Tag

Lập 3 công ty tổ chức đường dây đánh bạc "khủng" trên mạng và cái giá phải trả

Ký sự pháp đình 01/10/2023 08:38
aa
TTTĐ - Đào Minh Sáng (SN 1984, ở phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), từng bị Toà án Nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) bắt lập danh, chỉ bản về hành vi trộm cắp tài sản nhưng Sáng không lấy đó làm bài học. Sáng tiếp tục lập 3 công ty, tuyển dụng nhân viên để vừa làm bình phong, vừa lôi kéo nhiều người tham gia đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng.
Nghệ An: Bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 10 tỷ đồng Đề nghị truy tố hai Phó Chủ tịch Hiệp hội golf tội đánh bạc Lạng Sơn: Khởi tố nhóm đối tượng đánh bạc trong quán karaoke Gần 49 năm tù cho 3 bị cáo bắt giữ, ép “con nợ” phải trả tiền đánh bạc

Lập công ty, thuê nhân viên tổ chức đánh bạc

Trong hai ngày 29 và 30/9, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đào Minh Sáng (SN 1984, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Xuân Hùng (SN 1984, ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa); Ngô Tiến Hải (SN1981, ở quận Đồ Sơn, Hải Phòng) và 23 bị cáo khác cùng về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc", hoặc bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”, hay tội “Đánh bạc”. Đây là đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền “khủng” lên đến gần 200 tỷ đồng.

Trước khi cầm đầu đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng trên mạng, năm 2003, Toà án Nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã bắt và lập danh chỉ bản đối với Đào Minh Sáng về hành vi trộm cắp tài sản.

Lập 3 công ty tổ chức đường dây đánh bạc
Đào Minh Sáng cùng các đồng phạm trong đường dây đánh bạc "khủng" bị đưa ra xét xử

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội, tháng 6/2009, Sáng thành lập Công ty F.C.I tại một toà nhà trên đường Trần Thái Tông, (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ngành nghề của công ty là tư vấn đầu tư tài chính và đầu tư hàng hóa có đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 29/6/2009, thay đổi lần thứ 5 ngày 10/5/2019.

Sáng thuê Nguyễn Minh Đức (SN 1987, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) làm đại diện theo pháp luật của Công ty F.C.I do Sáng làm Tổng Giám đốc. Nhiệm vụ của Đức là quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty F.C.I và nhân viên cấp dưới, đồng thời phát triển hệ thống, maketing, quảng bá trên sàn SFX. Đức được trả công 1 tỷ đồng.

Tháng 8/2019, Sáng thành lập thêm 2 Công ty là Công ty Cổ phần SFX Capital ở quận Ba Đình, Hà Nội và Công ty TNHH SFX tại quận Cầu Giấy, Hà Nội để làm địa điểm lắp đặt thiết bị vận hành, thuê nhân viên kỹ thuật, người trực điện thoại hotline và nhân viên quản lý để tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cho người chơi đặt cược quyền chọn nhị phân “BO” (chênh lệch tỷ giá giữa các đồng tiền ngoại tệ) thông qua trang web https://sfxcapitals.com của sàn giao dịch SFX capitals.

Khi tham gia sàn SFX, người chơi phải đăng ký tài khoản trên website của SFX: https://sfxcapitals.com. Khi bấm vào phần đăng ký tài khoản, người chơi sẽ được chuyển hướng sang website https://paymentgates.org/main/user để tạo tài khoản.

Từ tháng 8/2019 đến ngày 31/5/2022, Sáng và đồng phạm tổ chức đánh bạc trên web, vận hành sản phẩm SFX capitals do các con bạc chuyển tiền đến sàn SFX qua ngân hàng để đặt cược các cặp tiền kỹ thuật số như: BTC/USD… là hơn 121 tỷ đồng. Số tiền Sáng trả cho các con bạc là hơn 194 tỷ đồng. Chung cuộc, Sáng bị thua hơn 73 tỷ đồng.

Ông “trùm” cùng 25 đồng phạm lĩnh án

Sau đó, Sáng thuê Nguyễn Minh Hùng (SN 1984, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) lập nhóm Zoom Meeting, đọc các lệnh cá cược để người chơi chọn theo, lôi kéo người tham gia vào sàn SFX và hướng dẫn nhân viên của sàn SFX. Hùng được trả công 120 triệu đồng.

