Tag
Đà Nẵng

Cặp vợ chồng Việt kiều lừa đảo bằng thủ đoạn chuyển tiền

Pháp luật 13/04/2025 21:00
aa
TTTĐ - Lợi dụng việc người Việt Nam tại Canada có nhu cầu chuyển tiền Việt Nam và nhận lại tiền USD Canada, một cặp vợ chồng đã thao tác tạo “ảo giao dịch chuyển tiền” để lừa đảo hàng tỷ đồng.
Cảnh báo tình trạng lừa đảo mua bán nhà ở xã hội qua "cò" Quảng Nam: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đền bù tái định cư Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng lừa đảo hơn 2,5 tỷ đồng
Đối tượng Trịnh Thị Hương Nhung tại cơ quan Công an (Ảnh CA)
Đối tượng Trịnh Thị Hương Nhung tại cơ quan Công an (Ảnh CA)

Ngày 13/4, Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Lý (SN 1981, quốc tịch Canada) và vợ là Trịnh Thị Hương Nhung (SN 1983, hộ khẩu thường trú tại TP Huế, hiện sinh sống tại Canada) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do không có công ăn việc làm và cần tiền tiêu xài nên vợ chồng Lý và Nhung lợi dụng cơ chế của các ngân hàng tại Canada là chỉ cần đến ngân hàng, viết nội dung yêu cầu chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của người nhận, thì ngân hàng sẽ chuyển tiền của người yêu cầu đến tài khoản ngân hàng người nhận.

Tài khoản của người nhận sẽ hiển thị số tiền. Tuy nhiên tài khoản người nhận chưa thể rút được tiền hoặc thực hiện giao dịch khác.

Sau 5 ngày, ngân hàng kiểm tra tài khoản của người chuyển, nếu có đủ số tiền như giao dịch sẽ thành công, nếu không đủ, ngân hàng sẽ tự động rút lại số tiền đã chuyển trong tài khoản của người nhận trước đó.

Tang vật vụ án (Ảnh CA)
Tang vật vụ án (Ảnh CA)

Lợi dụng kẽ hở này, Lý và Nhung tiếp cận những người Việt đang sinh sống tại Canada có nhu cầu chuyển tiền về Việt Nam và nhận lại tiền Canada.

Bằng cách tạo dựng lòng tin, khiến các nạn nhân gửi tiền mặt tại Việt Nam, trong khi phía Lý chỉ thực hiện thao tác tạo “ảo giao dịch chuyển tiền” qua ngân hàng ở Canada.

Khi ngân hàng phát hiện tài khoản không đủ tiền, giao dịch bị hủy, còn vợ chồng ông Lý đã kịp chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng từ các nạn nhân.

Đầu tháng 4/2025, khi phát hiện Lý về Việt Nam, cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập làm việc, đồng thời vận động Nhung từ Canada trở về để phối hợp điều tra.

Trong quá trình khám xét, công an đã tạm giữ 20 miếng kim loại màu vàng nghi là tài sản liên quan và phong tỏa tổng cộng 940 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng của các đối tượng.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Đọc thêm

Bắt đối tượng vận chuyển vàng trái phép từ Lào về Việt Nam Tin tức ANTT

Bắt đối tượng vận chuyển vàng trái phép từ Lào về Việt Nam

TTTĐ - Công an xã Pờ Y vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Kon Tum và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Pờ Y bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển vàng trái phép từ Lào vào Việt Nam.
Sản xuất, buôn bán thuốc giả sẽ đối diện mức án cao nhất Pháp luật

Sản xuất, buôn bán thuốc giả sẽ đối diện mức án cao nhất

TTTĐ - Những ngày qua, dư luận xã hội không khỏi hoang mang, bức xúc trước hành vi của các đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán sữa giả, thuốc giả vừa bị cơ quan chức năng triệt phá. Nhiều người nêu kiến nghị cần xử lý nghiêm hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả, thuốc giả để bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng.
Thanh Hoá: Bắt ổ nhóm bảo kê thu tiền của những người kinh doanh tại biển Hải Tiến Tin tức ANTT

Thanh Hoá: Bắt ổ nhóm bảo kê thu tiền của những người kinh doanh tại biển Hải Tiến

TTTĐ - Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 19/4/2025, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an xã Hoằng Tiến kịp thời phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng thu tiền bảo kê của một số người dân buôn bán, kinh doanh tại đây…
Khống chế đối tượng sử dụng giấy tờ giả, tàng trữ đạn, pháo Pháp luật

Khống chế đối tượng sử dụng giấy tờ giả, tàng trữ đạn, pháo

TTTĐ - Vừa qua, Tổ công tác thuộc Trạm CSGT Cầu Nghìn (Phòng CSGT - Công an tỉnh Thái Bình) trong quá trình tuần tra đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi sử dụng giấy tờ giả, dương tính với ma túy, tàng trữ đạn, pháo tự chế và chất ma túy.
Công an Hà Nội tìm bị hại vụ cướp giật điện thoại ngày 10/4 Tin tức ANTT

Công an Hà Nội tìm bị hại vụ cướp giật điện thoại ngày 10/4

TTTĐ - Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đang tìm người bị hại trong vụ án cướp giật tài sản xảy ra tại phố Trần Nguyên Hãn (quận Hoàn Kiếm) và phố Phó Đức Chính (quận Ba Đình), TP Hà Nội.
Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 4kg vàng Tin tức ANTT

Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 4kg vàng

TTTĐ - Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (BĐBP Quảng Ninh) vừa phát hiện, bắt giữ một phụ nữ vận chuyển trái phép 4 kg vàng qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.
Cảnh sát hiệp đồng dập tắt vụ cháy tại rừng quốc gia Ba Vì Phòng cháy chữa cháy

Cảnh sát hiệp đồng dập tắt vụ cháy tại rừng quốc gia Ba Vì

TTTĐ - Công an TP Hà Nội vừa cho biết, vào đêm qua (19/4), lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội đã kịp thời phối hợp với lực lượng kiểm lâm, dân quân tự vệ dập tắt vụ cháy tại rừng quốc gia Ba Vì, đảm bảo an toàn cho khu vực rừng phòng hộ và tái sinh.
Quảng Nam: Người phụ nữ tử vong thương tâm tại tỉnh lộ 609 Pháp luật

Quảng Nam: Người phụ nữ tử vong thương tâm tại tỉnh lộ 609

TTTĐ - Chị H điều khiểu xe máy lưu thông trên đường đến công ty làm việc thì xảy ra va chạm với xe tải đang đi cùng chiều.
Tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư Phòng cháy chữa cháy

Tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư

TTTĐ - Ngày 18/4, UBND - Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quận Ba Đình tổ chức tập huấn triển khai thực hiện cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở, khu dân cư trên địa bàn quận.
Quảng Ninh: Thượng úy công an hy sinh khi truy bắt ma túy Tin tức ANTT

Quảng Ninh: Thượng úy công an hy sinh khi truy bắt ma túy

TTTĐ - Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy quy mô lớn do Nguyễn Hữu Đằng (sinh năm 1967, trú tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) cầm đầu. Nhanh chóng sau đó, chuyên án đã được xác lập.
Xem thêm