Tag
Đà Nẵng

Cặp vợ chồng Việt kiều lừa đảo bằng thủ đoạn chuyển tiền

Pháp luật 13/04/2025 21:00
aa
TTTĐ - Lợi dụng việc người Việt Nam tại Canada có nhu cầu chuyển tiền Việt Nam và nhận lại tiền USD Canada, một cặp vợ chồng đã thao tác tạo “ảo giao dịch chuyển tiền” để lừa đảo hàng tỷ đồng.
Cảnh báo tình trạng lừa đảo mua bán nhà ở xã hội qua "cò" Quảng Nam: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đền bù tái định cư Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng lừa đảo hơn 2,5 tỷ đồng
Đối tượng Trịnh Thị Hương Nhung tại cơ quan Công an (Ảnh CA)
Đối tượng Trịnh Thị Hương Nhung tại cơ quan Công an (Ảnh CA)

Ngày 13/4, Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Lý (SN 1981, quốc tịch Canada) và vợ là Trịnh Thị Hương Nhung (SN 1983, hộ khẩu thường trú tại TP Huế, hiện sinh sống tại Canada) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do không có công ăn việc làm và cần tiền tiêu xài nên vợ chồng Lý và Nhung lợi dụng cơ chế của các ngân hàng tại Canada là chỉ cần đến ngân hàng, viết nội dung yêu cầu chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của người nhận, thì ngân hàng sẽ chuyển tiền của người yêu cầu đến tài khoản ngân hàng người nhận.

Tài khoản của người nhận sẽ hiển thị số tiền. Tuy nhiên tài khoản người nhận chưa thể rút được tiền hoặc thực hiện giao dịch khác.

Sau 5 ngày, ngân hàng kiểm tra tài khoản của người chuyển, nếu có đủ số tiền như giao dịch sẽ thành công, nếu không đủ, ngân hàng sẽ tự động rút lại số tiền đã chuyển trong tài khoản của người nhận trước đó.

Tang vật vụ án (Ảnh CA)
Tang vật vụ án (Ảnh CA)

Lợi dụng kẽ hở này, Lý và Nhung tiếp cận những người Việt đang sinh sống tại Canada có nhu cầu chuyển tiền về Việt Nam và nhận lại tiền Canada.

Bằng cách tạo dựng lòng tin, khiến các nạn nhân gửi tiền mặt tại Việt Nam, trong khi phía Lý chỉ thực hiện thao tác tạo “ảo giao dịch chuyển tiền” qua ngân hàng ở Canada.

Khi ngân hàng phát hiện tài khoản không đủ tiền, giao dịch bị hủy, còn vợ chồng ông Lý đã kịp chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng từ các nạn nhân.

Đầu tháng 4/2025, khi phát hiện Lý về Việt Nam, cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập làm việc, đồng thời vận động Nhung từ Canada trở về để phối hợp điều tra.

Trong quá trình khám xét, công an đã tạm giữ 20 miếng kim loại màu vàng nghi là tài sản liên quan và phong tỏa tổng cộng 940 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng của các đối tượng.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Đọc thêm

Cao Bằng: Bắt đối tượng trú tại huyện Trùng Khánh trộm cắp tài sản và tàng trữ ma túy Tin tức ANTT

Cao Bằng: Bắt đối tượng trú tại huyện Trùng Khánh trộm cắp tài sản và tàng trữ ma túy

TTTĐ - Cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với đối tượng Phương Văn Thế (sinh năm 2000; trú tại xóm Cô Tó A, xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Hậu Lộc (Thanh Hoá): 9X trộm cắp xe máy Tin tức ANTT

Hậu Lộc (Thanh Hoá): 9X trộm cắp xe máy

TTTĐ - Công an xã Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá) vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Trịnh Văn Chương (sinh năm 1993; ở xã Ngư Lộc) về hành vi trộm cắp tài sản…
Khởi tố 4 đối tượng sản xuất, buôn bán gạo ST25 giả Tin tức ANTT

Khởi tố 4 đối tượng sản xuất, buôn bán gạo ST25 giả

TTTĐ - Ngày 29/5, Chỉ huy Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố 4 đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.
Khi người nổi tiếng tiếp tay cho hàng giả, hàng kém chất lượng... Tư vấn pháp luật

Khi người nổi tiếng tiếp tay cho hàng giả, hàng kém chất lượng...

