Tag
Vụ dự án “ma” tại Quận 9 (TP HCM) bị khách hàng tố lừa đảo

Tổng Giám đốc Công ty Thiên Ân Phát bị bắt

Pháp luật 12/08/2020 16:42
aa
TTTĐ - Ngày 11/8, bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc (SN 1980), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát bị bắt với cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan việc lập nhiều dự án "ma", bán cho hơn 200 người thu về hàng trăm tỷ đồng.
Cơ quan điều tra thông báo tìm người bị hại để điều tra hành vi “lừa đảo” liên quan dự án Hồ Tràm Riverside TP HCM: Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc TP HCM: Thêm một dự án “ma” tại Quận 9 bị khách hàng tố lừa đảo Giám đốc một công ty bị tố lừa đảo hơn 17 tỷ đồng

Theo điều tra ban đầu, tháng 12/2017, bà Phúc ký hợp đồng đặt cọc mua 3 thửa đất trồng cây lâu năm và trồng lúa, với tổng diện tích hơn 7.000m2 tại phường Phú Hữu, Quận 9 của bà Phạm Thị L (SN 1955, ngụ Quận 3, TP HCM). Tuy chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa thực hiện các thủ tục lập dự án theo quy định nhưng bà Phúc vẫn vẽ ra dự án khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2 gồm 77 nền để bán.

Sau đó, bà Phúc ký hợp đồng mua bán thứ cấp với ông Lê Minh Nhựt (Tổng giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Môi giới Bất động sản Thủ Đức) với nội dung bà Phúc đồng ý để ông Nhựt “phân phối độc quyền 77 nền đất ở” nêu trên.

vu du an ma tai quan 9 tp hcm bi khach hang to lua dao tong giam doc cong ty thien an phat bi bat
Khách hàng căng băng rôn tại Công ty Thiên Ân Phát để tố cáo bà Phúc bán dự án ma và đòi lại tiền

Đến ngày 22/6/2018 (sau khi kí kết với khách hàng), các thửa đất trên mới được nhập chung thành một thửa và được chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện việc chuyển đổi thành đất ở thành công, bà Phúc không thực hiện sang tên cho khách hàng như cam kết trong hợp đồng mà lại tiếp tục chuyển nhượng thửa đất trên cho ông Nguyễn Chí T.(ngụ quận Tân Phú, TP HCM) vào ngày 21/11/2018.

Tiếp đó, ngày 3/10/2019, khu đất này lại tiếp tục được chuyển nhượng cho ông Triệu Minh N (ngụ Tân Bình, TP HCM).

Phát hiện sự việc, nhiều khách hàng tìm đến công ty đòi giao đất hoặc trả lại tiền thì bà Phúc lảng tránh. Nhiều người tố cáo ra công an thì Phúc yêu cầu thanh lý hợp đồng với cam kết trả lại tiền cộng với khoản lợi nhuận. Tuy nhiên, sau đó bà Phúc không trả tiền như cam kết.

vu du an ma tai quan 9 tp hcm bi khach hang to lua dao tong giam doc cong ty thien an phat bi bat
Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Môi giới Bất động sản Thủ Đức (Thủ Đức Land) trong ngày lễ mở bán "dự án ma" Khu dân cư Bưng Ông Thoàn

Trước đó, như báo Tuổi trẻ Thủ đô đã có bài phản ánh việc nhiều khách hàng tố cáo bà Phúc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khi bà này vẽ ra nhiều dự án “ma” như: Dự án Bưng Ông Thoàn, Nguyễn Xiển 1, Nguyễn Xiển 2, Nguyễn Xiển 3, dự án Linh Xuân… để thu tiền của hàng trăm khách hàng. Có trường hợp, một lô đất bà Phúc bán cho nhiều người.

