Tag

Dùng tài khoản cá nhân để trốn thuế, nhiều đối tượng bị khởi tố

Tin tức ANTT 02/11/2024 09:27
aa
TTTĐ - Trước việc một số cá nhân, tổ chức kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền, che giấu doanh thu, không kê khai nộp thuế, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Cục Thuế TP vào cuộc điều tra, khởi tố nhiều bị can về tội trốn thuế.
Đà Nẵng: Khởi tố nữ giám đốc trốn thuế hàng chục tỷ đồng Áp thuế tối thiểu toàn cầu sẽ hạn chế trốn thuế, chuyển lợi nhuận Công ty Xuân Vượng có dấu hiệu trốn thuế và phí 1,24 tỷ đồng Khởi tố giám đốc công ty bất động sản về hành vi trốn thuế

Doanh thu cao nhưng không nộp thuế

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và các nền tảng mạng xã hội đã tạo môi trường thuận lợi cho các hình thức kinh doanh thương mại điện tử phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, một số cá nhân, tổ chức kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử đã cố tình không kê khai, nộp thuế, che giấu doanh thu gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Công an đọc lệnh khám xét nhà bị can Đỗ Mạnh Cường
Công an đọc lệnh khám xét nhà bị can Đỗ Mạnh Cường

Qua công tác nắm tình hình và phối hợp với Cục thuế TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã phát hiện đối tượng Đỗ Mạnh Cường (sinh năm 1986, trú tại Tổ 5, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) đăng ký, sử dụng nhiều tài khoản bán hàng trên các sàn thương mại điện tử khác nhau (Shopee, Tiki, Lazada…) để kinh doanh điện thoại, phụ kiện với tư cách cá nhân…

Tính từ năm 2019 đến nay, hoạt động kinh doanh của Cường đã phát sinh doanh thu rất lớn; căn cứ tài liệu thu thập được, bước đầu Cơ quan điều tra xác định là hơn 160 tỷ đồng. Cường đã sử dụng nhiều tài khoản cá nhân khác nhau để nhận tiền thanh toán và không kê khai, nộp thuế theo quy định với số tiền khoảng 2,5 tỷ đồng, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Điều đáng nói, trong những năm qua, Cục Thuế TP Hà Nội đã phối hợp với Công an TP Hà Nội tích cực tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của người dân về việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Cục Thuế TP Hà Nội đã chủ động giải đáp thắc mắc, khó khăn vướng mắc cho người dân trong việc kê khai, nộp thuế đối với hoạt động này.

Bản thân Đỗ Mạnh Cường cũng đã được cơ quan thuế làm việc, tuyên truyền, nhắc nhở nhưng Cường vẫn cố tình không chấp hành việc kê khai nộp thuế theo quy định, thực hiện nhiều hành vi đối phó nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế.

Trước hành vi vi phạm pháp luật nêu trên, ngày 1/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Mạnh Cường để điều tra về hành vi trốn thuế và đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan, nguồn gốc hàng hóa cũng như toàn bộ doanh thu phát sinh của Cường trên các nền tảng mạng xã hội khác để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Sử dụng 2 sổ kế toán để… trốn thuế

Trước đó, Công an TP Hà Nội cũng cho biết ngày 5/9, Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC; khởi tố 4 bị can gồm: Vũ Đăng Thái - Giám đốc Công ty NAC; Nguyễn Văn Huy, Hoàng Mạnh Thắng và Hoàng Thị Ánh Ngọc - kế toán Công ty.

