Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm bị đề nghị truy tố gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng

Pháp luật 18/08/2019 19:38

Nguyễn Trang

TTTĐ - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa chuyển hồ sơ, đề nghị Viện KSND truy tố Hứa Thị Phấn cùng 5 đồng phạm khác với tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", trong “đại án” kinh tế xảy ra tại ngân hàng Đại Tín (TrustBank), gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng.

Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm bị đề nghị truy tố gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng

Một phiên tòa xét xử Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm (Ảnh: Nguyễn Trang)

Bài liên quan

Bác kháng cáo của bà Hứa Thị Phấn và đồng phạm

Đại án Hứa Thị Phấn: Tranh luận gay gắt số tiền nhóm Phương Trang thực nhận

Đại án Hứa Thị Phấn: Có vi phạm tố tụng nhưng không nghiêm trọng?

Đại án Hứa Thị Phấn: Không có chuyện giải ngân khống cho nhóm Phương Trang?

Theo đó, ngày 17/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ, đề nghị Viện KSND truy tố 6 bị can gồm: Hứa Thị Phấn, nguyên Cố vấn cao cấp HĐQT ngân hàng Đại Tín, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ; Bùi Thị Kim Loan, kế toán Công ty Phú Mỹ; Lâm Kim Dũng, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang; Huỳnh Thị Xuân Dung, Lâm Hứa Quỳnh Trinh, Phạm Hồng Hảo (cả ba đều là cháu bà Phấn) bị đề nghị truy tố với tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 175 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung 2017).

Theo kết luận điều tra, bị can Hứa Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần TrustBank (năm 2013 đổi tên thành ngân hàng TMCP Xây dựng VN - VNCB) và là Cố vấn cao cấp HĐQT, qua đó thâu tóm, lũng đoạn hoạt động của TrustBank. Trong đó, bị can Phấn có hành vi chỉ đạo TrustBank đầu tư trái pháp luật vào 4 bất động sản do 3 công ty của Phấn làm chủ đầu tư, qua đó chiếm đoạt 1.037 tỉ đồng.

Ngoài ra, thông qua việc huy động tiền từ các tổ chức và cá nhân của TrustBank, bà Phấn thông qua Bùi Thị Kim Loan cùng một số con cháu của mình và các nhân viên dưới quyền thực hiện việc mua đi bán lại. Đồng thời, thông qua Công ty Hồng Đức và Công ty Năm Thành Viên sử dụng thông tin thẩm định giá thiếu căn cứ, không có cơ sở để thẩm định giá và nâng khống giá trị 4 bất động sản. Kết quả dẫn đến 4 bất động sản này đến nay chưa thể hạch toán vào tài khoản tài sản cố định của ngân hàng, gây thiệt hại cho TrustBank 437 tỉ đồng.

CQĐT xác định các hành vi nêu trên của bị can Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm cấu thành tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho TrustBank tổng cộng hơn 1.338 tỉ đồng.

Tags:

Tin liên quan

3 cách săn vé concert Anh Trai “Say Hi” đêm 2 miễn phí

MB tri ân 30 năm đồng hành bền vững cùng doanh nghiệp Việt Nam

Nam A Bank chung tay cùng TP Hồ Chí Minh phát triển bền vững

Cùng chuyên mục

Khởi tố đối tượng sát hại thợ sửa xe máy ở phố Trương Định

Cảnh giác với chiêu trò giả danh shipper nhằm chiếm đoạt tài sản

Công an TP Hồ Chí Minh cứu sống nhiều người khỏi hoả hoạn

Nhân rộng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy

Cảnh giác tội phạm lừa đảo gửi link cài phần mềm làm căn cước

Đọc thêm

Nhịp sống phương Nam

Kiên Giang: Bắt quả tang một xe tải chở 500kg tôm chứa tạp chất

TTTĐ - Ngày 1/10, lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang đã bắt quả tang một xe tải chở 500kg tôm có chứa tạp chất Agar trên địa bàn TP Rạch Giá.

Pháp luật

Quảng Nam: Núp bóng hoạt động lập sàn chứng khoán để lừa đảo

TTTĐ - Nhóm lừa đảo cử các đối tượng nhằm mua bán, thu thập tài khoản ngân hàng để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và quản lý máy móc tại Việt Nam.

Môi trường

Bệnh viện TTH Vinh bị phạt 90 triệu đồng vì vi phạm môi trường

UBND tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với CTCP Bệnh viện TTH Vinh – Chi nhánh Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh do vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đây không phải lần đầu đơn vị này đối mặt với các hình thức xử phạt.

Phòng cháy chữa cháy

Huyện Hoài Đức: Cháy xưởng tái chế nhựa làm một người tử vong

TTTĐ - Chiều 28/9, Công an TP Hà Nội đã có thông tin chính thức về vụ cháy xảy ra rạng sáng cùng ngày tại xưởng sản xuất tái chế nhựa ở xã Dương Liễu (Hoài Đức) khiến một người tử vong.

Tin tức ANTT

Khởi tố bị can chôn lấp chất thải gây ô nhiễm môi trường

TTTĐ - Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Trần Văn Hoàng Giang về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Pháp luật

Quảng Nam: Bắt đối tượng lừa đảo bằng chiêu trò đáo hạn ngân hàng

TTTĐ - Sau khi chiếm đoạt được tài sản của bà K tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Nhi đã ngăn chặn mọi liên lạc rồi bỏ trốn vào miền Tây.

Nhịp sống phương Nam

Công an TP Hồ Chí Minh thu giữ gần 1 tấn ma túy

TTTĐ - 9 tháng năm 2024, Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, khám phá 2.430 vụ với 6.137 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, qua đó khởi tố 2.076 vụ cùng 4.023 bị can, thu giữ hơn 980kg ma túy các loại.

Tin tức ANTT

Người phụ nữ “sập bẫy” chiêu lừa tặng quà 20/10

TTTĐ - Thời gian qua các cơ quan chức năng đã nhiều lần đưa ra cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao qua hình thức tặng quà, đầu tư tiền ảo…, khiến nhiều nạn nhân mất hàng tỷ đồng. Dù cảnh báo là vậy nhưng nhiều người vẫn thiếu cảnh giác, tiếp tục “sập bẫy” chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.