Triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt hơn 52 tỷ đồng qua không gian mạng

Trước đó, vào khoảng tháng 2/2023, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện Vi Văn Tùng (sinh năm 1993, trú tại xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) cùng một nhóm khoảng 10 thanh niên thuê trọ tại khu chung cư APEC (thuộc xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn) sinh sống và làm việc cả ngày đêm, lắp đặt nhiều camera giám sát, đường truyền internet tốc độ cao.

Nhận thấy hoạt động của các đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác định Vi Văn Tùng và các đối tượng trên là mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tinh vi, có tổ chức, có sự liên kết trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn. Đơn vị đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh làm rõ.

Cảnh sát lấy lời khai Hoàng Phi Long - đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo qua không gian mạng

Qua đấu tranh bước đầu, lực lượng chức năng xác định được đối tượng Hoàng Phi Long (sinh năm 1997, trú tại thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) cư trú, làm việc bên Campuchia là đối tượng chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo Vi Văn Tùng và 16 trường hợp khác thuê nhà, tuyển nhân viên làm việc tại Lạng Sơn và chỉ đạo, điều hành nhóm đối tượng tại nhiều địa phương trên cả nước hoạt động với thủ đoạn như:

Giả danh nhân viên Tập đoàn Panasonic hướng dẫn khách hàng nạp tiền, thực hiện nhiệm vụ trên trang web giả mạo do các đối tượng lập ra để hưởng % hoa hồng cao, khi khách nạp tiền các đối tượng dùng nhiều lý do khác nhau buộc khách hàng nạp thêm số tiền lớn hơn vào các tài khoản đối tượng cung cấp để thực hiện nhiệm vụ đến khi khách hàng không còn khả năng thanh toán sẽ chặn tài khoản, cắt mọi liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại đã chuyển.

Đến ngày 19/7/2023, Ban Chuyên án đã bắt giữ thành công đối tượng Hoàng Phi Long tại Gia Lâm, Hà Nội. Cùng ngày, Ban chuyên án đã triển khai nhiều Tổ công tác áp sát địa điểm hoạt động của các đối tượng, bắt giữ 15 đối tượng, tạm giữ 20 bộ máy vi tính, 20 điện thoại di động và một số tài liệu khác; không để các đối tượng chạy trốn, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ.

Các đối tượng khai nhận, từ tháng 2/2023, Hoàng Phi Long sang Campuchia câu kết với 2 đối tượng người Việt Nam (hiện đang trốn ở Campuchia) tổ chức lập ra đường dây chuyên hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn nêu trên các đối tượng đã sử dụng 18 tài khoản ngân hàng khác nhau để lừa đảo chiếm đoạt tiền của hơn 1.500 người tại Việt Nam, với số tiền lừa đảo khoảng 52,2 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ lừa đảo, Long và đồng bọn dùng tiêu sài cá nhân, đánh bạc, trả lương cho số nhân viên, thuê, mua sắm vật dụng, phương tiện phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Lạng Sơn và Campuchia.

Hiện, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Phi Long và 1 đối tượng trong đường dây về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; đồng thời tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.