Nhiều phụ nữ “sập bẫy” bởi những món quà từ bạn trai xứ lạ

Nhiều phụ nữ “sập bẫy” bởi món quà đắt tiền từ bạn trai nước ngoài quen trên mạng xã hội (Ảnh minh họa)

Bài liên quan

Bắt giữ ổ nhóm chuyên cướp giật tài sản của phụ nữ trên đường phố Hà Nội

Phú Thọ: Bắt giám đốc xuất khống 13 hóa đơn GTGT với số tiền hơn 166 tỷ đồng

Hà Nội: Phát hiện đôi nam nữ tàng trữ hơn 1.000 viên nén nghi ma tuý tổng hợp

Mất tiền vì tin “bạn trai Tây”

Thời gian qua nhiều nơi trên cả nước đã xảy ra những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn rất tinh vi. Các đối tượng thường tiếp cận nạn nhân thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo… khiến nhiều phụ nữ “sập bẫy”, mất hàng tỷ đồng.

Mới đây nhất vào giữa tháng 3/2020, Công an TP Hà Nội thụ lý, điều tra vụ chị Mai K.A (SN 1987, trú tại quận Đống Đa) bị lừa đảo số tiền 207 triệu đồng. Theo trình báo, chị K.A kết bạn và quen với một người tự xưng tên Johnson Paul Alexander qua Facebook. Thường xuyên liên lạc, chị K.A rất tin tưởng “bạn trai”. Đến đầu tháng 3/2020, khi mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn, người đàn ông này đã nói chuyện với chị K.A về một bưu kiện muốn gửi về Việt Nam và ngỏ ý nhờ chị K.A nhận. Bởi quá tin tưởng “bạn trai”, chị K.A đồng ý ngay.

Theo thông báo, đơn hàng được gửi đi ngày 10/3, đến Việt Nam vào ngày 11/3. Sáng 11/3, chị K.A nhận được điện thoại của một người giới thiệu tên Thanh, từ đơn vị vận chuyển FEDEX. "Nhân viên" này thông báo có một bưu kiện gửi đến chị K.A, đang làm thủ tục thông quan tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đồng thời, yêu cầu chị nộp số tiền 18 triệu đồng tiền thuế nhập khẩu.

Trưa cùng ngày, “nhân viên” tên Thanh tiếp tục gọi điện cho chị K.A, thông báo trong kiện hàng có số tiền ngoại tệ lớn và yêu cầu xác nhận. Chị K.A liên hệ với “bạn trai” và được xác nhận bên trong có 800.000 USD, nên chị phải nộp tiếp 83 triệu đồng “tiền phí nộp phạt vi phạm quy định chuyển tiền trong hành lý”. Đến sáng 12/3, “nhân viên” kia tiếp tục yêu cầu chị K.A nộp 106 triệu đồng để bổ sung các giấy tờ đứng tên chị và người phụ nữ này lại tiếp tục thực hiện giao dịch lần 3.

Năm 2018, Công an TP Cần Thơ bắt giữ nhóm đối tượng người nước ngoài lừa đảo hơn 1 tỷ đồng của một phụ nữ

Ngỡ tưởng đến đây là xong thủ tục, đến sáng 13/3, chị K.A lại nhận được cuộc gọi yêu cầu nộp 175 triệu đồng - mức phí bảo hiểm vì giá trị gói hàng quá lớn. Chị K.A liên hệ với Johnson Paul Alexander và nói trong tài khoản không còn tiền. “Bạn trai” tiếp tục năn nỉ, nhưng chị K.A không đồng ý với lý do đang ốm, không vay được tiền. Tiếp tục nhận được điện thoại giục nộp phí vào ngày 14/3, chị K.A mới bừng tỉnh, biết mình bị lừa.

Cũng trong tháng 3/2020, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận đơn tố cáo của chị T.T.N (trú huyện Lục Nam) về việc bị kẻ xấu quen qua mạng xã hội lừa gần 500 triệu đồng.

Theo trình báo, chị N quen một người nước ngoài qua Facebook. Người này tự xưng là lính Mỹ, đang công tác tại Trung Đông. Người đàn ông nói đang có lượng lớn vàng thỏi nhưng không thể vận chuyển về Mỹ khi kết thúc đợt công tác. Để làm tin, người này đã gửi hình ảnh các thỏi vàng cho chị N.

Hồi đầu năm, người này nói sẽ chuyển vàng về Việt Nam qua đường chuyển phát nhanh bảo đảm để nhờ chị N bán vàng. Người bạn quen qua mạng hứa sẽ chia cho chị N một phần tiền nếu việc mua bán thành công.

