Đại gia buôn gỗ Hải Dương lên Sơn La lập “tổng hành dinh” tổ chức đánh bạc nghìn tỷ

Vỏ bọc đại gia buôn gỗ ở Hải Dương

Mới đây Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội đã triệt phá thành công một đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, ghi lô đề với số tiền gần 1.000 tỷ đồng. Trong số các đối tượng bị bắt giữ có Bùi Xuân Thành (SN 1977, trú tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Đối tượng Thành là đại gia buôn gỗ có tiếng với ngôi biệt thự nguy nga, một thời gây xôn xao dư luận.

Đại gia buôn gỗ ở Hải Dương Bùi Xuân Thành cùng các đồng phạm trong đường dây tổ chức đánh bạc nghìn tỷ vừa bị bắt giữ

Ít ai biết rằng ẩn sau mác đại gia buôn gỗ, Thành lại là đối tượng có 2 tiền án về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Vị đại gia buôn gỗ cũng là "con bạc" khét tiếng trong giới cá độ bóng đá. Số tiền một ngày mà Thành nướng vào các trận bóng đỉnh cao Châu Âu có thể lên tới cả chục tỷ đồng.

Bùi Xuân Thành bị bắt giữ do có liên quan đến đường dây cá độ của Nguyễn Mạnh Long và Vũ Mạnh Dũng. Đầu năm 2020, Long và Dũng đã bàn bạc thống nhất cùng nhau tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận số lô, số đề của khách chơi rồi chuyên cho đối tượng khác, đồng thời nhận tài khoản cá độ bóng đá chuyển cho khách chơi để hưởng tiền chênh lệch. Hai đối tượng rủ thêm Bùi Quang Huy lấy tài khoản cá độ bóng đá của đối tượng Nguyễn Trọng Long ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, sau đó chuyển cho Bùi Xuân Thành.

Theo cảnh sát cho biết, Thành là con bạc chuyên nghiệp nên hiểu rằng không dại gì mà ở Hải Dương nhất là Hà Nội để hoạt động. Thành lên hẳn khu Mộc Châu, Sơn La để ở và lập “tổng hành dinh” sử dụng hệ thống máy tính, điện thoại để điều hành đường dây cá độ bóng đá, lô đề ở cấp độ cao từ xa.

Từ “tổng hành dinh” Mộc Châu, Sơn La này, Thành điều hành đường dây đánh bạc, cá cược bóng đá hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Sơn La, Thái Nguyên.

Chỉ trong vòng 20 ngày đầu tháng 9/2020, Thành đã tham gia 1.187 kèo cá cược bóng đá với tổng số tiền thực đưa vào tài khoản cá độ bóng đá lên tới hơn 4 triệu USD, quy đổi ra tiền tương đương gần 126 tỷ đồng. Mỗi ngày, các đối tượng tham gia nướng vào cá độ bóng đá số tiền lên tới 6 - 10 tỷ đồng.

Ngôi biệt thự một thời gây xôn xao dư luận của ông trùm cờ bạc dưới vỏ bọc đại gia buôn gỗ Hải Dương

Trước đó, ngày 20/9, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội bắt giữ các đối tượng: Bùi Xuân Thành (SN 1977, phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Bùi Quang Huy (SN 1986, phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình); Nguyễn Mạnh Long (SN 1991); Vũ Mạnh Dũng (SN 1981); Vũ Thị Hảo (SN 1976), cả 3 đối tượng cùng ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Khám xét chỗ ở của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ 19 điện thoại di động, 9 máy tính xách tay và hơn 2,5 tỷ đồng tiền mặt.

Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai của các đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự ước tính số tiền các đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc tính từ đầu năm 2020 đến nay gần 1.000 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Quản lý tài sản lỏng lẻo - kẽ hở cho phạm tội

Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, tổ chức đánh bạc là một hoạt động có thể nhanh chóng thu lợi bất chính rất lớn, đặc biệt là đánh bạc trên mạng internet. Trong thời gian ngắn các đối tượng tổ chức đánh bạc có thể kiếm được nghìn tỷ trong khi đó mức hình phạt cao nhất của tội danh này chỉ đến 10 năm tù. Vì ham lợi nhuận mà nhiều đối tượng đã bất chấp pháp luật, đứng ra tổ chức đánh bạc, làm giàu bất chính.

Ở các nước phát triển việc quản lý tài sản của công dân rất chặt chẽ. Hầu hết người dân ít sử dụng tiền mặt, các tài sản lớn thể hiện qua bất động sản có đăng ký chính chủ, tiền trong các tài khoản ngân hàng, Nhà nước rất dễ quản lý. Chỉ cần người nào có thu nhập bất thường tăng lên, trong tài khoản ngân hàng thể hiện ngay hoặc cơ quan quản lý về bất động sản có ngay thông tin, tư liệu. Trên cơ sở đó cơ quan chức năng có thể kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, việc quản lý tài sản ở Việt Nam hiện nay còn nhiều lỏng lẻo, đây là kẽ hở để nhiều đối tượng làm giàu phi pháp mà không cần phải chứng minh được thu nhập từ đâu và cũng ít ai quan tâm phát hiện, yêu cầu kê khai.

Thực tế thời gian gần đây, một số đối tượng đã tạo vỏ bọc cho mình là những doanh nhân thành đạt. Tuy nhiên, bản thân họ lại hoạt động trong thế giới ngầm, xã hội đen để thực hiện các hoạt động buôn lậu, đánh bạc, buôn bán ma túy và các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Hoạt động kinh doanh của các đối tượng này chủ yếu làm vỏ bọc để che giấu khối tài sản khổng lồ mà thông qua các hoạt động phi pháp có được hoặc thông qua hoạt động kinh doanh để rửa tiền.

Cũng theo luật sư Đặng Văn Cường, hành vi phạm pháp kiểu gì cũng có chỗ hở, cơ quan chức năng có thể nhìn vào khối tài sản tăng lên nhanh chóng trong khi đó việc nộp thuế và ngành nghề kinh doanh không hiệu quả để có những nghi ngờ, điều tra, xác minh nguồn thu nhập từ đâu. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng có thể phát hiện và xử lý vi phạm.

Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định, hành vi đánh bạc sẽ phải chịu mức án cao nhất là 7 năm tù, hành vi tổ chức đánh bạc phải chịu mức án cao nhất là 10 năm tù. Cụ thể, tội danh và hình phạt được quy định tại Điều 321 về tội đánh bạc và Điều 322 về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc.

Như vậy, với hành vi đánh bạc với giao dịch hàng nghìn tỷ đồng bằng thủ đoạn tinh vi, thu lợi bất chính lớn, Bùi Xuân Thành và các đối tượng tổ chức đánh bạc trong vụ án này phải đối diện với mức án cao nhất lên đến 10 năm tù, theo quy định tại khoản 2, Điều 322, Bộ luật Hình sự. Tất cả những tài sản do phạm tội mà có thì đều bị tịch thu, xung công quỹ Nhà nước.

“Đã đến lúc, cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, xác minh các đối tượng đột ngột giàu có nhanh chóng hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh không hiệu quả, thậm chí thua lỗ nhưng tài sản vẫn liên tục gia tăng; Những đối tượng với vỏ bọc doanh nhân nhưng thực chất thực hiện hoạt động phi pháp để có thu nhập khủng một cách nhanh chóng. Từ đó, có quan chức năng có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nếu có hành vi vi phạm pháp luật”, luật sư Cường kiến nghị.