Cặp vợ chồng Việt kiều lừa đảo bằng thủ đoạn chuyển tiền
| Cảnh báo tình trạng lừa đảo mua bán nhà ở xã hội qua "cò" Quảng Nam: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đền bù tái định cư Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng lừa đảo hơn 2,5 tỷ đồng |
![]() |
| Đối tượng Trịnh Thị Hương Nhung tại cơ quan Công an (Ảnh CA) |
Ngày 13/4, Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Lý (SN 1981, quốc tịch Canada) và vợ là Trịnh Thị Hương Nhung (SN 1983, hộ khẩu thường trú tại TP Huế, hiện sinh sống tại Canada) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, do không có công ăn việc làm và cần tiền tiêu xài nên vợ chồng Lý và Nhung lợi dụng cơ chế của các ngân hàng tại Canada là chỉ cần đến ngân hàng, viết nội dung yêu cầu chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của người nhận, thì ngân hàng sẽ chuyển tiền của người yêu cầu đến tài khoản ngân hàng người nhận.
Tài khoản của người nhận sẽ hiển thị số tiền. Tuy nhiên tài khoản người nhận chưa thể rút được tiền hoặc thực hiện giao dịch khác.
Sau 5 ngày, ngân hàng kiểm tra tài khoản của người chuyển, nếu có đủ số tiền như giao dịch sẽ thành công, nếu không đủ, ngân hàng sẽ tự động rút lại số tiền đã chuyển trong tài khoản của người nhận trước đó.
![]() |
| Tang vật vụ án (Ảnh CA) |
Lợi dụng kẽ hở này, Lý và Nhung tiếp cận những người Việt đang sinh sống tại Canada có nhu cầu chuyển tiền về Việt Nam và nhận lại tiền Canada.
Bằng cách tạo dựng lòng tin, khiến các nạn nhân gửi tiền mặt tại Việt Nam, trong khi phía Lý chỉ thực hiện thao tác tạo “ảo giao dịch chuyển tiền” qua ngân hàng ở Canada.
Khi ngân hàng phát hiện tài khoản không đủ tiền, giao dịch bị hủy, còn vợ chồng ông Lý đã kịp chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng từ các nạn nhân.
Đầu tháng 4/2025, khi phát hiện Lý về Việt Nam, cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập làm việc, đồng thời vận động Nhung từ Canada trở về để phối hợp điều tra.
Trong quá trình khám xét, công an đã tạm giữ 20 miếng kim loại màu vàng nghi là tài sản liên quan và phong tỏa tổng cộng 940 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng của các đối tượng.
Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Tin tức ANTT
Quảng Ninh: Triệt phá đường dây mua bán người cung cấp cho các cơ sở karaoke
Pháp luật
Phát hiện tàu chở than không rõ nguồn gốc tại vùng biển Quảng Ninh
Tin tức ANTT
Kiến An (Hải Phòng): Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm
Tin tức ANTT
Bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo hoa nổ trái phép
Tin tức ANTT
Đà Nẵng: Ra đầu thú sau khi giúp bạn bán ma túy
Tin tức ANTT
Xã Hoàng Văn Thụ (Lạng Sơn): Bắt giữ đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
Tin tức ANTT
Xã Bế Văn Đàn (Cao Bằng): Bắt quả tang đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
Phòng cháy chữa cháy
Đà Nẵng hiện đại hóa hệ thống phòng cháy chữa cháy rừng
Pháp luật
Đà Nẵng: Bắt nhóm đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm xe máy
Tin tức ANTT