Sau đó kẻ lừa đảo yêu cầu chị N chuyển gần 500 triệu đồng vào một tài khoản để trả cước phí vận chuyển. Khi người phụ nữ chuyển khoản, người này cắt liên lạc.

Triệt phá đường dây lừa đảo tới 30 tỷ đồng

Mới đây Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Qua đó xác định trong hơn 1 năm, đối tượng Thái Ngọc Lựu (ở Bạc Liêu) cùng đồng bọn giả danh nhân viên bưu điện, hải quan thông báo cho bị hại nhận quà, sau đó yêu cầu nộp các khoản phí để lừa đảo chiếm đoạt tới 30 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 19/5/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của bà Nguyễn Thị Lệ (SN 1955, ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) với nội dung: Khoảng tháng 3/2020, bà bị một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội giả danh nhân viên bưu điện, hải quan thông báo nhận quà sau đó yêu cầu nộp các loại tiền phí nhận quà... để lừa đảo chiếm đoạt của bà tổng số tiền là 695 triệu đồng.

Ngày 21/5/2020, Phòng PC02 đã cử tổ công tác vào TP HCM tiến hành các biện pháp xác minh, qua đó xác định: Khoảng tháng 4/2019, Thái Ngọc Lựu (SN 1983, ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) quen biết với Enenwali Chijioke Collins (SN 1986, quốc tịch Nigieria). Sau một thời gian làm quen và kết bạn, đến cuối tháng 4/2019, Lựu đi Nigieria để làm đám cưới với Collins và đã đăng ký kết hôn theo luật pháp Nigieria.

Từ đó đến nay, Lựu và Collins bàn bạc thống nhất với nhau: Collins có trách nhiệm đi mua thẻ ATM, chứng minh nhân dân (CMND) và đưa cho Lựu sử dụng. Đồng thời, Collins và mấy người bạn cùng quốc tịch Nigieria hiện ở Campuchia, Malaisia sẽ sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo (thông báo nhận quà, yêu cầu chuyển các loại tiền phí nhận quà).

Đại tá Lưu Đức Tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ thông tin điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của phụ nữ

Sau khi các bị hại chuyển tiền vào tài khoản, có thông tin về số dư các tài khoản ngân hàng mà các bị hại chuyển vào thì Collins và nhóm đối tượng thông tin về các tài khoản ngân hàng có tiền, để Lựu trực tiếp đi rút hoặc sử dụng ứng dụng cài đặt sẵn trên máy điện thoại di động chuyển tiền; Chia nhỏ thành nhiều khoản, dưới 100 triệu thì rút, trên 100 triệu thì chuyển sang nhiều tài khoản khác. Số tiền rút được Lựu chuyển trực tiếp cho đối tượng có tên Emblem of Grace (quốc tịch Nigieria) và được trích lại 8% số tiền rút được.

Với phương thức thủ đoạn như trên, từ tháng 5/2019 đến nay, Lựu và đồng phạm đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tổng số tiền Lựu đã đi rút được khoảng 30 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 28/5/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Ngọc Lựu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mở rộng điều tra, Lựu khai nhận, ngoài việc câu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài trên, Lựu còn bàn với Nguyễn Thị Hồng (SN 1987, ở quận Gò Vấp, TP HCM) cùng thực hiện hành vi lừa đảo như sau: Lựu giao cho Hồng trực tiếp gọi điện cho những người Việt Nam giả danh là nhân viên chuyển phát nhanh thông báo: "Em là nhân viên của công ty chuyển phát nhanh, anh, chị có thùng hàng từ nước ngoài chuyển về yêu cầu anh, chị nộp tiền chuyển vào tài khoản... để được nhận thùng hàng". Thực tế không có thùng hàng nào.

Ngày 3/6/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ án đang được Phòng PC02 Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra mở rộng vụ án, truy bắt đối tượng liên quan.

Cơ quan chức năng cảnh báo, các đối tượng dùng nhiều chiêu thức để cho bị hại "sập bẫy" trên không gian mạng, cơ bản nhất là đánh vào lòng tham của nạn nhân, như: Đối tượng người nước ngoài lên mạng xã hội săn tìm "con mồi", chủ yếu là những phụ nữ thiếu thốn tình cảm rồi giả yêu đương. Sau đó, chúng nói đang chiến đấu ở các vùng chiến sự trên thế giới, hiện có số tiền hàng triệu USD nhưng không có người thân để gửi về. Chúng bảo bị hại cho địa chỉ để gửi tiền về, bị hại đồng ý thì đồng bọn của chúng giả danh nhân viên bưu điện, hải quan thông báo có gói hàng từ nước ngoài gửi về nhưng phải chuyển các khoản phí để nhận.