rửa tiền | Nội dung, tin tức cập nhât mới nhất

Tin tức ANTT 26/04/2024 07:35

TTTĐ - Nhóm người nước ngoài đến Việt Nam tổ chức cho hơn 1 triệu người vay nặng lãi, với số tiền 20 nghìn tỷ đồng kể từ năm 2018 ...

Ký sự pháp đình 29/12/2022 19:49

TTTĐ - TAND TP Hồ Chí Minh vừa tuyên án đối với Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm trong vụ Công ty Alibaba lừa đảo chiếm đoạt tài sản ...

Ký sự pháp đình 20/12/2022 18:35

TTTĐ - Trong phiên xét xử ngày 20/12, nhiều bị cáo là đồng phạm trong vụ án Alibaba đã bật khóc khi tự bào chữa cho mình, mong được giảm ...

Ký sự pháp đình 19/12/2022 15:36

TTTĐ - Trong phiên xét xử ngày 19/12, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hồ Chí Minh đã đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch ...

Ký sự pháp đình 10/12/2022 10:11

TTTĐ - Phiên xét xử ngày thứ 2 vụ án Alibaba lừa đảo, rửa tiền, Nguyễn Thái Lĩnh khai mình đang làm nhân viên bán cà phê, được anh trai ...

Ký sự pháp đình 08/12/2022 16:03

TTTĐ - Sáng nay (8/12), TAND TP Hồ Chí Minh chính thức mở phiên toà xét xử đối với vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ...

Thời sự 01/11/2022 13:13

TTTĐ - Phần lớn tội lừa đảo đều thông qua tiền ảo để rửa tiền.

Tin tức 01/11/2022 12:44

TTTĐ - Đại biểu Thái Thị An Chung (đoàn Nghệ An) cho biết như vậy khi thảo luận tại hội trường sáng 1/11 về Dự án Luật Phòng, chống ...

Tin tức 01/11/2022 11:12

TTTĐ - Quy định về các dấu hiệu đáng ngờ tại Dự thảo Luật phòng chống rửa tiền còn mang tính định tính.

Tin tức 24/10/2022 18:25

TTTĐ - Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Dự án Luật phòng chống rửa ...

Tin tức 20/10/2022 18:25

TTTĐ - Tiếp tục Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV, chiều nay (20/10), Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật ...

Thị trường - Tài chính 08/06/2022 11:18

TTTĐ - Đại diện Bộ Tài chính cho biết có tình trạng lợi dụng thị trường chứng khoán để rửa tiền, do đó cơ quan này cùng với công an ...

Tin tức ANTT 08/11/2021 21:16

TTTĐ - Hé lộ mánh khóe "rửa tiền" của ông trùm cá độ sau khi đường dây này bị triệt phá.

Tư vấn pháp luật 14/09/2021 09:07

TTTĐ - Nhiều cán bộ Tòa án tỉnh Quảng Ninh bị kỷ luật sau khi xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với phạm nhân Phan Sào ...

Pháp luật 02/04/2021 08:15

TTTĐ - Công an TP HCM vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty Cổ ...