Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc nghìn tỷ đồng xuyên biên giới

Nhiều kết quả đạt và vượt chỉ tiêu được giao

Chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa cho biết, sau 15 ngày triển khai cao điểm (từ 15 đến ngày 30/12), Công an quận đã vượt và hoàn thành 12/20 chỉ tiêu, đạt 60% chỉ tiêu Công an thành phố giao. Trong đó, vượt và hoàn thành một số chỉ tiêu khó như: Phát hiện, xử lý tin giả sai sự thật; vi phạm pháp luật trên lĩnh vực an ninh kinh tế; triệt phá ổ nhóm mại dâm; đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc; bắt 2 đối tượng truy nã và đưa ra xét xử 7 vụ án điểm.

Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm vừa khởi tố các đối tượng trong ổ nhóm bán lẻ ma túy trên địa bàn phường Xuân Đỉnh

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động nắm chắc tình tình, đánh giá đúng thực trạng liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự; điều tra, khám phá 35/46 vụ, 45 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; triệt phá 3/5 ổ nhóm cờ bạc; đã phát hiện, xử lý 18/30 vụ vi phạm về kinh tế; điều tra, bắt giữ 18/26 vụ, 32 đối tượng tội phạm ma túy... Đội Cảnh sát kinh tế đã bắt 5 vụ, 7 đối tượng sản xuất, buôn bán pháo nổ, pháo hoa nổ, thu giữ gần 33kg pháo nổ, pháo hoa nổ…

Tại quận Đống Đa, căn cứ đặc điểm, tình hình địa bàn, Công an quận đã xây dựng kế hoạch triển khai các mặt công tác của lực lượng Công an; Giao chỉ tiêu cụ thể đến từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sỹ, đề ra giải pháp, biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Các đội nghiệp vụ, Công an các phường, đồn đã tập trung đưa nhiều giải pháp tấn công, trấn áp tội phạm trên lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Cùng với đó, Công an quận Đống Đa cũng đã triển khai xây dựng 2 tổ 141 theo mô hình mới để tập trung phòng, chống tội phạm đường phố, thanh, thiếu niên tụ tập gây mất trật tự công cộng; sử dụng hung khí, vũ khí, vật liệu nổ giải quyết mâu thuẫn.

Với sự vào cuộc quyết liệt từ Chỉ huy Công an quận đến từng cán bộ chiến sỹ ở các đơn vị, trong 15 ngày đầu cao điểm, Công an quận Đống Đa đã cơ bản hoàn thành nhiều chỉ tiêu như: Điều tra khám phá 8 vụ, 24 đối tượng phạm tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản, cờ bạc, mại dâm... đạt tỷ lệ 100%. Lực lượng chức năng triệt phá 6 ổ nhóm tội phạm hình sự. Công tác phòng, chống tội phạm về kinh tế cũng đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu vượt mức thành phố giao.

Tổ 141H Công an quận Đống Đa bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép pháo nổ

Nổi bật trong công tác phòng chống tội phạm đó là lĩnh vực phòng chống tội phạm ma túy. Công an quận Đống Đa đã bắt giữ 35 vụ, 48 đối tượng ma túy, tang vật thu giữ 2,8kg heroin; 0,25kg ma túy tổng hợp; 1,15kg cần sa; 0,03kg ma túy khác. Triệt xóa 2 điểm phức tạp về ma túy trên không gian mạng và tại địa bàn; Lập hồ sơ đưa 18 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.

Công tác phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường, phát hiện 168 vụ, 168 đối tượng (đạt 373% chỉ tiêu Công an TP giao), trong đó, xử lý vi phạm hành chính 167 vụ, 167 đối tượng vi phạm an toàn thực phẩm đạt 1067% chỉ tiêu. Công an các phường và đội nghiệp vụ đã bắt, vận động đầu thú 5 đối tượng truy nã...

Thuê nhà làm văn phòng “bí ẩn”

Cùng với công an các quận, huyện thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an quận Hà Đông đã tăng cường bám sát địa bàn, quản lý đối tượng, qua đó phát hiện 1 nhóm khoảng 20 người thuê nhà làm văn phòng tại tổ 15, phường Yên Nghĩa, có dấu hiệu tội phạm.

