Khám xét các chi nhánh của Công ty GFDI trên cả nước

Công an khám xét chi nhánh Công ty GFDI tại TP Hà Nội (Ảnh: CA)

Sáng 2/12, đại diện Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã hoàn tất việc khám xét tại tất cả các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) trên cả nước.

Qua khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ liên quan đến vụ án.

Liên quan đến vụ ván xảy ra tại Công ty GFDI, đến nay, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương liên quan (TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu) tiến hành khám xét tại các trụ sở mà công ty này đặt chi nhánh.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP Đà Nẵng đã tích cực triển khai các kế hoạch, biện pháp nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi huy động vốn trái phép, lừa đảo tài chính tại địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty GFDI nên đã tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh.

Khám xét chi nhánh tại Bà Rịa - Vũng Tàu (Ảnh: CA)

Ngày 18/11/2024, Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Hoàng, bà Trần Thị Mỹ Hạnh, bà Tô Hồng Trà và bà Trần Thị Kiều Trang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty GFDI.

Ngoài ông Nguyễn Quang Hoàng và bà Trần Thị Mỹ Hạnh bị bắt tạm giam, các đối tượng còn lại bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Công ty GFDI được Sở Kế hoạch và Đầu TP Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/5/2018, với vốn điều lệ 80 tỷ đồng.

Công ty GFDI có ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).

Công ty GFDI thành lập hội sở tại 92 đường 29/3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) và có chi nhánh tại số 47 Núi Thành (phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu). Ngoài ra, Công ty GFDI cũng có 11 chi nhánh tại các tỉnh, TP khác.

Ông Nguyễn Quang Hoàng, Giám đốc Công ty GFDI bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: CTV)

Từ tháng 5/2018 đến nay, Công ty GFDI tiến hành huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và các địa phương lân cận.

Để khách hàng tin tưởng và cho công ty vay tiền, ông Nguyễn Quang Hoàng (Tổng Giám đốc công ty) chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo nhằm đưa ra thông tin gian dối với nội dung toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao.

Công ty GFDI cũng cam kết với khách hàng sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.

Đối tượng Hoàng còn chỉ đạo Công ty GFDI xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing để giới thiệu về các dự án đầu tư trên, đồng thời đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng.

Công ty GFDI có địa chỉ trụ sở chính tại đường 29/3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ (Ảnh: CTV)

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, ông Nguyễn Quang Hoàng sử dụng sai mục đích và sử dụng chính vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.

Kết quả thống kê ban đầu cho thấy, ông Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền 3.700 tỷ đồng.

Theo Công an TP Đà Nẵng, hành vi của ông Nguyễn Quang Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của Nguyễn Đỗ Đạt (Giám đốc Tài chính), Trần Thị Mỹ Hạnh (Trưởng phòng Ngân quỹ), Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang (Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh).

Hiện nay, Công an TP Đà Nẵng đã rà soát, xác định được 24 tài sản và rất nhiều tài khoản có liên quan đến dòng tiền bị chiếm đoạt nhằm phục vụ công tác bồi thường, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của các bị can gây ra.