Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia gần 2.000 tỷ đồng

Công an bắt giữ 23 đối tượng để điều tra hành vi rửa tiền (Ảnh CA)

Chiều 13/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện vẫn đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý 23 đối tượng có liên quan tới đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.

Liên quan đến đường dây này, Công an tỉnh bắt giữ 23 đối tượng để điều tra hành vi rửa tiền, cơ quan điều tra xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Lê Văn Điệp (27 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) và Phan Thị Bé (29 tuổi, trú huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Đối tượng Lê Văn Điệp tại cơ quan công an (Ảnh CA)

Trước đó, từ đầu năm 2025, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác định nghi vấn về một nhóm đối tượng hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên địa bàn phường 7 (TP Đà Lạt).

Nhóm này có khoảng 20 đối tượng đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, có hoạt động kín kẽ trong biệt thự, ít giao du tiếp xúc với những người xung quanh. Tập trung xác minh, cơ quan Công an còn phát hiện các đối tượng có dấu hiệu hoạt động liên quan với các đối tượng ở Campuchia.

Do đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vào cuộc điều tra.

Sau thời gian theo dõi, ngày 12/3, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự chia ra nhiều hướng, ập vào căn hộ trên đường Tự Tạo, phường 11 (TP Đà Lạt).

Khi thấy bóng dáng cảnh sát, nhiều người ở bên trong đang sử dụng máy tính hốt hoảng, tháo chạy. Tuy nhiên, mọi hướng đã bị công an khóa chặt, một số đối tượng tìm cách phi tang các dấu vết nhưng bất thành.

Lực lượng an ninh mạng đang đấu tranh với đối tượng Phan Thị Bé (Ảnh CA)

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ tang vật vụ án gồm 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại cùng hàng chục thẻ ngân hàng, sim điện thoại các loại…

Ngoài ra, Công an còn phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan các dòng tiền giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.

Làm việc với Công an, Lê Văn Điệp khai nhận đã cùng Phan Thị Bé và đồng bọn thực hiện rửa tiền cho đối tượng có tên “Billy” – vận hành một công ty chuyên về cơ bạc tại Campuchia với tiền công thỏa thuận là 0,1% trên tổng số tiền rửa được.

Nhóm đối tượng đã tìm người mở tài khoản tại các ngân hàng ở Việt Nam rồi chuyển tên đăng nhập, mật khẩu cho “Billy” đang ở Campuchia để thực hiện hành vi rửa tiền.

Bình quân mỗi ngày, nhóm này thực hiện rửa tiền cho đường dây tội phạm ở nước ngoài từ 20 đến 30 tỷ đồng. Tổng số tiền đã giao dịch lên tới gần 2.000 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.