Tag

Như Xuân (Thanh Hóa): Triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền

Tin tức ANTT 12/02/2025 20:20
aa
TTTĐ - Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vừa triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền bằng hình thức đầu tư chứng khoán.
Như Xuân (Thanh Hóa): Tạm giữ hình sự đối tượng cho vay lãi nặng Thanh Hóa: Điều tra làm rõ 32 đối tượng tiếp tay cho hoạt động lừa đảo trên mạng Internet Thanh Hóa: Bắt giữ 2 vụ, 5 đối tượng mua bán ma túy Triệu Sơn (Thanh Hoá): Tai nạn giao thông, một người dập nát cẳng chân
Các đối tượng và một số tang vật thu giữ trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền thông qua hình thức đầu tư chứng khoán
Các đối tượng và một số tang vật thu giữ trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền thông qua hình thức đầu tư chứng khoán

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối “Fnory.com” có dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản nên đã tiến hành điều tra, xác minh, đồng thời báo cáo Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã nhanh chóng thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua đầu tư chứng khoán. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố có liên quan huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng. Các đối tượng gồm: Lê Tiến Mạnh (sinh năm 1995), Nguyễn Thị Thương (sinh năm 1993), cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội; Vũ Đình Thanh, sinh năm 1996 trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Phạm Hồng Quân (sinh năm 1996), Vương Kim Huề (sinh năm 1990), cùng trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1990), Hoàng Văn Công (sinh năm 1977), Nguyễn Văn Đại (sinh năm 1980), cùng trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa và Phạm Thị Thủy, sinh năm 1987 ở thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

Quá trình đấu tranh chuyên án, đến nay Công an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và Vila, đồng thời thu giữ: 13 xe ôtô, 47 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại; 60 điện thoại di động; 10 máy tính xách tay; 1 máy tính cây và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan trị giá trên 200 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, đưa ra các thông tin sai sự thật như: Giới thiệu là sàn của Anh quốc, hợp pháp, đầu tư thu lợi nhuận cao… Khi khách hàng tham gia, chúng đưa vào các nhóm kín. Hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo cho đến khi thua hết số tiền đã nạp vào để mua các mã chứng khoán....

Số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các đối tượng chuyển khoản vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý. Một số đối tượng chuyển số tiền này ra để mua ô tô và bất động sản.

Hiện Công an huyện Như Xuân đã khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng trong đó khởi tố 07 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 2 đối tượng về tội “rửa tiền”, đồng thời tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an các huyện liên quan đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng khác có liên quan.

Đọc thêm

Trùng Khánh (Cao Bằng): Bắt giữ hai đối tượng sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy Tin tức ANTT

Trùng Khánh (Cao Bằng): Bắt giữ hai đối tượng sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy

TTTĐ - Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ hai đối tượng sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.
Quảng Nam: Thêm một đối tượng bị tạm giam trong đường dây cờ bạc Pháp luật

Quảng Nam: Thêm một đối tượng bị tạm giam trong đường dây cờ bạc

TTTĐ - Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm một đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn tại TP Hội An, liên quan đến các giải đấu EURO 2024 và Copa America 2024.
Quảng Nam: Bắt giữ đối tượng trộm cắp gần 100 triệu đồng Pháp luật

Quảng Nam: Bắt giữ đối tượng trộm cắp gần 100 triệu đồng

TTTĐ - Công an phường Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn), phối hợp với Phòng PC02 và PC09 Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ đối tượng T.Đ.L (SN 1987, trú tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Quảng Nam: Giả danh khách mua hàng, chiếm đoạt gần 70 triệu đồng Pháp luật

Quảng Nam: Giả danh khách mua hàng, chiếm đoạt gần 70 triệu đồng

TTTĐ - Bằng thủ đoạn tinh vi, đối tượng N.V.G ở Quảng Nam đã giả danh khách hàng, đặt mua số lượng lớn bia tại 1 tiệm tạp hóa, sau đó tiếp tục đóng vai nhân viên bán hàng để chào bán chính số bia này cho một chủ kho khác, qua đó chiếm đoạt gần 70 triệu đồng
Đi cướp ngân hàng để trả nợ chơi tài xỉu trên mạng Tin tức ANTT

Đi cướp ngân hàng để trả nợ chơi tài xỉu trên mạng

TTTĐ - Sau hơn một ngày tích cực điều tra, rạng sáng 23/4, các trinh sát hình sự Công TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng đã bắt thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản tại Phòng giao dịch Phú Mỹ (xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).
Cao Bằng: Bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy Tin tức ANTT

Cao Bằng: Bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

TTTĐ - Công an phường Sông Bằng (thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) vừa bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.
Kiến An (Hải Phòng): Triệt xóa ổ nhóm tổ chức sử dụng chất ma túy, thu giữ 1 khẩu súng Tin tức ANTT

Kiến An (Hải Phòng): Triệt xóa ổ nhóm tổ chức sử dụng chất ma túy, thu giữ 1 khẩu súng

TTTĐ - Công an thành phố Hải Phòng vừa xóa ổ nhóm tổ chức sử dụng chất ma túy tại khách sạn Hải Nhiên Anh.
Đà Nẵng: Khẩn trương điều tra vụ án mạng khiến 2 người tử vong Pháp luật

Đà Nẵng: Khẩn trương điều tra vụ án mạng khiến 2 người tử vong

TTTĐ - Chiều 22/4, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng xác nhận đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người tử vong trên đường Hoàng Thị Loan (TP Đà Nẵng).
Nghi Sơn, Thanh Hoá: Bắt tạm giam một đối tượng chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn Tin tức ANTT

Nghi Sơn, Thanh Hoá: Bắt tạm giam một đối tượng chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn

TTTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Minh (sinh năm 1994 ở xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”…
Công an TP Hà Nội truy tìm đối tượng cướp ngân hàng Tin tức ANTT

Công an TP Hà Nội truy tìm đối tượng cướp ngân hàng

TTTĐ - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội vừa phát đi thông tin truy tìm đối tượng cướp tài sản tại Phòng giao dịch Phú Mỹ (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), vào ngày 21/4.
Xem thêm