Sáng thuê Ngô Tiến Hải (SN 1981, trú tại xã Hiệp Hòa, huyện Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) về công ty tham gia các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm đặt cược, hướng dẫn, phân tích thị trường, thúc đẩy người chơi cách thức sử dụng nền tảng MT4 trên Zoom Meeting của sàn SFX. Hải được trả công 60 triệu đồng; Thuê Ngô Văn Công (SN 1986, trú tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội) làm phát triển hệ thống, maketing, quảng bá trên sàn SFX và trả công 490 triệu đồng; Lê Thị Thuận (SN 1984, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) làm kế toán thu - chi, trả lương nhân viên của ba công ty do Sáng thành lập. Thuận được trả công 350 triệu đồng.

Sáng thuê Bùi Thị Hương Ly (SN 1997, trú tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) quản lý tài khoản ngân hàng của Công ty cổ phần SFX Capital để các con bạc nạp tiền vào sàn SFX và trả tiền cho các con bạc. Ly được trả công 60 triệu đồng.

Đến tháng 2/2022, Ly nghỉ nên Sáng thuê Nguyễn Thu Hường làm thay vị trí của Ly; Thuê Nguyễn Thị Nga và Nguyễn Xuân Thuỷ làm nhân viên trực "đường dây nóng" chăm sóc khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật nạp ngoại tệ, rút tiền, mở tài khoản giúp người chơi tham gia cá cược trên sàn giao dịch SFX; Thuê Đinh Trần Linh và Trịnh Kim Tuấn làm nhiệm vụ viết phần mềm BOS cài đặt vào hệ thống để giúp khách hàng tự động chốt lệnh, vào lệnh, khớp lệnh, làm kỹ thuật hỗ trợ cho sàn SFX Capital.

Khoảng cuối năm 2020, thông qua Ngô Tiến Hải giới thiệu, Bùi Thị Nguyệt biết về sàn giao dịch SFX Capital.com. Năm 2021, Bùi Thị Nguyệt mở Văn phòng giao dịch sàn SFX tại một khu đô thị ở Quảng Ninh mục đích để lôi kéo, hướng dẫn và gửi link tạo tài khoản cho Vũ Thanh Sơn, Trần Ngọc Bích, Đỗ Thị Thùy Linh tham gia đánh bạc trên sàn SFX. Nguyệt được hưởng lợi khoảng 5 triệu đồng từ việc tổ chức đánh bạc.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 20/9/2018 đến ngày 31/5/2022, Đào Minh Sáng cùng các đồng phạm Nguyễn Xuân Hùng, Ngô Tiến Hải, Nguyễn Viết Huy sử dụng nhiều tài khoản để tham gia đánh bạc trên sàn SFX với tổng số tiền 124 tỷ đồng. Các bị cáo đồng phạm của Đào Minh Sáng trong vụ án này cũng sử dụng các tài khoản khác nhau để đánh bạc với số tiền thấp nhất từ 7,2 triệu đồng đến hơn 7,5 tỷ đồng.

Đối với tội “Tổ chức đánh bạc”, Đào Minh Sáng bị truy tố theo khoản 2, Điều 322 BLHS với khung hình phạt từ 5 -10 năm tù. Đối với tội “Đánh bạc”, bị cáo Sáng bị truy tố theo khoản 2, Điều 321 với khung hình phạt từ 3-7 năm tù.

Tại phiên xử sơ thẩm, sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, Toà án Nhân dân TP Hà Nội xác định các bị cáo đã phạm các tội danh tương ứng nên tuyên phạt Đào Minh Sáng 15 năm tù về cả 2 tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Cũng với hai tội danh này, Nguyễn Xuân Hùng bị tuyên phạt 10 năm tù; Ngô Tiến Hải bị tuyên phạt 9 năm tù.

23 bị cáo liên quan lần lượt bị tuyên phạt từ 16 tháng tù cho hưởng án treo đến 8 năm tù về tội “Đánh bạc” và về cả hai tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc”. Ngoài hình phạt chính, hầu hết các bị cáo trong vụ án còn bị phạt bổ sung là phạt tiền từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng...