Sau khi phối với các phòng nghiệp vụ của Công an TP thu thập tài liệu chứng cứ, lực lượng phá án đã phối hợp tổ chức kiểm tra, phát hiện quả tang 18 đối tượng đang sử dụng điện thoại di động để quét sinh trắc học thực hiện giao dịch chuyển tiền. Cơ quan điều tra đã thu giữ 118 điện thoại di động, 7 bộ máy tính cùng nhiều thiết bị mạng; 91 tài khoản ngân hàng, kiểm tra sơ bộ xác định số dư còn 4 tỷ đồng trong tài khoản.

Cảnh sát bắt quả tang nhóm đối tượng thực hiện quét sinh trắc chuyển tiền nạp, thanh toán cho các khách chơi trên cổng game đánh bạc, đảm bảo "xuyên suốt" cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia.

Ngày 30/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”, tạm giữ hình sự 18 đối tượng về tội Tổ chức đánh bạc, 4 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông đã làm rõ đối tượng cầm đầu ổ nhóm này là Mã Tư Viễn (SN 1981, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội) là người Việt Nam, gốc Trung Quốc. Trước đó, Viễn sang Đài Loan (Trung Quốc) học khoa du lịch trường Đại học Đài Bắc - TP Đài Bắc.

Trong thời gian này, Viễn quen biết một số đối tượng người nước ngoài và được mời hợp tác làm... ứng dụng để đánh bạc tại Việt Nam. Các đối tượng sang Campuchia, Myanmar để học cách thức vận hành các ứng dụng đánh bạc đang hoạt động. Năm 2012, Viễn về Việt Nam, kết hôn với Lê Thị Chinh và sinh sống tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.

Tháng 7/2024, các đối tượng thống nhất với đối tượng cầm đầu ở nước ngoài, mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc tại Việt Nam. Trung bình mỗi tháng Viễn hưởng khoảng 70 triệu đồng/tháng từ lợi nhuận tổ chức đánh bạc. Viễn cùng Chinh thuê nhà làm văn phòng tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, mua điện thoại, máy tính, camera… và tìm nhân viên quét sinh trắc học với mức lương 15 triệu đồng/1 nhân viên/1 tháng.

Sau khi đã lắp đặt đầy đủ thiết bị, đầu tháng 9/2024, nhóm đối tượng người nước ngoài sang Việt Nam, hướng dẫn Viễn quản lý, chia nhân viên thành 4 nhóm, mỗi nhóm chia 2 ca hoạt động 24/24, hướng dẫn nhân viên thực hiện quét sinh trắc học để chuyển tiền trong các tài khoản ngân hàng.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhóm này đã cài đặt nhiều bộ máy chủ từ nước ngoài, cài đặt chế độ tự động luân chuyển nguồn tiền đánh bạc qua rất nhiều tài khoản trung gian khác nhau.

Số điện thoại các đối tượng đang sử dụng quét sinh trắc chuyển tiền nạp, thanh toán cho các khách chơi trên cổng game đánh bạc

Trong thời gian từ cuối tháng 9/2024 đến tháng 12/2024, Viễn và Chinh đã thuê 16 nhân viên, mở 91 tài khoản của nhiều ngân hàng, kết hợp với nhóm người nước ngoài thực hiện quét sinh trắc chuyển tiền nạp, thanh toán cho các khách chơi trên cổng game đánh bạc, đảm bảo thông suốt cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia.

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông, kết quả điều tra ban đầu xác định nhóm 18 đối tượng trên là "nhánh" quan trọng, có vai trò đồng phạm giúp sức trong tổ chức tội phạm đánh bạc trên không gian mạng, có tính chất xuyên quốc gia với sự tham gia của người nước ngoài trực tiếp chỉ đạo, điều hành hết sức tinh vi, lần đầu tiên phát hiện trên địa bàn TP Hà Nội.

Trong thời gian từ cuối tháng 9/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm của Viễn, Chinh đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đang tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng vụ án.