Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng lừa đảo hơn 2,5 tỷ đồng

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định khởi tố đối với Nguyễn Ngọc Phương Thảo (Ảnh: CA Lâm Đồng)

Theo điều tra ban đầu của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, từ tháng 11/2023, Thảo đã tổ chức các dây hụi online thông qua Facebook và Messenger. Bằng cách thu hoa hồng khoảng 30% trên mỗi phần hụi, Thảo lôi kéo người chơi tham gia với số tiền đặt cược đa dạng, từ vài trăm ngàn đến 50 triệu đồng.

Thảo áp dụng hình thức hụi “hoa hồng” không áp cái và tổ chức đấu hụi với các số tiền khác nhau.

Đối với số tiền lớn từ 5 - 50 triệu đồng 1 phần hụi, người chơi phải đóng tiền theo mức lãi mà Thảo quy định. Ví dụ, với phần hụi 10 triệu đồng, người chơi chỉ phải đóng 8 triệu đồng và hưởng lãi 2 triệu đồng nếu chưa "hốt" hụi. Việc "hốt" hụi được Thảo sắp xếp theo đăng ký của người chơi.

Tuy nhiên, sau một thời gian, do ít người muốn "hốt" hụi sớm dẫn đến việc Thảo rơi vào tình trạng “ôm hụi” và phải gánh chịu tiền lãi.

Thay vì dừng lại, Thảo tiếp tục mở thêm nhiều dây hụi mới để thu tiền của người chơi sau trả cho người chơi trước. Đến cuối tháng 5/2024, sau khi sinh con, Thảo mất khả năng chi trả tiền cho người chơi hụi nên đã khóa trang Facebook cá nhân, tắt điện thoại và bỏ trốn khỏi địa phương cùng gia đình vào ngày 6/6/2024.

Từ giữa năm 2024, Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được đơn tố cáo của 22 nạn nhân, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng khi tham gia chơi các dây hụi do Nguyễn Ngọc Phương Thảo tổ chức.

Vụ việc được Công an tỉnh Lâm Đồng đặc biệt quan tâm, khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, làm rõ vì xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, tạo dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Qua quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, bóc tách từng dây hụi, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Ngọc Phương Thảo.

Bước đầu xác định, Thảo đã sử dụng tên của 11 người chơi để hốt hụi và chiếm đoạt số tiền 2,592 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Thảo khai nhận hành vi phạm tội và thừa nhận việc mở rộng các dây hụi mới với mục đích thu tiền của dây hụi sau để trả tiền cho các dây hụi trước.

Đối tượng cũng thừa nhận việc sử dụng tên người chơi để hốt hụi và chiếm đoạt số tiền 2,592 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra mở rộng.

Đồng thời, thông báo cho những người liên quan đến vụ việc liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng để phối hợp điều tra.