Tag

Cảnh sát thông tin triệt phá đường dây lừa đảo hơn 5.200 tỷ đồng

Tin tức ANTT 10/12/2024 19:34
aa
TTTĐ - Chiều 10/12, Công an TP Hà Nội đã thông tin việc điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia do Phó Đức Nam "Mr Pips" (SN 1994; trú tại Phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Lê Khắc Ngọ "Mr Hunter" (SN 1990; trú tại phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) gây ra.
Cảnh báo giả mạo “Liên đoàn Pickleball Việt Nam” để lừa đảo Người dân cần cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo dịp cuối năm Tội phạm lừa đảo, giả danh cơ quan chức năng gia tăng, phức tạp Hai người nước ngoài mang “máy ủ đô la Mỹ” đi lừa đảo

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Hà Nội đã phát hiện từ năm 2021, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ liên kết với 1 đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có Văn phòng điều hành tại khu Morgan Tower, thành phố Phnom-penh, Campuchia nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng cầm đầu chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam thành lập nhiều Công ty “ma” đặt trụ sở tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh thành khác trên toàn quốc, trong đó có 1 Công ty tại TP Hồ Chí Minh làm “bình phong” và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam; trong đó có 24 văn phòng làm việc trên địa bàn Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác trên toàn quốc.

Cảnh sát thông tin triệt phá đường dây lừa đảo hơn 5.200 tỷ đồng
Đối tượng Phó Đức Nam "Mr Pips"

Mặc dù Công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng Công ty vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh. Hàng ngày có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8h đến 21h. Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

Các trang mạng này về bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý; mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay.

Chúng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên trong Công ty thành nhiều bộ phận như Kế toán, Nhân sự, Kỹ thuật tin học, Kinh doanh và chăm sóc khách hàng... Các bộ phận trong công ty thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua các mạng xã hội (như: Zalo, Telegram...) để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt.

Ban đầu, các đối tượng dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, “có lãi” và rút tiền được, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.

Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản (“cháy” tài khoản) thì các đối tượng cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để “gỡ”. Nếu khách hàng không còn khả năng tài chính các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.

Cảnh sát thông tin triệt phá đường dây lừa đảo hơn 5.200 tỷ đồng
Đối tượng Lê Khắc Ngọ "Mr Hunter"

Ngày 25/10/2024, Công an TP đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an có liên quan tổ chức lực lượng bắt giữ hàng chục đối tượng trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này.

Từ ngày 30/10 đến ngày 15/11, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra các Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Không tố giác tội phạm”, “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; đồng thời khởi tố bị can đối với đối với 31 đối tượng, trong đó: 26 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội Rửa tiền, 1 bị can tội Không tố giác tội phạm, 1 bị can tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đến nay, Công an TP Hà Nội đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc; đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng. Cụ thể có 316 tỷ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỉ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỉ đồng; 69 tỷ tiền mặt VNĐ, 2,3 Triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, đắt tiền; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương...; bên cạnh đó, đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội yêu cầu Lê Khắc Ngọ ra đầu thú, nộp lại tài sản do lừa đảo chiếm đoạt để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Đọc thêm

Khởi tố hình sự đối tượng lừa bán phụ nữ qua biên giới Tin tức ANTT

Khởi tố hình sự đối tượng lừa bán phụ nữ qua biên giới

TTTĐ - Ngày 4/4, đại diện Đồn Biên phòng Bản Lầu, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Lào Cai cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự về hành vi mua bán người, xảy ra tại thôn Pạc Bo, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
TP Huế: Khởi tố hai đối tượng làm giả giấy phép lái xe Pháp luật

TP Huế: Khởi tố hai đối tượng làm giả giấy phép lái xe

TTTĐ - Hai đối tượng Chín và Minh lên mạng xã hội đặt làm nhiều giấy phép lái xe giả, bán cho những người có nhu cầu tại địa bàn TP Huế, thu lợi mỗi trường hợp 1 triệu - 1,25 triệu đồng.
Đô Lương (Nghệ An): Thay đổi nhiều chỗ ở, đối tượng truy nã vẫn bị bắt Tin tức ANTT

Đô Lương (Nghệ An): Thay đổi nhiều chỗ ở, đối tượng truy nã vẫn bị bắt

TTTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An (Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh) vừa bắt giữ Nguyễn Thùy Linh (sinh năm 1991; trú tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương).
Bắt nữ kế toán Cục Thi hành án tham ô hơn 5,6 tỷ đồng Pháp luật

Bắt nữ kế toán Cục Thi hành án tham ô hơn 5,6 tỷ đồng

TTTĐ - Bà Lê Thị Phi Khanh, kế toán của Cục Thi hành án dân sự TP Huế đã lập các chứng từ, ủy nhiệm chi để tham ô tiền hơn 5,6 tỷ đồng tiền tạm giữ thi hành án, vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Tham ô tài sản”.
Quỳ Châu (Nghệ An): Bắt đối tượng tàng trữ ma túy mang 2 tiền án Tin tức ANTT

Quỳ Châu (Nghệ An): Bắt đối tượng tàng trữ ma túy mang 2 tiền án

TTTĐ - Công an xã Châu Hạnh (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) vừa bắt đối tượng tàng trữ ma túy mang 2 tiền án.
Xe tải tông gãy gác chắn qua đường sắt khi tàu hỏa đang tới Tin tức ANTT

Xe tải tông gãy gác chắn qua đường sắt khi tàu hỏa đang tới

TTTĐ - Một tài xế điều khiển xe tải ở Huế không tuân thủ chuông cảnh báo, cố tình tông gãy gác chắn, băng qua đường sắt khi có đoàn tàu hỏa đang lao tới với tốc độ cao.
Nghệ An: Bắt nhóm đối tượng dùng hung khí khiến 1 thanh niên nguy kịch rồi bỏ trốn Tin tức ANTT

Nghệ An: Bắt nhóm đối tượng dùng hung khí khiến 1 thanh niên nguy kịch rồi bỏ trốn

TTTĐ - Sau khi sử dụng hung khí gây thương tích làm một nam thanh niên phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, nhóm các đối tượng bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ thành công toàn bộ ổ nhóm đối tượng trên.
Bắt giữ đối tượng đột nhập, phá két sắt trộm cắp tài sản Pháp luật

Bắt giữ đối tượng đột nhập, phá két sắt trộm cắp tài sản

TTTĐ - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam vừa tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Thanh Hùng (SN 2001, trú xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) để điều tra vụ trộm cắp tài sản với giá trị hơn 1 tỷ đồng.
Thanh Hóa: Bắt 2 đối tượng ở huyện Hậu Lộc và Triệu Sơn về hành vi cướp tài sản Tin tức ANTT

Thanh Hóa: Bắt 2 đối tượng ở huyện Hậu Lộc và Triệu Sơn về hành vi cướp tài sản

TTTĐ - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng, gồm: Ngọ Văn Tú (sinh năm 1995; ở xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc) và Nguyễn Duy Cường (sinh năm 2004; ở xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn) về hành vi cướp tài sản…
Bình luận phân biệt vùng miền, một người đàn ông bị xử phạt Tin tức ANTT

Bình luận phân biệt vùng miền, một người đàn ông bị xử phạt

TTTĐ - Một người đàn ông ở Quảng Trị bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi sử dụng mạng xã hội bình luận có tính phân biệt vùng miền, xung quanh các phương án sáp nhập 2 tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình.
Xem thêm