Tag
Lâm Đồng

Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia gần 2.000 tỷ đồng

Pháp luật 14/03/2025 07:52
aa
TTTĐ - Sau thời gian điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô 2.000 tỷ đồng ở TP Đà Lạt.
Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) Nghệ An: Nhóm đối tượng rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng Như Xuân (Thanh Hóa): Triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
Công an bắt giữ 23 đối tượng để điều tra hành vi rửa tiền (Ảnh CA)
Công an bắt giữ 23 đối tượng để điều tra hành vi rửa tiền (Ảnh CA)

Chiều 13/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện vẫn đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý 23 đối tượng có liên quan tới đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.

Liên quan đến đường dây này, Công an tỉnh bắt giữ 23 đối tượng để điều tra hành vi rửa tiền, cơ quan điều tra xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Lê Văn Điệp (27 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) và Phan Thị Bé (29 tuổi, trú huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Đối tượng Lê Văn Điệp tại cơ quan công an (Ảnh CA)
Đối tượng Lê Văn Điệp tại cơ quan công an (Ảnh CA)

Trước đó, từ đầu năm 2025, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác định nghi vấn về một nhóm đối tượng hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên địa bàn phường 7 (TP Đà Lạt).

Nhóm này có khoảng 20 đối tượng đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, có hoạt động kín kẽ trong biệt thự, ít giao du tiếp xúc với những người xung quanh. Tập trung xác minh, cơ quan Công an còn phát hiện các đối tượng có dấu hiệu hoạt động liên quan với các đối tượng ở Campuchia.

Do đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vào cuộc điều tra.

Sau thời gian theo dõi, ngày 12/3, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự chia ra nhiều hướng, ập vào căn hộ trên đường Tự Tạo, phường 11 (TP Đà Lạt).

Khi thấy bóng dáng cảnh sát, nhiều người ở bên trong đang sử dụng máy tính hốt hoảng, tháo chạy. Tuy nhiên, mọi hướng đã bị công an khóa chặt, một số đối tượng tìm cách phi tang các dấu vết nhưng bất thành.

Lực lượng an ninh mạng đang đấu tranh với đối tượng Phan Thị Bé (Ảnh CA)
Lực lượng an ninh mạng đang đấu tranh với đối tượng Phan Thị Bé (Ảnh CA)

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ tang vật vụ án gồm 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại cùng hàng chục thẻ ngân hàng, sim điện thoại các loại…

Ngoài ra, Công an còn phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan các dòng tiền giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.

Làm việc với Công an, Lê Văn Điệp khai nhận đã cùng Phan Thị Bé và đồng bọn thực hiện rửa tiền cho đối tượng có tên “Billy” – vận hành một công ty chuyên về cơ bạc tại Campuchia với tiền công thỏa thuận là 0,1% trên tổng số tiền rửa được.

Nhóm đối tượng đã tìm người mở tài khoản tại các ngân hàng ở Việt Nam rồi chuyển tên đăng nhập, mật khẩu cho “Billy” đang ở Campuchia để thực hiện hành vi rửa tiền.

Bình quân mỗi ngày, nhóm này thực hiện rửa tiền cho đường dây tội phạm ở nước ngoài từ 20 đến 30 tỷ đồng. Tổng số tiền đã giao dịch lên tới gần 2.000 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Đọc thêm

Quỳ Châu (Nghệ An): Mua bán ma tuý, một đối tượng lĩnh án 15 năm tù Tin tức ANTT

Quỳ Châu (Nghệ An): Mua bán ma tuý, một đối tượng lĩnh án 15 năm tù

TTTĐ - Toà án Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lữ Văn Đức (34 tuổi), trú xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Trùng Khánh và Hạ Lang (Cao Bằng): Bắt 3 đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép Tin tức ANTT

Trùng Khánh và Hạ Lang (Cao Bằng): Bắt 3 đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng cho biết, các đơn vị trong BĐBP tỉnh vừa bắt giữ, xử lý 2 vụ/3 đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Trùng Khánh (Cao Bằng): Bắt giữ hai đối tượng sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy Tin tức ANTT

Trùng Khánh (Cao Bằng): Bắt giữ hai đối tượng sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy

TTTĐ - Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ hai đối tượng sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.
Quảng Nam: Thêm một đối tượng bị tạm giam trong đường dây cờ bạc Pháp luật

Quảng Nam: Thêm một đối tượng bị tạm giam trong đường dây cờ bạc

TTTĐ - Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm một đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn tại TP Hội An, liên quan đến các giải đấu EURO 2024 và Copa America 2024.
Quảng Nam: Bắt giữ đối tượng trộm cắp gần 100 triệu đồng Pháp luật

Quảng Nam: Bắt giữ đối tượng trộm cắp gần 100 triệu đồng

TTTĐ - Công an phường Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn), phối hợp với Phòng PC02 và PC09 Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ đối tượng T.Đ.L (SN 1987, trú tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Quảng Nam: Giả danh khách mua hàng, chiếm đoạt gần 70 triệu đồng Pháp luật

Quảng Nam: Giả danh khách mua hàng, chiếm đoạt gần 70 triệu đồng

TTTĐ - Bằng thủ đoạn tinh vi, đối tượng N.V.G ở Quảng Nam đã giả danh khách hàng, đặt mua số lượng lớn bia tại 1 tiệm tạp hóa, sau đó tiếp tục đóng vai nhân viên bán hàng để chào bán chính số bia này cho một chủ kho khác, qua đó chiếm đoạt gần 70 triệu đồng
Đi cướp ngân hàng để trả nợ chơi tài xỉu trên mạng Tin tức ANTT

Đi cướp ngân hàng để trả nợ chơi tài xỉu trên mạng

TTTĐ - Sau hơn một ngày tích cực điều tra, rạng sáng 23/4, các trinh sát hình sự Công TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng đã bắt thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản tại Phòng giao dịch Phú Mỹ (xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).
Cao Bằng: Bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy Tin tức ANTT

Cao Bằng: Bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

TTTĐ - Công an phường Sông Bằng (thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) vừa bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.
Kiến An (Hải Phòng): Triệt xóa ổ nhóm tổ chức sử dụng chất ma túy, thu giữ 1 khẩu súng Tin tức ANTT

Kiến An (Hải Phòng): Triệt xóa ổ nhóm tổ chức sử dụng chất ma túy, thu giữ 1 khẩu súng

TTTĐ - Công an thành phố Hải Phòng vừa xóa ổ nhóm tổ chức sử dụng chất ma túy tại khách sạn Hải Nhiên Anh.
Đà Nẵng: Khẩn trương điều tra vụ án mạng khiến 2 người tử vong Pháp luật

Đà Nẵng: Khẩn trương điều tra vụ án mạng khiến 2 người tử vong

TTTĐ - Chiều 22/4, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng xác nhận đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người tử vong trên đường Hoàng Thị Loan (TP Đà Nẵng).
Xem thêm