TTTĐ - Danh tiếng là thứ tài sản vô hình, khi người nổi tiếng sử dụng danh tiếng để tiếp tay cho các hành vi gian dối, không chỉ cá nhân họ phải trả giá mà còn khiến cộng đồng người tiêu dùng trở nên hoài nghi, mất niềm tin vào thị trường.
Hải Phòng: Xảy ra vụ cháy tại trụ sở Sở Tài chính Phòng cháy chữa cháy

Hải Phòng: Xảy ra vụ cháy tại trụ sở Sở Tài chính

TTTĐ - Chiều 29/5, Công an thành phố Hải Phòng thông tin, một vụ cháy đã xảy ra tại trụ sở Sở Tài chính, số 1 đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng (trụ Sở Kế hoạch và Đầu tư cũ).
Truy tố đối tượng đóng gói 6 tấn kẹo giả nhãn mác nước ngoài Tin tức ANTT

Truy tố đối tượng đóng gói 6 tấn kẹo giả nhãn mác nước ngoài

TTTĐ - Thấy thị trường bánh kẹo tại Hà Nội có nhu cầu lớn về các sản phẩm có nguồn gốc từ Nhật Bản và Hàn Quốc, Nguyễn Viết Cường đã mua 6 tấn kẹo cân Trung Quốc về đóng gói giả nhãn hiệu, nguồn gốc từ các nước trên, sau đó bán ra thị trường.
Sửa 11 luật về quân sự, quốc phòng để sắp xếp bộ máy Pháp luật

Sửa 11 luật về quân sự, quốc phòng để sắp xếp bộ máy

TTTĐ - Dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật về quốc phòng, quân đội để đáp ứng yêu cầu sắp xếp, tổ chức bộ máy.
Vạch trần vụ án nghìn tỷ xuyên quốc gia Tin tức ANTT

Vạch trần vụ án nghìn tỷ xuyên quốc gia

Từ những dấu hiệu bất thường về một mô hình "tiêu dùng tăng trưởng" hứa hẹn lợi nhuận phi lý, lực lượng Công an Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng một số Cục nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức điều tra quy mô lớn, để triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp Ame Global xuyên quốc gia với số người tham gia lớn nhất từ trước đến nay và quy mô giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Loạt bài viết sẽ vén màn hoạt động của "đế chế" Ame Global, tái hiện hành trình gian nan nhưng quyết liệt của lực lượng công an trong nhiều tháng qua để bóc gỡ mạng lưới tội phạm phức tạp này, đồng thời đưa ra những cảnh báo kịp thời đắt giá cho người dân.
Thanh Chương (Nghệ An): Tìm ra nghi phạm hành hung nữ chủ tiệm cắt tóc Tin tức ANTT

Thanh Chương (Nghệ An): Tìm ra nghi phạm hành hung nữ chủ tiệm cắt tóc

TTTĐ - Cơ quan chức năng xã Xuân Dương (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, đã xác định được danh tính người đàn ông hành hung chị Q.T.Y tại tiệm cắt tóc trên địa bàn.
Hà Nội: Phát hiện doanh nghiệp nghi làm hàng giả nhái nhãn mác Tin tức ANTT

Hà Nội: Phát hiện doanh nghiệp nghi làm hàng giả nhái nhãn mác

TTTĐ - Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả…trên địa bàn thành phố từ ngày 15/5 đến 15/6/2025, các lực lượng chức năng của TP đã tăng cường kiểm tra, phát hiện nhiều vụ việc có dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại…
Xem thêm