời bất chính do vận hành game bài Rikvip (giai đoạn 1), Dương đã sử dụng nguồn tiền này vào nhiều mục đích khác nhau để quay vòng vốn, nhằm che giấu nguồn gốc số tiền phạm tội tổ chức đánh bạc mà có. Hiện tại, tổng số tiền cơ quan tố tụng phải truy thu của Dương là hơn 1.655 tỷ đồng.

"Tiền bẩn" đầu tư BOT?

Nhắc đến tội rửa tiền, Dương im lặng một lúc rồi nói "rất ngạc nhiên, ngỡ ngàng". Ở thời điểm biến tiền "bẩn" từ đường dây đánh bạc thành tiền sạch, Dương khai do không nhận thức được hành vi. "Tôi là nhà kinh doanh hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Có tiền ở hoạt động này, tôi tiếp tục đầu tư hoạt động khác. Thời điểm BOT Bắc Giang, hoạt động này rất được khuyến khích nên tôi thực hiện", ông trùm đường dây cờ bạc giải thích.

Dương khai không sử dụng tiền từ đường dây đánh bạc đầu tư vào công ty UDIC và đầu tư vào BOT Bắc Giang. Tuy nhiên Dương lại thừa nhận mình không chứng minh được sử dụng các nguồn tiền khác đầu tư vào UDIC và BOT Bắc Giang mà chỉ cho rằng mình có nhiều nguồn tiền khác. Khi tòa đặt nhiều câu hỏi truy vấn hành vi rửa tiền thì Dương lại thừa nhận có khoảng 20 tỉ từ đường dây đánh bạc đầu tư nâng vốn cho UDIC.

Về việc nộp lại rất ít số tiền trong tổng số hưởng lợi từ đường dây đánh bạc, Dương giải thích: "Do đầu tư rất nhiều, đến nay tôi không nắm được hết".

Đại diện VKS nhắc lại lời khai của Phan Sào Nam về việc khi PC50 tới làm việc thì Dương đã nhờ người can thiệp. "Bị cáo gọi ai?”, đại diện VKS hỏi. "Tôi có báo cáo anh Hóa, có thể anh Hóa nói với PC50 đây là công ty của Cục", Dương khai.

C50 có ý định tuyển Nguyễn Văn Dương vào ngành

Tham gia thẩm vấn bị cáo Nguyễn Văn Dương, luật sư Trần Hồng Phúc đặt câu hỏi về việc C50 có kế hoạch tuyển bị cáo Dương vào ngành công an? Bị cáo Dương xác nhận việc này là đúng. Về mục đích tuyển dụng, Dương khai: “Cái này là chủ trương đã được phê duyệt của lãnh đạo Bộ Công an thời điểm đó để phát triển công ty nghiệp vụ lâu dài của công an phòng chống tội phạm công nghệ cao”.

Cảnh sát dẫn giải bị cáo Nguyễn Văn Dương đến tòa.

Dương cũng khai trong quá trình hợp tác với VTC Online, Dương thường xuyên báo cáo các cán bộ của C50 về tình trạng hoạt động các game khác trên thị trường. Tuy nhiên khi đó lãnh đạo C50 trả lời Dương rằng chế tài xử lý còn bất cập. Do vậy Dương thấy rằng cần xin cấp phép cho hoạt động game bài Rikvip và báo cáo C50 để báo cáo cấp trên.

"Sau khi vụ án được khởi tố, tôi bị bắt tạm giam, chúng tôi không nghĩ doanh thu lớn thế, người chơi bị thiệt hại nhiều như thế. Nhiều người chơi phải bán nhà bán cửa, tôi thấy hành vi của mình vô cùng nghiêm trọng trong vụ án này", Dương nói.

Dương nói thêm: “Đối với nhân viên của tôi, tôi xin nhận trách nhiệm thay vì họ chỉ thực hiện theo chỉ đạo của tôi. Tôi xin HĐXX miễn trách nhiệm cho họ. Đối với người chơi, tôi rất ân hận vì hành vi của mình đã làm mất mát lớn lao cho họ, xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho người chơi tại phiên tòa”.