Tag

Khám xét các chi nhánh của Công ty GFDI trên cả nước

Tin tức ANTT 02/12/2024 17:44
aa
TTTĐ - Qua khám xét, cơ quan Công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.
Công ty GFDI vay tiền người sau trả lãi cho người trước Khởi tố Giám đốc GFDI chiếm đoạt 3.700 tỷ đồng của 7.541 khách hàng Tây Ninh chỉ đạo kiểm soát, ngăn ngừa bệnh sởi lây lan Người dân cần cẩn trọng trước chiêu lừa đảo mạo danh công an
Khám xét các chi nhánh của Công ty GFDI trên cả nước
Công an khám xét chi nhánh Công ty GFDI tại TP Hà Nội (Ảnh: CA)

Sáng 2/12, đại diện Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã hoàn tất việc khám xét tại tất cả các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) trên cả nước.

Qua khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ liên quan đến vụ án.

Liên quan đến vụ ván xảy ra tại Công ty GFDI, đến nay, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương liên quan (TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu) tiến hành khám xét tại các trụ sở mà công ty này đặt chi nhánh.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP Đà Nẵng đã tích cực triển khai các kế hoạch, biện pháp nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi huy động vốn trái phép, lừa đảo tài chính tại địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty GFDI nên đã tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh.

Khám xét các chi nhánh của Công ty GFDI trên cả nước
Khám xét chi nhánh tại Bà Rịa - Vũng Tàu (Ảnh: CA)

Ngày 18/11/2024, Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Hoàng, bà Trần Thị Mỹ Hạnh, bà Tô Hồng Trà và bà Trần Thị Kiều Trang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty GFDI.

Ngoài ông Nguyễn Quang Hoàng và bà Trần Thị Mỹ Hạnh bị bắt tạm giam, các đối tượng còn lại bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Công ty GFDI được Sở Kế hoạch và Đầu TP Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/5/2018, với vốn điều lệ 80 tỷ đồng.

Công ty GFDI có ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).

Công ty GFDI thành lập hội sở tại 92 đường 29/3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) và có chi nhánh tại số 47 Núi Thành (phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu). Ngoài ra, Công ty GFDI cũng có 11 chi nhánh tại các tỉnh, TP khác.

Khám xét các chi nhánh của Công ty GFDI trên cả nước
Ông Nguyễn Quang Hoàng, Giám đốc Công ty GFDI bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: CTV)

Từ tháng 5/2018 đến nay, Công ty GFDI tiến hành huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và các địa phương lân cận.

Để khách hàng tin tưởng và cho công ty vay tiền, ông Nguyễn Quang Hoàng (Tổng Giám đốc công ty) chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo nhằm đưa ra thông tin gian dối với nội dung toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao.

Công ty GFDI cũng cam kết với khách hàng sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.

Đối tượng Hoàng còn chỉ đạo Công ty GFDI xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing để giới thiệu về các dự án đầu tư trên, đồng thời đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng.

Khám xét các chi nhánh của Công ty GFDI trên cả nước
Công ty GFDI có địa chỉ trụ sở chính tại đường 29/3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ (Ảnh: CTV)

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, ông Nguyễn Quang Hoàng sử dụng sai mục đích và sử dụng chính vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.

Kết quả thống kê ban đầu cho thấy, ông Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền 3.700 tỷ đồng.

Theo Công an TP Đà Nẵng, hành vi của ông Nguyễn Quang Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của Nguyễn Đỗ Đạt (Giám đốc Tài chính), Trần Thị Mỹ Hạnh (Trưởng phòng Ngân quỹ), Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang (Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh).

Hiện nay, Công an TP Đà Nẵng đã rà soát, xác định được 24 tài sản và rất nhiều tài khoản có liên quan đến dòng tiền bị chiếm đoạt nhằm phục vụ công tác bồi thường, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của các bị can gây ra.

