Tin tức pháp luật ngày 21/9: Công an quận Hà Đông bắt đối tượng cho vay lãi nặng qua “bốc bát họ”

Cho vay lãi nặng qua “bốc bát họ”

Trước đó, qua công tác bám địa bàn, các trinh sát hình sự Công an quận Hà Đông đã phát hiện đối tượng Nguyễn Phú Cường (thuê nhà tại số 1101 - L54 - khu đô thị (KĐT) Đô Nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông) có biểu hiện kinh doanh tài chính, cho vay dưới hình thức "bốc bát họ" với lãi suất rất cao.

Điều tra viên Công an quận Hà Đông lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Phú Cường

Xác định đây là đối tượng cần tập trung đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

Sau thời gian theo dõi, ngày 15/9, Công an quận Hà Đông đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Phú Cường tại số 1101 L54, KĐT Đô Nghĩa, phường Yên Nghĩa và xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 7 quyển sổ ghi chép việc cho vay tiền, cùng nhiều giấy tờ ghi nợ của Cường và những người vay nợ...

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Phú Cường khai nhận hành vi cho vay lãi nặng của bản thân.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định từ năm 2019 đến nay, Cường thực hiện hành vi cho vay tiền với lãi suất cao dưới hình thức “bốc bát họ”, tự quy định với người vay tiền mỗi "bát họ" từ 10 đến 30 triệu đồng.

Khi cho vay, Cường cắt lãi luôn từ 1,5 đến 2 triệu đồng/1 "bát họ" (tương ứng với lãi suất vay từ 110% đến 146%/năm) và người vay trong vòng 30 ngày phải trả cho Cường đủ gốc, cũng như lãi vay.

Tính đến khi bị bắt, tổng số tiền Cường cho khách vay khoảng 8 tỷ đồng.

Nam thanh niên đi mua ma túy lúc nửa đêm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối tượng Nhữ Gia Huy (SN 1989; trú tại phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 0h20 đêm 16/9, tổ công tác của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự trên phố Hoàng Cầu (quận Đống Đa), phát hiện một nam thanh niên đang điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Nhữ Gia Huy tại cơ quan công an

Tổ công tác đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính và phát hiện trên người đối tượng có 1 túi nilon màu trắng, bên trong chứa 4 viên nén màu xanh.

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng Huy khai nhận đó là ma tuý tổng hợp mua về để sử dụng.

Tổ công tác đã lậpbiên bản, bàn giao đối tượng cho Công an phường Ô Chợ Dừa để tiếp tục đấu tranh, làm rõ. Kết quả giám định số tang vật thu giữ là 1,508 gam MDMA.

Giám đốc “thổi giá”thiết bị y tế từ 2 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam, lệnh khám xét đối với Mai Thị Hoa (SN:1974), Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh (Công ty TBYT Hà Tĩnh) về tội “trốn thuế”.

Theo cơ quan công an, năm 2018, biết các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có nhu cầu mua thiết bị máy giặt, máy sấy để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân, Công ty TBYT Hà Tĩnh đã đặt vấn đề đặt mua trang cấp cho các đơn vị.

Sau đó, Công ty TBYT Hà Tĩnh đã đặt mua của Công ty cổ phần The One Việt Nam 4 máy giặt, máy sấy. Hai bên thống nhất giá 1 bộ máy giặt, máy sấy là hơn 523 triệu đồng (đã tính thuế GTGT).

Tổng số tiền mua 4 bộ máy giặt, máy sấy là 2,094 tỉ đồng. Sau khi ký hợp đồng mua bán, phía Công ty TBYT Hà Tĩnh do bà Mai Thị Hoa làm giám đốc đã đề nghị phía Công ty Cổ phần The One xuất hóa đơn GTGT nâng khống giá hàng hóa lên nhiều lần nhưng Công ty Cổ phần The One không chịu.

Mặc dù vậy, khi lắp đặt cho các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Công ty TBYT Hà Tĩnh đã “thổi giá”lên 12 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ một số vấn đề sai phạm của Công ty TBYT Hà Tĩnh khi mua, lắp đặt máy giặt, máy sấy trên địa bàn như: không hạch toán vào số sách kế toán, không xuất hóa đơn GTGT theo quy định, không kê khai thuế, hợp thức (khống) hồ sơ mua bán qua đơn vị trung gian…

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ.