Có
23 kết quả cho từ khóa tags bạn vừa tìm kiếm. Chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://tuoitrethudo.vn/
Đà Nẵng: Bắt đối tượng điều hành đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
TTTĐ - Thông qua công ty “ma” và loạt tài khoản ngân hàng, Trần Đức Giang đã giúp tổ chức tội phạm xuyên quốc gia phù phép hàng tỷ đồng ...
Bắt nhóm đối tượng cấu kết, lừa đảo chạy án tại Đà Nẵng
TTTĐ - Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây nhận hơn 1 tỷ đồng để "chạy án" cho bị can trong vụ đại án rửa tiền xuyên ...
Triệt phá đường dây rửa tiền liên quốc gia hơn 67.000 tỷ đồng
TTTĐ - Công an TP Đà Nẵng triệt phá "siêu đường dây rửa tiền" xuyên quốc gia với quy mô giao dịch kỷ lục hơn 67.000 tỷ đồng, cùng hàng ...
Công tác phòng, chống rửa tiền góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển minh bạch, bền vững
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Công tác phòng, chống rửa tiền góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển minh bạch, bền vững.
Nhiều nhân viên ngân hàng tiếp tay cho đường dây rửa tiền
TTTĐ - Ngày 22/8, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 4 nhân viên ngân hàng vì hành vi tiếp tay cho đường dây rửa tiền và lừa đảo ...
Nghệ An: Triệt xóa ổ nhóm "rửa tiền" và "đánh bạc" với số tiền hơn 500 tỷ đồng do đối tượng người Yên Thành cầm đầu
TTTĐ - Công an Nghệ An triệt xóa ổ nhóm "Rửa tiền" và "Đánh bạc" xuyên Quốc gia với số tiền hơn 500 tỷ đồng.
Như Xuân (Thanh Hóa): Triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
TTTĐ - Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vừa triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền bằng hình thức đầu tư chứng khoán.
Nghệ An: Nhóm đối tượng rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng
TTTĐ - Công an Nghệ An vừa bắt nhóm đối tượng rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.
Quảng Nam: Xét xử 40 bị cáo trong đường dây cho vay nặng lãi
TTTĐ - Nhóm người nước ngoài đến Việt Nam tổ chức cho hơn 1 triệu người vay nặng lãi, với số tiền 20 nghìn tỷ đồng kể từ năm 2018 ...
Vụ án Alibaba: Nguyễn Thái Luyện lĩnh án tù chung thân
TTTĐ - TAND TP Hồ Chí Minh vừa tuyên án đối với Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm trong vụ Công ty Alibaba lừa đảo chiếm đoạt tài sản ...
Vụ án Alibaba: Nhiều đồng phạm xin giảm nhẹ hình phạt
TTTĐ - Trong phiên xét xử ngày 20/12, nhiều bị cáo là đồng phạm trong vụ án Alibaba đã bật khóc khi tự bào chữa cho mình, mong được giảm ...
Vụ án Alibaba: Đề nghị mức án tù chung thân đối với Nguyễn Thái Luyện
TTTĐ - Trong phiên xét xử ngày 19/12, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hồ Chí Minh đã đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch ...
Vụ án Alibaba: Nguyễn Thái Lĩnh từ nhân viên bán cà phê, anh trai gọi về làm Giám đốc
TTTĐ - Phiên xét xử ngày thứ 2 vụ án Alibaba lừa đảo, rửa tiền, Nguyễn Thái Lĩnh khai mình đang làm nhân viên bán cà phê, được anh trai ...
Những con số khủng trong vụ án Alibaba
TTTĐ - Sáng nay (8/12), TAND TP Hồ Chí Minh chính thức mở phiên toà xét xử đối với vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ...
Quy định chặt chẽ hơn để ngăn chặn hành vi rửa tiền trên không gian mạng
TTTĐ - Phần lớn tội lừa đảo đều thông qua tiền ảo để rửa tiền.
Lĩnh vực bất động sản có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công
TTTĐ - Đại biểu Thái Thị An Chung (đoàn Nghệ An) cho biết như vậy khi thảo luận tại hội trường sáng 1/11 về Dự án Luật Phòng, chống ...
Quy định "dấu hiệu đáng ngờ" trong Luật Phòng, chống rửa tiền còn chưa rõ ràng
TTTĐ - Quy định về các dấu hiệu đáng ngờ tại Dự thảo Luật phòng chống rửa tiền còn mang tính định tính.
Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo yêu cầu quốc tế và chống tham nhũng
TTTĐ - Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Dự án Luật phòng chống rửa ...
Quy định rõ về "báo cáo giao dịch đáng ngờ" trong Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
TTTĐ - Tiếp tục Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV, chiều nay (20/10), Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật ...
Có tình trạng lợi dụng thị trường chứng khoán để rửa tiền
TTTĐ - Đại diện Bộ Tài chính cho biết có tình trạng lợi dụng thị trường chứng khoán để rửa tiền, do đó cơ quan này cùng với công an ...
Trước Sau
