Tag

Như Xuân (Thanh Hóa): Triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền

Tin tức ANTT 12/02/2025 20:20
aa
TTTĐ - Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vừa triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền bằng hình thức đầu tư chứng khoán.
Như Xuân (Thanh Hóa): Tạm giữ hình sự đối tượng cho vay lãi nặng Thanh Hóa: Điều tra làm rõ 32 đối tượng tiếp tay cho hoạt động lừa đảo trên mạng Internet Thanh Hóa: Bắt giữ 2 vụ, 5 đối tượng mua bán ma túy Triệu Sơn (Thanh Hoá): Tai nạn giao thông, một người dập nát cẳng chân
Các đối tượng và một số tang vật thu giữ trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền thông qua hình thức đầu tư chứng khoán
Các đối tượng và một số tang vật thu giữ trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền thông qua hình thức đầu tư chứng khoán

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối “Fnory.com” có dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản nên đã tiến hành điều tra, xác minh, đồng thời báo cáo Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã nhanh chóng thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua đầu tư chứng khoán. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố có liên quan huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng. Các đối tượng gồm: Lê Tiến Mạnh (sinh năm 1995), Nguyễn Thị Thương (sinh năm 1993), cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội; Vũ Đình Thanh, sinh năm 1996 trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Phạm Hồng Quân (sinh năm 1996), Vương Kim Huề (sinh năm 1990), cùng trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1990), Hoàng Văn Công (sinh năm 1977), Nguyễn Văn Đại (sinh năm 1980), cùng trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa và Phạm Thị Thủy, sinh năm 1987 ở thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

Quá trình đấu tranh chuyên án, đến nay Công an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và Vila, đồng thời thu giữ: 13 xe ôtô, 47 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại; 60 điện thoại di động; 10 máy tính xách tay; 1 máy tính cây và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan trị giá trên 200 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, đưa ra các thông tin sai sự thật như: Giới thiệu là sàn của Anh quốc, hợp pháp, đầu tư thu lợi nhuận cao… Khi khách hàng tham gia, chúng đưa vào các nhóm kín. Hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo cho đến khi thua hết số tiền đã nạp vào để mua các mã chứng khoán....

Số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các đối tượng chuyển khoản vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý. Một số đối tượng chuyển số tiền này ra để mua ô tô và bất động sản.

Hiện Công an huyện Như Xuân đã khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng trong đó khởi tố 07 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 2 đối tượng về tội “rửa tiền”, đồng thời tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an các huyện liên quan đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng khác có liên quan.

Đọc thêm

Chém chú ruột vì mâu thuẫn 200 nghìn đồng tiền góp nhậu Pháp luật

Chém chú ruột vì mâu thuẫn 200 nghìn đồng tiền góp nhậu

TTTĐ – Hai chú cháu góp tiền ăn nhậu, nhưng sau khi nhậu xong, đòi lại 200.000 đồng đã góp trả tiền nhậu không thành, Sang dùng rựa chém chú ruột gây tỷ lệ tổn thương cơ thể là 57%.
Hà Nội: Liên tục triệt phá ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe gian Tin tức ANTT

Hà Nội: Liên tục triệt phá ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe gian

TTTĐ - Công an phường Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội) vừa phối hợp với các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây chuyên trộm cắp xe máy, tháo dỡ lấy phụ tùng… nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
Đề nghị Công an vào cuộc xử lý “cò” nhà ở xã hội Tin tức ANTT

Đề nghị Công an vào cuộc xử lý “cò” nhà ở xã hội

TTTĐ - Trước thông tin giả mạo mua bán, đặt cọc môi giới nhà ở xã hội, Sở Xây dựng Hà Nội đã đề nghị Công an thành phố tăng cường chỉ đạo Công an cấp xã (nơi có dự án nhà xã hội) rà soát, xử lý môi giới lợi dụng nhận kê khai, nộp hồ sơ mua/thuê/thuê mua trái quy định pháp luật.
Bắt khẩn cấp đối tượng lấn chiếm đất, doạ chém cán bộ Tin tức ANTT

Bắt khẩn cấp đối tượng lấn chiếm đất, doạ chém cán bộ

TTTĐ - Công an xác định, Nguyễn Xuân Thực (nhiều tiền án), có hành vi lấn chiếm, san lấp, xây dựng trái phép tại khu đất dự an. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản vi phạm, đối tượng đã có hành vi chửi bới, cầm dao quắm đe doạ chém cán bộ…
Công an Ninh Thuận vận động đối tượng truy nã ra đầu thú Pháp luật

Công an Ninh Thuận vận động đối tượng truy nã ra đầu thú

TTTĐ - Sau thời gian lẩn trốn tại Campuchia, Võ Thanh Thuận, kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá, đã được Công an Ninh Thuận vận động quay về Việt Nam để đầu thú.
Quảng Nam: Khởi tố đối tượng sản xuất lúa giống giả Pháp luật

Quảng Nam: Khởi tố đối tượng sản xuất lúa giống giả

TTTĐ - TTTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thanh Dũng về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi".
Quảng Nam: Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng Tin tức ANTT

Quảng Nam: Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

TTTĐ - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Kim Lĩnh (sinh năm 1979, trú tại xã Trà Linh, huyện Nam Trà My) về hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".
Clip “CSGT xô người đi xe máy” là thông tin không đúng Tin tức ANTT

Clip “CSGT xô người đi xe máy” là thông tin không đúng

TTTĐ - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hồ Chí Minh khẳng định, thông tin về vụ việc liên quan đến clip “CSGT xô người đi xe máy” được lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác, gây dư luận xấu.
Kỷ luật nguyên Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị Pháp luật

Kỷ luật nguyên Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

TTTĐ - Ông Lê Châu Long, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị bị cách tất cả chức vụ trong Đảng, vì vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.
Trùng Khánh (Cao Bằng): Bắt 2 đối tượng tàng trữ, mua bán chất ma túy Tin tức ANTT

Trùng Khánh (Cao Bằng): Bắt 2 đối tượng tàng trữ, mua bán chất ma túy

TTTĐ - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Cao Bằng vừa chủ trì, phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an xã Đàm Thủy (huyện Trùng Khánh) và Đồn Biên phòng Đàm Thủy đã bắt 2 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý.
Xem thêm