Cơ quan Công an tiến hành khám xét đồng loạt các địa điểm văn phòng công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC
Cơ quan Công an tiến hành khám xét đồng loạt các địa điểm văn phòng công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC

Theo điều tra, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phát hiện Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC (địa chỉ: 16 Văn Hội, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có dấu hiệu che giấu doanh thu để trốn tránh việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và giả danh bác sỹ, nhân viên y tế các bệnh viện lớn, có uy tín để bán các sản phẩm trị nám, dưỡng da. Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp cơ quan chức năng rà soát, xác minh để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Sau thời gian điều tra xác định, để che giấu doanh số bán hàng thực tế nhằm trốn thuế; Vũ Đăng Thái - Giám đốc Công ty NAC đã chỉ đạo nhân viên Công ty sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân thay cho tài khoản Công ty để trực tiếp nhận tiền thanh toán sản phẩm hoặc nhận tiền Ship COD (dịch vụ giao hàng, thu hộ tiền) từ các đơn vị vận chuyển. Sau đó, toàn bộ tiền sẽ được chuyển tiếp về tài khoản cá nhân của người thân trong gia đình Thái. Với phương thức trên, Thái và đồng bọn đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu bán hàng hàng trăm tỉ đồng từ hoạt động bán sản phẩm điều trị nám của Công ty.

Đồng thời, Thái cùng đồng bọn đã sử dụng 2 sổ kế toán để che giấu doanh thu thực tế, gồm: Một sổ kế toán chính thống dùng để kê khai, báo cáo thuế nhằm đối phó với cơ quan chức năng khi kiểm tra (số liệu kê khai thấp hơn số liệu thực tế, tạm tính riêng năm 2023 doanh thu thực tế hơn 51 tỷ đồng nhưng doanh thu báo cáo thuế là 885.879.546 đồng); một sổ kế toán nội bộ theo dõi hoạt động kinh doanh, doanh số bán hàng thực tế của công ty.

Số tiền lãi sau khi được tính toán sẽ chia theo tỷ lệ cổ phần cho Vũ Đăng Thái, Nguyễn Văn Huy - phụ trách phòng kinh doanh và Hoàng Mạnh Thắng - phụ trách phòng Marketing, Chatpage của Công ty NAC. Bên cạnh đó, Vũ Đăng Thái và đồng bọn đã lợi dụng tâm lý ngại đi xa chữa bệnh của khách hàng và khai thác triệt để các tiện ích của mạng xã hội để đẩy mạnh doanh số bán hàng.

Cụ thể, các đối tượng đã xây dựng nhiều kịch bản tiếp cận khách hàng rồi chỉ đạo nhân viên công ty sử dụng điện thoại, sim “rác” tạo tài khoản zalo, facebook “ảo” trực tiếp gọi điện thoại cho khách hàng để chia sẻ bí quyết chữa nám. Giới thiệu bác sĩ khám trực tiếp qua ứng dụng zalo, facebook cho khách hàng hoặc sử dụng Zalo, Facebook để quảng cáo sản phẩm Nacodi, Twhite (đây là các sản phẩm do Công ty phân phối độc quyền), đăng tải nhiều video có hình ảnh bác sĩ da liễu quảng cáo sản phẩm và video “khách hàng” chia sẻ bí quyết sử dụng sản phẩm chữa trị hết tình trạng nám da.

Lực lượng chức năng thu giữ một số tang vật liên quan vụ án
Lực lượng chức năng thu giữ một số tang vật liên quan vụ án

Thậm chí, các đối tượng giả mạo bác sĩ da liễu tại các Bệnh viện lớn, uy tín để hướng dẫn khách hàng gửi ảnh tình trạng nám da mặt rồi sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh da mặt bị nám sâu để chẩn đoán bệnh và chỉ định liệu trình sử dụng sản phẩm (Nacodi, TWhite,...) chữa nám.

Sau khi khách hàng sử dụng sản phẩm, các đối tượng tiếp tục yêu cầu khách hàng gửi ảnh da mặt rồi chỉnh sửa kết quả da mặt đã được cải thiện, giảm tình trạng sạm nám và gửi lại khách hàng nhằm tạo niềm tin, thổi phồng hiệu quả sản phẩm. Bằng việc liên tục liên hệ tư vấn và giả mạo bác sĩ để tác động vào tâm lý khách hàng, nhóm đối tượng đã bán được một số lượng lớn sản phẩm Nacodi, Twhite.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 4/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tiến hành khám xét khẩn cấp đồng loạt các địa điểm văn phòng công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC. Thời điểm này, Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC có hơn 60 nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ gọi điện, tư vấn cho khách hàng.