Đọc thêm

Quế Phong (Nghệ An): Thợ hồ lĩnh 17 năm tù vì lấy ma túy trừ nợ Ký sự pháp đình

Quế Phong (Nghệ An): Thợ hồ lĩnh 17 năm tù vì lấy ma túy trừ nợ

TTTĐ - Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vi Văn Đoàn (Sinh năm 1972; trú tại xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
Cựu Giám đốc CDC Lâm Đồng cùng đồng phạm lĩnh án Ký sự pháp đình

Cựu Giám đốc CDC Lâm Đồng cùng đồng phạm lĩnh án

TTTĐ - Vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, cựu Giám đốc CDC Lâm Đồng cùng đồng phạm lĩnh án.
Bản án nghiêm khắc cho nhóm "quái xế" đâm tử vong cô gái trẻ Ký sự pháp đình

Bản án nghiêm khắc cho nhóm "quái xế" đâm tử vong cô gái trẻ

TTTĐ - Bị đưa ra xét xử nhóm “quái xế” tông cô gái trẻ đang dừng chờ đèn đỏ tử vong, đã hối lỗi, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Tòa án Nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tuyên phạt từng bị cáo với mức án nghiêm khắc nhằm giáo dục, phòng ngừa chung.
Nhóm cựu lãnh đạo Tổng công ty chè Việt Nam lĩnh án Ký sự pháp đình

Nhóm cựu lãnh đạo Tổng công ty chè Việt Nam lĩnh án

TTTĐ - Sau khi nghị án kéo dài, ngày 22/4, Hội đồng xét xử sở thẩm, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt đối với nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ Tổng công ty chè Việt Nam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Đề nghị tuyên phạt 8 bị cáo từ 3 năm đến 12 năm tù Ký sự pháp đình

Đề nghị tuyên phạt 8 bị cáo từ 3 năm đến 12 năm tù

TTTĐ - Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội xác định nhóm cựu lãnh đạo của Tổng công ty Chè Việt Nam (Vinatea) có những sai phạm dẫn tới 3 khu đất về tay tư nhân, từ đó đề nghị phạt tù các bị cáo lần lượt từ 3 năm đến 12 năm tù, đồng thời thu hồi bất động sản cho Nhà nước.
Cựu Tổng giám đốc cùng các đồng phạm hầu toà Ký sự pháp đình

Cựu Tổng giám đốc cùng các đồng phạm hầu toà

TTTĐ - Tổng công ty Chè Việt Nam được giao quản lý một loạt khu “đất vàng” nhưng các cựu lãnh đạo của Tổng công ty đã có những hành vi sai phạm, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng. Hầu toà, ngoài cựu Tổng giám đốc Nguyễn Thiện Toàn bị xác định là chủ mưu còn có các đồng phạm là Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty... Cơ quan điều tra cũng kiến nghị thu hồi 5 cở sở nhà đất bị Tổng công ty Chè mang đi góp vốn, thoái vốn không qua đấu giá trái pháp luật.
Đưa bạn gái đi du lịch để thiết lập đường dây buôn ma túy Ký sự pháp đình

Đưa bạn gái đi du lịch để thiết lập đường dây buôn ma túy

TTTĐ - Cuối tháng 4/2024, Đỗ Anh Tài cùng bạn gái sang Thái Lan du lịch. Tại đây, Tài gặp và đặt vấn đề với một đối tượng nam giới có biệt danh “Ba Dưa” về việc tìm mua ma túy để mang về Việt Nam bán. “Ba Dưa” giới thiệu cho Đỗ Anh Tài một người đàn ông có biệt danh “Tá Điền” để hai người thiết lập đường dây mua bán ma túy...
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng Phan Đình Tín lãnh án chung thân Pháp luật

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng Phan Đình Tín lãnh án chung thân

TTTĐ - Được sự giúp sức của các đồng bọn, tổng số tiền mà Phan Đình Tín tại tỉnh Quảng Nam đã chiếm đoạt từ các nạn nhân lên đến 94 tỷ đồng.
Quảng Nam: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đền bù tái định cư Pháp luật

Quảng Nam: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đền bù tái định cư

TTTĐ - Để chiếm đoạt tài sản đền bù, hỗ trợ tái định cư, Hải đã gian dối để vợ chồng ông Liên ký vào các giấy tờ thủ tục và được Nhà nước cấp hỗ trợ tái định cư.
Quỳ Châu (Nghệ An): Lừa bán em ra nước ngoài Ký sự pháp đình

Quỳ Châu (Nghệ An): Lừa bán em ra nước ngoài

TTTĐ - Ngày 27/3, Toà án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên bị cáo Phạm Thị Tuyết Chinh (sinh năm 1988, trú thị trấn Giao Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) 9 năm 6 tháng tù và Vy Văn Nhập (sinh năm 1983, trú xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) 9 năm tù về tội "Mua bán người".
Xem thêm