Tag
Lâm Đồng

Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia gần 2.000 tỷ đồng

Pháp luật 14/03/2025 07:52
aa
TTTĐ - Sau thời gian điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô 2.000 tỷ đồng ở TP Đà Lạt.
Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) Nghệ An: Nhóm đối tượng rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng Như Xuân (Thanh Hóa): Triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
Công an bắt giữ 23 đối tượng để điều tra hành vi rửa tiền (Ảnh CA)
Công an bắt giữ 23 đối tượng để điều tra hành vi rửa tiền (Ảnh CA)

Chiều 13/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện vẫn đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý 23 đối tượng có liên quan tới đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.

Liên quan đến đường dây này, Công an tỉnh bắt giữ 23 đối tượng để điều tra hành vi rửa tiền, cơ quan điều tra xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Lê Văn Điệp (27 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) và Phan Thị Bé (29 tuổi, trú huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Đối tượng Lê Văn Điệp tại cơ quan công an (Ảnh CA)
Đối tượng Lê Văn Điệp tại cơ quan công an (Ảnh CA)

Trước đó, từ đầu năm 2025, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác định nghi vấn về một nhóm đối tượng hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên địa bàn phường 7 (TP Đà Lạt).

Nhóm này có khoảng 20 đối tượng đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, có hoạt động kín kẽ trong biệt thự, ít giao du tiếp xúc với những người xung quanh. Tập trung xác minh, cơ quan Công an còn phát hiện các đối tượng có dấu hiệu hoạt động liên quan với các đối tượng ở Campuchia.

Do đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vào cuộc điều tra.

Sau thời gian theo dõi, ngày 12/3, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự chia ra nhiều hướng, ập vào căn hộ trên đường Tự Tạo, phường 11 (TP Đà Lạt).

Khi thấy bóng dáng cảnh sát, nhiều người ở bên trong đang sử dụng máy tính hốt hoảng, tháo chạy. Tuy nhiên, mọi hướng đã bị công an khóa chặt, một số đối tượng tìm cách phi tang các dấu vết nhưng bất thành.

Lực lượng an ninh mạng đang đấu tranh với đối tượng Phan Thị Bé (Ảnh CA)
Lực lượng an ninh mạng đang đấu tranh với đối tượng Phan Thị Bé (Ảnh CA)

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ tang vật vụ án gồm 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại cùng hàng chục thẻ ngân hàng, sim điện thoại các loại…

Ngoài ra, Công an còn phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan các dòng tiền giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.

Làm việc với Công an, Lê Văn Điệp khai nhận đã cùng Phan Thị Bé và đồng bọn thực hiện rửa tiền cho đối tượng có tên “Billy” – vận hành một công ty chuyên về cơ bạc tại Campuchia với tiền công thỏa thuận là 0,1% trên tổng số tiền rửa được.

Nhóm đối tượng đã tìm người mở tài khoản tại các ngân hàng ở Việt Nam rồi chuyển tên đăng nhập, mật khẩu cho “Billy” đang ở Campuchia để thực hiện hành vi rửa tiền.

Bình quân mỗi ngày, nhóm này thực hiện rửa tiền cho đường dây tội phạm ở nước ngoài từ 20 đến 30 tỷ đồng. Tổng số tiền đã giao dịch lên tới gần 2.000 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Đoàn Minh

Đọc thêm

Tuồn lợn bệnh ra thị trường sẽ đối diện hình phạt nghiêm khắc Tư vấn pháp luật

Tuồn lợn bệnh ra thị trường sẽ đối diện hình phạt nghiêm khắc

TTTĐ - Qua theo dõi vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội bắt khẩn cấp và khởi tố 4 đối tượng thu gom, tuồn lợn bệnh vào trong các chợ tiêu thụ. Chuyên gia pháp lý cho rằng, các đối tượng sẽ phải đối diện với khung hình phạt nghiêm khắc của Bộ luật Hình sự.
Điều tra vụ ô tô đâm liên hoàn trên phố Trần Đại Nghĩa Tin tức ANTT

Điều tra vụ ô tô đâm liên hoàn trên phố Trần Đại Nghĩa

TTTĐ - Chiều 9/7, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ xe ô tô tông loạt xe máy đang đi trên phố Trần Đại Nghĩa (Bạch Mai, Hà Nội), khiến nhiều người phải nhập viện.
Đà Nẵng: Bắt giữ đối tượng giả người mua hàng để trộm cắp Pháp luật

Đà Nẵng: Bắt giữ đối tượng giả người mua hàng để trộm cắp

TTTĐ - Với chiêu thức giả mua hàng, Nguyễn Thị Thuận lợi dụng lúc chủ cửa hàng mất cảnh giác thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.
Đột kích 3 quán bar, phát hiện 186 người dương tính ma túy Nhịp sống phương Nam

Đột kích 3 quán bar, phát hiện 186 người dương tính ma túy

TTTĐ - Tại thời điểm kiểm tra, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện 186/364 khách và nhân viên dương tính với chất ma tuý, thu giữ hơn 100 gram ma tuý tổng hợp các loại, 57 bình khí cười và nhiều vật chứng có liên quan.
Bắt 4 người trong đường dây giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, thu giữ 4.300 kg hàng hoá vi phạm Tin tức ANTT

Bắt 4 người trong đường dây giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, thu giữ 4.300 kg hàng hoá vi phạm

TTTĐ - Công an TP Hà Nội vừa phát hiện một đường dây thu mua, giết mổ và phân phối thịt lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi ra thị trường, tiêu thụ tại nhiều chợ, quán ăn, nhà hàng trên địa bàn. Lực lượng chức năng đã bắt giữ, khởi tố 4 đối tượng về hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm.
Hải Phòng: Giang hồ mạng "Tiến Bịp" bị bắt Tin tức ANTT

Hải Phòng: Giang hồ mạng "Tiến Bịp" bị bắt

Tối 8/7, lãnh đạo phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (PC04), Công an TP Hải Phòng thông tin: Đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Long, sinh năm 1988, hiện trú tại xã Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Hữu Lũng (Lạng Sơn): Lập nhóm telegram để ghi lô - đề, giao dịch trên 1 tỉ đồng, 3 đối tượng bị bắt giữ Tin tức ANTT

Hữu Lũng (Lạng Sơn): Lập nhóm telegram để ghi lô - đề, giao dịch trên 1 tỉ đồng, 3 đối tượng bị bắt giữ

TTTĐ - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố 3 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề trên không gian mạng.
Thanh Hoá: Tạm giữ hình sự 10 đối tượng gây rối trật tự công cộng Tin tức ANTT

Thanh Hoá: Tạm giữ hình sự 10 đối tượng gây rối trật tự công cộng

TTTĐ - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hoá vừa phối hợp với Công an phường Tĩnh Gia nhanh chóng điều tra, làm rõ và tạm giữ hình sự 10 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại phường Tĩnh Gia vào tối ngày 2/7…
Khen thưởng chiến công đầu tiên của Công an phường Điện Bàn Đông Pháp luật

Khen thưởng chiến công đầu tiên của Công an phường Điện Bàn Đông

TTTĐ - Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng) vừa khen thưởng đột xuất Công an phường vì thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đây là chiến công đầu tiên của Công an phường Điện Bàn Đông kể từ ngày thành lập.
Truy tố những “con bạc triệu đô” tại khách sạn Pullman Tin tức ANTT

Truy tố những “con bạc triệu đô” tại khách sạn Pullman

TTTĐ - Mới đây Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 141 bị can về các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” với số tiền 2.600 tỉ đồng tại khách sạn Pullman (phố Cát Linh, Hà Nội). Trong số các bị can có cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình cùng nhiều doanh nhân, ca sỹ, người nước ngoài...
Xem thêm