VĨNH QUYÊN

Đọc thêm

Đột kích 3 quán bar, phát hiện 186 người dương tính ma túy Nhịp sống phương Nam

Đột kích 3 quán bar, phát hiện 186 người dương tính ma túy

TTTĐ - Tại thời điểm kiểm tra, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện 186/364 khách và nhân viên dương tính với chất ma tuý, thu giữ hơn 100 gram ma tuý tổng hợp các loại, 57 bình khí cười và nhiều vật chứng có liên quan.
Bắt 4 người trong đường dây giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, thu giữ 4.300 kg hàng hoá vi phạm Tin tức ANTT

Bắt 4 người trong đường dây giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, thu giữ 4.300 kg hàng hoá vi phạm

TTTĐ - Công an TP Hà Nội vừa phát hiện một đường dây thu mua, giết mổ và phân phối thịt lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi ra thị trường, tiêu thụ tại nhiều chợ, quán ăn, nhà hàng trên địa bàn. Lực lượng chức năng đã bắt giữ, khởi tố 4 đối tượng về hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm.
Hải Phòng: Giang hồ mạng "Tiến Bịp" bị bắt Tin tức ANTT

Hải Phòng: Giang hồ mạng "Tiến Bịp" bị bắt

Tối 8/7, lãnh đạo phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (PC04), Công an TP Hải Phòng thông tin: Đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Long, sinh năm 1988, hiện trú tại xã Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Hữu Lũng (Lạng Sơn): Lập nhóm telegram để ghi lô - đề, giao dịch trên 1 tỉ đồng, 3 đối tượng bị bắt giữ Tin tức ANTT

Hữu Lũng (Lạng Sơn): Lập nhóm telegram để ghi lô - đề, giao dịch trên 1 tỉ đồng, 3 đối tượng bị bắt giữ

TTTĐ - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố 3 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề trên không gian mạng.
Thanh Hoá: Tạm giữ hình sự 10 đối tượng gây rối trật tự công cộng Tin tức ANTT

Thanh Hoá: Tạm giữ hình sự 10 đối tượng gây rối trật tự công cộng

TTTĐ - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hoá vừa phối hợp với Công an phường Tĩnh Gia nhanh chóng điều tra, làm rõ và tạm giữ hình sự 10 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại phường Tĩnh Gia vào tối ngày 2/7…
Truy tố những “con bạc triệu đô” tại khách sạn Pullman Tin tức ANTT

Truy tố những “con bạc triệu đô” tại khách sạn Pullman

TTTĐ - Mới đây Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 141 bị can về các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” với số tiền 2.600 tỉ đồng tại khách sạn Pullman (phố Cát Linh, Hà Nội). Trong số các bị can có cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình cùng nhiều doanh nhân, ca sỹ, người nước ngoài...
Lập 8 tổ tuần tra 363 tại khu vực Bình Dương Nhịp sống phương Nam

Lập 8 tổ tuần tra 363 tại khu vực Bình Dương

TTTĐ - Sau điều chỉnh địa giới hành chính, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức ra quân 8 Tổ tuần tra 363 tại khu vực Bình Dương. Lực lượng được giao nhiệm vụ kiểm soát địa bàn, nắm tình hình, phối hợp nhiều đơn vị để phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm
Xã Trà Lĩnh (Cao Bằng): Bắt 4 đối tượng, thu giữ 4 bánh heroine Tin tức ANTT

Xã Trà Lĩnh (Cao Bằng): Bắt 4 đối tượng, thu giữ 4 bánh heroine

TTTĐ - Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng vừa triệt phá thành công Chuyên án CB725 đấu tranh với đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt 4 đối tượng, thu giữ 4 bánh heroine.
Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Tin tức ANTT

Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

TTTĐ - Công an phường Ngô Quyền (Hải Phòng) vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.
Công an TP Hà Nội nhanh chóng bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng Tin tức ANTT

Công an TP Hà Nội nhanh chóng bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng

TTTĐ - Chưa đầy 6 tiếng sau khi tiếp nhận thông tin về vụ cướp, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Ngô Đăng Phong (​​SN 2001; trú tại phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp tiệm vàng trên địa bàn phường Giảng Võ, TP Hà Nội.
Xem thêm