Ngày 5/9, Cơ quan CSĐT ,Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC. Đồng thời, cơ quan chức năng khởi tố 4 bị can gồm: Vũ Đăng Thái, Nguyễn Văn Huy, Hoàng Mạnh Thắng và Hoàng Thị Ánh Ngọc - kế toán Công ty. Đây là các đối tượng chủ mưu cầm đầu về hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, để ngoài nguồn vốn - doanh thu số tiền vài trăm tỷ đồng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Theo Công an TP Hà Nội, trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Thuế TP Hà Nội tiến hành rà soát việc thực hiện nghĩa vụ thuế đặc biệt đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi trốn thuế, gian lận trong thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách thành phố.

Đọc thêm

Bắt đối tượng chuyên xây dựng không phép ở Tân Uyên, Bình Dương Tin tức ANTT

Bắt đối tượng chuyên xây dựng không phép ở Tân Uyên, Bình Dương

TTTĐ - Ngày 1/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với bị can Tống Thanh Việc (SN 1975) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cựu Tổng Giám đốc Bách Đạt An tiếp tục bị tố lừa đảo Pháp luật

Cựu Tổng Giám đốc Bách Đạt An tiếp tục bị tố lừa đảo

TTTĐ - Một doanh nghiệp vừa có đơn tố giác tội phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Hoàng Thị Kim Châu, cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An bằng thủ đoạn làm giả ủy nhiệm chi.
Thu giữ số lượng lớn nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc Tin tức ANTT

Thu giữ số lượng lớn nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc

TTTĐ - Các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ninh vừa phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển 9 tạ nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc.
Bắt đối tượng lừa bán xe cũ giá rẻ trên mạng xã hội Tin tức ANTT

Bắt đối tượng lừa bán xe cũ giá rẻ trên mạng xã hội

TTTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông) đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Lộc để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của hàng trăm người trên cả nước.
Nhận đưa người đi xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng Tin tức ANTT

Nhận đưa người đi xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng

TTTĐ - Không có chức năng tuyển dụng nhưng Vũ Hải Long (ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) vẫn hứa hẹn nhận đưa 14 người đi xuất khẩu lao động tại Cộng hòa Ireland, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng của bị hại.
Nam bảo vệ rơi từ cầu thang thoát hiểm xuống đất, tử vong Tin tức ANTT

Nam bảo vệ rơi từ cầu thang thoát hiểm xuống đất, tử vong

TTTĐ - Nam bảo vệ quán karaoke ở phố Nguyễn Khang (phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đi theo đường cầu thang thoát hiểm, khi đến tầng 6 thì bất ngờ rơi xuống đất và tử vong ngay trước cửa quán.
Ô tô đâm vào đoàn người đi đưa đám tang, 4 người thương vong Tin tức ANTT

Ô tô đâm vào đoàn người đi đưa đám tang, 4 người thương vong

TTTĐ - Ngày 31/10, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ ô tô con đâm vào đoàn người đi đưa đám tang tại đường liên xã Hát Môn (huyện Phúc Thọ) khiến 4 người thương vong.
Quảng Nam: Bắt nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An Tin tức ANTT

Quảng Nam: Bắt nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An

TTTĐ - Bà Hoàng Thị Kim Châu, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi tham ô tài sản.
Tương Dương-Nghệ An: Đối tượng lừa bán thai phụ lĩnh án Tin tức ANTT

Tương Dương-Nghệ An: Đối tượng lừa bán thai phụ lĩnh án

TTTĐ - Toà án Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lô Thị Mỹ Anh (40 tuổi; trú xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) về tội mua bán người.
Khởi tố nhóm thanh niên đâm nhiều người bị thương ở quán hủ tiếu Tin tức ANTT

Khởi tố nhóm thanh niên đâm nhiều người bị thương ở quán hủ tiếu

TTTĐ – Ngày 30/10, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam 3 thanh niên về tội cố ý gây thương tích, do sử dụng dao đâm nhiều thực khách bị thương tại quán hủ tiếu.
Xem thêm