Tag

Khám xét các chi nhánh của Công ty GFDI trên cả nước

Tin tức ANTT 02/12/2024 17:44
aa
TTTĐ - Qua khám xét, cơ quan Công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.
Công ty GFDI vay tiền người sau trả lãi cho người trước Khởi tố Giám đốc GFDI chiếm đoạt 3.700 tỷ đồng của 7.541 khách hàng Tây Ninh chỉ đạo kiểm soát, ngăn ngừa bệnh sởi lây lan Người dân cần cẩn trọng trước chiêu lừa đảo mạo danh công an
Khám xét các chi nhánh của Công ty GFDI trên cả nước
Công an khám xét chi nhánh Công ty GFDI tại TP Hà Nội (Ảnh: CA)

Sáng 2/12, đại diện Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã hoàn tất việc khám xét tại tất cả các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) trên cả nước.

Qua khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ liên quan đến vụ án.

Liên quan đến vụ ván xảy ra tại Công ty GFDI, đến nay, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương liên quan (TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu) tiến hành khám xét tại các trụ sở mà công ty này đặt chi nhánh.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP Đà Nẵng đã tích cực triển khai các kế hoạch, biện pháp nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi huy động vốn trái phép, lừa đảo tài chính tại địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty GFDI nên đã tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh.

Khám xét các chi nhánh của Công ty GFDI trên cả nước
Khám xét chi nhánh tại Bà Rịa - Vũng Tàu (Ảnh: CA)

Ngày 18/11/2024, Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Hoàng, bà Trần Thị Mỹ Hạnh, bà Tô Hồng Trà và bà Trần Thị Kiều Trang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty GFDI.

Ngoài ông Nguyễn Quang Hoàng và bà Trần Thị Mỹ Hạnh bị bắt tạm giam, các đối tượng còn lại bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Công ty GFDI được Sở Kế hoạch và Đầu TP Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/5/2018, với vốn điều lệ 80 tỷ đồng.

Công ty GFDI có ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).

Công ty GFDI thành lập hội sở tại 92 đường 29/3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) và có chi nhánh tại số 47 Núi Thành (phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu). Ngoài ra, Công ty GFDI cũng có 11 chi nhánh tại các tỉnh, TP khác.

Khám xét các chi nhánh của Công ty GFDI trên cả nước
Ông Nguyễn Quang Hoàng, Giám đốc Công ty GFDI bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: CTV)

Từ tháng 5/2018 đến nay, Công ty GFDI tiến hành huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và các địa phương lân cận.

Để khách hàng tin tưởng và cho công ty vay tiền, ông Nguyễn Quang Hoàng (Tổng Giám đốc công ty) chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo nhằm đưa ra thông tin gian dối với nội dung toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao.

Công ty GFDI cũng cam kết với khách hàng sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.

Đối tượng Hoàng còn chỉ đạo Công ty GFDI xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing để giới thiệu về các dự án đầu tư trên, đồng thời đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng.

Khám xét các chi nhánh của Công ty GFDI trên cả nước
Công ty GFDI có địa chỉ trụ sở chính tại đường 29/3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ (Ảnh: CTV)

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, ông Nguyễn Quang Hoàng sử dụng sai mục đích và sử dụng chính vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.

Kết quả thống kê ban đầu cho thấy, ông Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền 3.700 tỷ đồng.

Theo Công an TP Đà Nẵng, hành vi của ông Nguyễn Quang Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của Nguyễn Đỗ Đạt (Giám đốc Tài chính), Trần Thị Mỹ Hạnh (Trưởng phòng Ngân quỹ), Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang (Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh).

Hiện nay, Công an TP Đà Nẵng đã rà soát, xác định được 24 tài sản và rất nhiều tài khoản có liên quan đến dòng tiền bị chiếm đoạt nhằm phục vụ công tác bồi thường, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của các bị can gây ra.

VĨNH QUYÊN

Đọc thêm

Đối tượng trú tại Thanh Chương (Nghệ An) vận chuyển 14.000 viên hồng phiến, 2kg ma túy đá, 100g ketamine Tin tức ANTT

Đối tượng trú tại Thanh Chương (Nghệ An) vận chuyển 14.000 viên hồng phiến, 2kg ma túy đá, 100g ketamine

TTTĐ - Đối tượng trú tại huyện Thanh Chương (Nghệ An) vừa bị bắt khi vận chuyển 14.000 viên hồng phiến, 2kg ma túy đá, 100g ketamine.
Cảnh sát xác định tài xế taxi còn chiếm đoạt tiền của người khác Tin tức ANTT

Cảnh sát xác định tài xế taxi còn chiếm đoạt tiền của người khác

TTTĐ - Mở rộng điều tra vụ án tài xế taxi “chặt chém” 4,2 triệu đồng của hai người dân tộc thiểu số ở Lào Cai, Cơ quan điều tra xác định tài xế Thái Ngọc Anh còn “chặt chém” cưỡng đoạt tiền của một hành khách khác ở Yên Bái.
Thanh Chương (Nghệ An): Bắt giữ đối tượng bắt cóc con riêng của người yêu làm con tin Tin tức ANTT

Thanh Chương (Nghệ An): Bắt giữ đối tượng bắt cóc con riêng của người yêu làm con tin

TTTĐ - Để uy hiếp và ép người yêu quay lại với mình, Nguyễn Khắc Nhật đã đột nhập nhà riêng của người yêu, dùng băng keo trói tay, trói chân, bịt miệng và cướp điện thoại của bà N (mẹ của người yêu), đồng thời bắt cóc con riêng của người yêu để làm con tin. Trên đường bỏ trốn vào các tỉnh phía nam, Nguyễn Khắc Nhật bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.
Thanh Hoá: Triệt xóa đường dây mua bán ma túy, thu 5,6kg ma túy, 1 khẩu súng Tin tức ANTT

Thanh Hoá: Triệt xóa đường dây mua bán ma túy, thu 5,6kg ma túy, 1 khẩu súng

TTTĐ - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ gần 5,6kg ma túy các loại, 1 khẩu súng quân dụng, 6 viên đạn...
Cao Bằng: Mua bán ma túy, 2 bị cáo lĩnh 35 năm tù giam Tin tức ANTT

Cao Bằng: Mua bán ma túy, 2 bị cáo lĩnh 35 năm tù giam

Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự đối với 2 bị cáo: Hoàng Minh Đức (sinh năm 1972; thường trú tại tổ 7, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng) và Trần Thị Vượng (sinh năm 1966; thường trú tại xóm Đồi Chè, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Quảng Nam: Giết người vì cho rằng bị nhìn "đểu" tại quán bia Pháp luật

Quảng Nam: Giết người vì cho rằng bị nhìn "đểu" tại quán bia

TTTĐ - Chỉ vì cho rằng bị nhìn "đểu" tại quán nhậu, một người đàn ông (39 tuổi) ở Hội An đã dùng dao truy sát, dẫn đến việc tử vong của một thanh niên.
Thanh Hoá: Khởi tố "lang băm" bán thuốc Nam có chứa lá ngón làm chết người Tin tức ANTT

Thanh Hoá: Khởi tố "lang băm" bán thuốc Nam có chứa lá ngón làm chết người

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng Tào Thị Thủy (sinh năm 1977; ở thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh) về tội “Vô ý làm chết người”…
Bình Định: Chuyển công an điều tra vụ buôn lậu gần 80 tấn dầu FO Pháp luật

Bình Định: Chuyển công an điều tra vụ buôn lậu gần 80 tấn dầu FO

TTTĐ – Sở Công thương tỉnh Bình Định đã chuyển hồ sơ vụ vận chuyển gần 80 tấn chất lỏng nghi là dầu FO sang cơ quan công an để tiến hành điều tra.
Trùng Khánh (Cao Bằng): Bắt giữ 2 đối tượng mua bán  ma túy, thu giữ 3 bánh heroine Tin tức ANTT

Trùng Khánh (Cao Bằng): Bắt giữ 2 đối tượng mua bán ma túy, thu giữ 3 bánh heroine

TTTĐ - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ 3 bánh heroine.
Nghệ An: Bắt gần 100 đối tượng lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng Tin tức ANTT

Nghệ An: Bắt gần 100 đối tượng lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng

Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án lớn nhất từ đầu năm 2025 đến nay, triệt xóa thành công băng nhóm tội phạm hoạt động tại Myanmar, Philippines sử dụng công nghệ cao lừa đảo qua mạng, xuyên quốc gia, bước đầu bắt giữ gần 100 đối tượng, ước tính đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng của công dân Việt Nam.
Xem thêm