Thủ đoạn của ba thanh niên dùng công nghệ cao để chiếm đoạt tiền

Ngày 21/9, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Hải (sinh năm 2001, trú ở xã Triệu Thành); Dương Viết Hưng (sinh năm 2003, ở xã Triệu Hòa) và Nguyễn Thanh Phúc (sinh năm 1998, cũng trú tại xã Triệu Thành) cùng huyện Triệu Phong, Quảng Trị, về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng truy tố, năm 2020, cả ba bị can trên đều bị cơ quan công an xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Do cần tiền để phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy cũng như chơi game trên mạng internet nên các bị can đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ số.

Cụ thể, cuối tháng 6/2020, Nguyễn Ngọc Hải và Dương Viết Hưng đã nhờ Dương Tuấn Khang (sinh năm 2003, trú tại huyện Triệu Phong, Quảng Trị) hướng dẫn cài ứng dụng Weely trên điện thoại di động của mình.

Hai đối tượng sử dụng ứng dụng này tạo đường link thu thập thông tin tài khoản ngân hàng (tên đăng nhập, mật khẩu) của người truy cập vào đường link này, mục đích chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh hoạ (nguồn IT)

Thông qua mạng xã hội, Hải mua tài khoản ngân hàng BIDV mang tên người khác rồi đăng ký số điện thoại liên kết để nhận tiền chiếm đoạt được.

Hải và Hưng thường xuyên thuê phòng tại nhà nghỉ để tụ tập sinh hoạt và tiện lợi cho việc thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cả hai đã lập nhiều tài khoản Facebook cá nhân khác nhau và lập trang “Tuyển nhân viên - CTV - trên toàn quốc” đăng các bài tuyển người làm việc tại nhà, trả lương qua tài khoản ngân hàng.

Nếu ai có nhu cầu xin việc làm thì Hải và Hưng sẽ yêu cầu họ phải liên kết tài khoản ngân hàng, tài khoản “Ví Momo” với đường link trên để trả lương nhưng thực chất là để chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng của những người này.

Sau đó, Hải hoặc Hưng sẽ đăng nhập tài khoản ngân hàng của người bị hại, thực hiện lệnh chuyển tiền từ tài khoản chiếm được đến tài khoản của Hải mở tại hệ thống ngân hàng BIDV hoặc nạp tiền vào các tài khoản game KingFun qua các tài khoản ngân hàng của đại lý game.

Khi đó mã OTP xác nhận chuyển tiền sẽ được gửi vào số điện thoại của người bị hại. Hải và Hưng dùng điện thoại gọi hoặc nhắn tin cho người bị hại xưng là nhân viên công ty tuyển việc làm, yêu cầu họ nhập mã OTP vào đường link trên hoặc cung cấp trực tiếp mã OTP để xác nhận liên kết.

Sau khi lấy được mã OTP, Hải và Hưng nhập mã OTP này để hoàn thành việc chiếm đoạt tiền từ tài khoản của những người bị hại, rồi thực hiện việc chuyển tiền vào các tài khoản của Hải hoặc Nguyễn Thanh Phúc.

Với phương thức và thủ đoạn như trên, từ ngày 15/6 đến 7/12/2020, Nguyễn Ngọc Hải và đồng phạm đã thực hiện 22 vụ, chiếm đoạt tiền của 22 người với tổng số tiền hơn 575 triệu đồng.

Quá trình phạm tội, ngày 8/12/2020, cả ba sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản bị Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bắt giữ.

Tại Cơ quan điều tra, các bị can thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như trên.