Tag

Hà Nội: Tạm giữ đối tượng kinh doanh hàng trăm tỷ đồng, trốn thuế

Tin tức ANTT 10/07/2025 14:16
aa
TTTĐ - Ngày 10/7, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1987, trú tại phường Láng, Hà Nội) để điều tra về hành vi trốn thuế.
Khởi tố giám đốc công ty bất động sản về hành vi trốn thuế Gian lận trốn thuế, Giám đốc NAC cùng thuộc cấp bị khởi tố Dùng tài khoản cá nhân để trốn thuế, nhiều đối tượng bị khởi tố Trốn thuế tiền tỷ, giám đốc công ty văn phòng phẩm bị khởi tố
Cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét khẩn cấp nơi kinh doanh của Nguyễn Thị Thu Hường
Cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét khẩn cấp nơi livestream kinh doanh online của Nguyễn Thị Thu Hường

Theo điều tra, qua công tác nắm tình hình liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh cung cấp dịch vụ, hàng hóa trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Thu Hường có dấu hiệu trốn thuế.

Trong thời gian từ năm 2020 đến nay, đối tượng bán nhiều hàng hóa như phụ kiện, túi xách, đồng hồ, kim cương… của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới (Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes…) trên tài khoản Fanpage Facebook “Hyclothet - New things by hy”, Hội nhóm kín bán hàng riêng “Hycloset - Hang Hieu Authentic” và nhóm chat Zalo “Vip Hycloset”.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định hoạt động kinh doanh của Hường phát sinh doanh thu đặc biệt lớn lên đến hơn 834 tỷ đồng, nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định, trốn thuế số tiền là hơn 12,5 tỷ đồng.

Số túi xách hàng hiệu bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ
Số túi xách hàng hiệu bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ

Ngày 9/7, Công an TP Hà Nội đã khám xét khẩn cấp nơi ở, kho hàng và địa điểm livestream bán hàng của Hường. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn hàng hóa gồm túi xách, đồng hồ, kim cương và nhiều phụ kiện xa xỉ khác với tổng giá trị ước tính gần 10 tỷ đồng, phần lớn không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cùng với Hường, 6 nhân viên làm nhiệm vụ chốt đơn, đóng hàng, trả lời tin nhắn, chạy quảng cáo cũng đã bị triệu tập. Tại cơ quan công an, nhóm này thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu Hường để phục vụ điều tra, đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

Thành Lộc

Đọc thêm

Nhiều nhân viên ngân hàng tiếp tay cho đường dây rửa tiền Pháp luật

Nhiều nhân viên ngân hàng tiếp tay cho đường dây rửa tiền

TTTĐ - Ngày 22/8, Công an TP Đà Nẵng thông tin đã khởi tố 4 bị can là nhân viên của các ngân hàng vì có hành vi tiếp tay cho đường dây rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền giao dịch lên tới hơn 30.000 tỷ đồng.
Đà Nẵng: Triệt phá sới bạc "khủng" giữa rừng keo Pháp luật

Đà Nẵng: Triệt phá sới bạc "khủng" giữa rừng keo

TTTĐ - Ngày 22/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng thông tin triệt phá thành công một sới bạc hoạt động tinh vi tại thôn An Cường, xã Việt An, thành phố Đà Nẵng. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 14 đối tượng liên quan và thu giữ hơn 192 triệu đồng.
Công an TP Hồ Chí Minh giải cứu nam sinh bị “bắt cóc online” Nhịp sống phương Nam

Công an TP Hồ Chí Minh giải cứu nam sinh bị “bắt cóc online”

TTTĐ - Nhóm tội phạm giả danh cảnh sát đang điều tra và buộc nam sinh 22 tuổi cắt đứt liên lạc với mọi người, di chuyển nhiều nơi, rồi tống tiền gia đình gần 3 tỷ đồng.
Xử lý “quái xế” lao xe vào cảnh sát bảo vệ buổi hợp luyện Tin tức ANTT

Xử lý “quái xế” lao xe vào cảnh sát bảo vệ buổi hợp luyện

TTTĐ - Sáng 22/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đang khẩn trương điều tra, xử lý 2 “quái xế” lao xe vào Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện A80 vào tối 21/8 khiến một cảnh sát cơ động bị thương nặng. ‎
Cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng): Bắt đối tượng tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Tin tức ANTT

Cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng): Bắt đối tượng tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang một đối tượng tổ chức cho 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Khởi tố vụ án gây ô nhiễm môi trường ở TP Hồ Chí Minh Nhịp sống phương Nam

Khởi tố vụ án gây ô nhiễm môi trường ở TP Hồ Chí Minh

TTTĐ - Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố cụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường” trên địa bàn xã Long Hải, TP Hồ Chí Minh.
Xã Nậm Cắn (Nghệ An): Kịp thời giải cứu bé gái bị người lạ dụ dỗ bỏ nhà đi làm ở quán karaoke Tin tức ANTT

Xã Nậm Cắn (Nghệ An): Kịp thời giải cứu bé gái bị người lạ dụ dỗ bỏ nhà đi làm ở quán karaoke

TTTĐ - Ngày 20/8, Công an xã Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã kịp thời ngăn chặn, đưa cháu H.Y.H (sinh năm 2011; trú tại bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn) trở về với gia đình sau khi bị một số đối tượng lạ mặt trên mạng xã hội dụ dỗ, rủ rê bỏ nhà đi.
Xã Văn Hiến (Nghệ An): Bắt phụ xe khách tàng trữ pháo Tin tức ANTT

Xã Văn Hiến (Nghệ An): Bắt phụ xe khách tàng trữ pháo

TTTĐ - Làm phụ xe khách tuyến Bắc - Nam, Đặng Ngọc Hương đã mua pháo tại tỉnh Quảng Trị cất giấu trên xe rồi vận chuyển. Ngay khi vừa xuống xe khách, đối tượng bị Công an xã Văn Hiến và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì, bắt giữ.
Đà Nẵng: Triệt phá nhanh vụ trộm cắp tài sản đặc biệt nghiêm trọng Pháp luật

Đà Nẵng: Triệt phá nhanh vụ trộm cắp tài sản đặc biệt nghiêm trọng

TTTĐ - Một vụ trộm cắp tài sản đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại đường Lê Quang Đạo, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng gây hoang mang dư luận.
Đà Nẵng: Đột kích "pháo đài" cờ bạc ngụy trang gara ô tô Pháp luật

Đà Nẵng: Đột kích "pháo đài" cờ bạc ngụy trang gara ô tô

TTTĐ - Với vỏ bọc gara ô tô, Phan Hữu Hải đã biến cơ sở thành một "pháo đài" cờ bạc tinh vi. Hắn lắp đặt camera, cửa kiên cố và người cảnh giới để che mắt Công an. Phía sau gara là sới bạc kín đáo, thu hút hàng chục con bạc mỗi ngày.
Xem thêm