Sau khi tiến hành điều tra, xác minh, nhận thấy có dấu hiệu của tội phạm, ngày 3/7/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Đọc thêm

Kịp thời cứu giúp 2 người thoát khỏi đám cháy trong đêm Phòng cháy chữa cháy

Kịp thời cứu giúp 2 người thoát khỏi đám cháy trong đêm

TTTĐ - Ngày 22/11, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Long Biên vừa phối hợp với các đơn vị chức năng, kịp thời dập tắt vụ cháy xảy ra tại nhà của người dân ở phố Thạch Bàn, giải cứu 2 người mắc kẹt thoát khỏi vụ cháy an toàn.
Bắt Giám đốc và Phó giám đốc Công ty CP chè Minh Rồng Pháp luật

Bắt Giám đốc và Phó giám đốc Công ty CP chè Minh Rồng

TTTĐ - Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty CP chè Minh Rồng, Công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố bị can, bắt tạm giam giám đốc và phó giám đốc của công ty để điều tra về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.
Nghi Sơn (Thanh Hoá): Bắt giữ 13 vụ, 44 đối tượng liên quan tới ma tuý Tin tức ANTT

Nghi Sơn (Thanh Hoá): Bắt giữ 13 vụ, 44 đối tượng liên quan tới ma tuý

TTTĐ - Từ ngày 20/9 đến 5/11, Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá) đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 13 vụ, 44 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy…
Tuyên án tử hình trùm giang hồ “Quân Idol” cùng đồng phạm Tin tức ANTT

Tuyên án tử hình trùm giang hồ “Quân Idol” cùng đồng phạm

TTTĐ - Tại phiên tòa phúc thẩm, Quân “idol” kháng cáo, cho rằng không liên quan đến vụ vận chuyển ma túy nhưng Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng không chấp nhận, tuyên y án tử hình.
Hải Phòng: Kiểm tra vũ trường New MDM, phát hiện 26 khách dương tính với ma tuý Tin tức ANTT

Hải Phòng: Kiểm tra vũ trường New MDM, phát hiện 26 khách dương tính với ma tuý

TTTĐ - Kiểm tra vũ trường New MDM (quận Ngô Quyền, Hải Phòng), lực lượng chức năng phát hiện 26 khách dương tính với ma tuý.
Anh Sơn (Nghệ An): Bắt đối tượng ném thuốc diệt cá xuống ao hàng xóm Tin tức ANTT

Anh Sơn (Nghệ An): Bắt đối tượng ném thuốc diệt cá xuống ao hàng xóm

TTTĐ - Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) vừa làm rõ và bắt đối tượng Nguyễn Minh Hợi (sinh năm 1983; trú tại thôn Cẩm Thắng, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn) để điều tra về hành vi huỷ hoại tài sản.
Khởi tố 2 cán bộ trong vụ sai phạm về quản lý đất đai Tin tức ANTT

Khởi tố 2 cán bộ trong vụ sai phạm về quản lý đất đai

TTTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra Quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 2 bị can để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến hành vi vi phạm trong công tác quản lý đất đai tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
Nho Quan (Ninh Bình): Hai đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh Tin tức ANTT

Nho Quan (Ninh Bình): Hai đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh

TTTĐ - Theo thông tin ban đầu, do sơ hở trong bảo vệ tài sản, ngày 12/11/2024, chị H.T.M.L (sinh năm 2002; ở phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá) đã bị kẻ gian bẻ khoá trộm cắp một chiếc xe máy…
Giúp người dân ứng phó, xử lý nhanh, hiệu quả tình huống cháy, nổ Phòng cháy chữa cháy

Giúp người dân ứng phó, xử lý nhanh, hiệu quả tình huống cháy, nổ

TTTĐ - Chương trình diễn tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng năm 2024 do UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) tổ chức giúp người dân nâng cao khả năng ứng phó, xử lý nhanh và có hiệu quả với các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra trong khu dân cư. Người dân cũng có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, chủ động hơn trong công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ tài sản, tính mạng của gia đình và người xung quanh.
Huấn luyện, thực tập phương án chữa cháy cho công nhân Phòng cháy chữa cháy

Huấn luyện, thực tập phương án chữa cháy cho công nhân

TTTĐ - Thông tin ngày 19/11, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tổ chức tuyên truyền, huấn luyện, thực tập phương án chữa cháy tại Công ty cổ phần Dịch vụ số liệu Toàn Cầu (GDS).
Xem thêm