Khởi tố trùm giang hồ có bệnh án tâm thần điều hành đường dây bảo kê bến bãi, vay lãi tín dụng đen

Chiều 4/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Việt Dũng (còn gọi là Dũng "ốt", SN 1982, trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cùng 6 bị can khác về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, theo Điều 201 Bộ luật Hình sự.

"Cơ quan điều tra cũng bắt tạm giam bị can Dũng, lập hồ sơ theo quy định để giám định lại việc người này có mắc bệnh tâm thần hay không", đại diện Phòng Cảnh sát hình sự thông tin.

Ngoài ra, cảnh sát tiếp tục tìm bị hại, điều tra mở rộng vụ án để làm rõ dấu hiệu tổ chức đánh bạc, đánh bạc và một số hành vi khác của Dũng và các đối tượng đàn em của tên này.

Chân dung ông trùm điều hành đường dây tín dụng đen Nguyễn Việt Dũng

Theo cơ quan công an, năm 2011, Dũng liên quan đến một vụ án giết người ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, rồi bỏ trốn. Hơn một năm sau, đối tượng này ra đầu thú và bất ngờ xuất trình hồ sơ ghi anh ta mắc bệnh tâm thần. Căn cứ kết quả giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương, cơ quan chức năng bắt buộc Nguyễn Việt Dũng đi điều trị.

Từ năm 2014, mặc dù bị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 ở Thường Tín, Hà Nội nhưng Dũng vẫn thường xuyên lợi dụng quan hệ quen biết để tự ý ra ngoài và gặp gỡ, quan hệ với các đối tượng xã hội.

Thời gian này, Dũng câu kết với Trung "cổ cánh" để tập hợp đàn em. Đàn em của Dũng "ốt" có khoảng 30 đối tượng, đều là những tên có nhiều tiền án, tiền sự, vào tù ra tội. Nhóm đàn em này hàng ngày đi thu tiền lãi, tụ tập và tổ chức đánh bạc, tổ chức nhiều vụ tranh giành địa bàn gây nhức nhối trong một thời gian dài.

Dũng "ốt" chỉ đạo đám đàn em lấn chiếm các khu đất trống, đất xen kẹt sát với các dự án xây dựng. Những diện tích đất này được băng nhóm Dũng "ốt" và Trung "cổ cánh" dựng nhà tôn, nhà container để cho đàn em ăn ở và cho thuê bán hàng nước. Diện tích đất lấn chiếm còn lại, để cho thuê trông giữ xe, buôn bán vật liệu xây dựng, đánh bạc, chốt sổ công nợ, thu tiền họ hàng ngày...

Một số khu vực bị Dũng "ốt" lấn chiếm, quản lý là bãi trông xe rộng khoảng 1.500m2 ở trước cổng khu đô thị Nam Thăng Long (quận Tây Hồ, Hà Nội); Bãi để nguyên vật liệu rộng khoảng 1.800m2 ở khu công trường Y20, khu đô thị Nam Thăng Long (quận Tây Hồ, Hà Nội); Bãi đất khoảng 1.000m2 tại đường Hoàng Tăng Bí (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Bãi đất khoảng 2.000m2 ở phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội)...

Tại vườn nhà ở số 12 ngõ 89 Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội rộng khoảng 2000m2, Dũng "ốt" dựng khoảng 7 phòng để ở và cho đàn em ở các tỉnh ngoài về làm nơi ăn, ở sinh hoạt, trong vườn, đi thu tiền họ. Đây cũng là nơi Dũng cất giấu nhiều dao kiếm, vũ khí thô sơ phục vụ cho việc đi đòi nợ, bảo kê.

Ngoài ra, Dũng còn đưa cho Trung "cổ cánh" 1 tỷ đồng và giao cho Trung điều hành đàn em hoạt động tín dụng đen dưới hình thức cho bốc bát họ 10 ăn 8 và vay lãi ngày với lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Dũng và Trung giao cho Phan Anh Nhàn là đối tượng nhiễm HIV quản lý các đàn em, phân công các đối tượng này đi thu nợ theo địa bàn các con nợ. Nếu con nợ nào không trả, các đối tượng nhắn tin, gọi điện đe dọa, đổ chất bẩn vào nhà ép buộc phải trả tiền.

6 nghi phạm liên quan đường dây tín dụng đen

Sau khi thu thập chứng cứ, ngày 25/5, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai 11 tổ công tác bao gồm lực lượng đặc nhiệm, đồng loạt khám xét, kiểm tra hành chính các bãi trông xe, bến bãi tập kết vật liệu xây dựng do Dũng "ốt" và đám đàn em quản lý. Lực lượng chức năng đã triệu tập 11 đối tượng trong ổ nhóm, trong đó có Nguyễn Việt Dũng là kẻ cầm đầu.

Khám xét các địa điểm, ban chuyên án thu giữ 20 dao kiếm và vũ khí thô sơ các loại cùng nhiều giấy tờ, sổ sách ghi chép hơn 500 người vay lãi nặng của đường dây này.

Đến nay ngoài 7 đối tượng đã bị bắt khẩn cấp, các trinh sát, điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt đối tượng liên quan; thu thập tài liệu, chứng cứ về hành vị Tổ chức đánh bạc; bảo kê bến bãi để xử lý.