Triệt phá ổ nhóm giả danh cán bộ ngân hàng, chiếm đoạt tài sản hơn 400 nạn nhân

Trong quá trình trinh sát địa bàn, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các trinh sát hình sự của Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn, có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng Hoàng Thanh Bình, Doãn Thị Hằng và Nguyễn Đức Anh bị bắt giữ khẩn cấp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Sau khi theo dõi xác minh, Công an quận Hoàn Kiếm xác định, thủ đoạn hoạt động của ổ nhóm này là giả danh cán bộ, nhân viên ngân hàng, đăng các thông tin hỗ trợ vay vốn, giải ngân nhanh trên các trang mạng xã hội Facebook. Khi người có nhu cầu vay vốn “mắc câu”, các đối tượng sẽ hướng dẫn kết bạn qua ứng dụng Zalo, chụp ảnh giấy tờ làm hồ sơ vay vốn gồm Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu chuyển cho các đối tượng.

Khi có thông tin của bị hại, các đối tượng sẽ sử dụng phần mềm trên điện thoại làm giả một bộ hợp đồng tín dụng của ngân hàng, điền toàn bộ thông tin của bị hại có ghi rõ số tiền cho vay, số tài khoản nhận tiền giải ngân và nêu rõ điều kiện để được giải ngân.

Từ đó, bị hại phải đóng các khoản tiền vay mua bảo hiểm, trả góp trước 3 tháng, tiền phí lệnh giải ngân sau đó chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng mà các đối tượng yêu cầu. Khi nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản, chúng nhanh chóng rút tiền tại các cây ATM, sau đó chặn Zalo của người bị hại.

Công an quận Hoàn Kiếm xác định đây là ổ nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản rất chuyên nghiệp. Các đối tượng phân chia vai trò nhiệm vụ rõ ràng, chuyên đi thu mua các tài khoản ngân hàng của một số thanh niên thiếu hiểu biết để phục vụ việc chiếm đoạt tiền.

Căn cứ tài liệu thu thập được, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29/12/2020, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng là: Hoàng Thanh Bình (SN 1986, trú tại huyện Ứng Hòa), Nguyễn Đức Anh (SN 1999, trú tại huyện Mỹ Đức), Doãn Thị Hằng (SN 1998, trú tại huyện Phúc Thọ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu giữ nhiều điện thoại các loại, thẻ ngân hàng và số tiền gần 188 triệu đồng.

Qua đấu tranh lấy lời khai của các đối tượng, Công an quận Hoàn Kiếm xác định, với thủ đoạn trên, ổ nhóm này đã thực hiện thành công các vụ lừa đảo của trên 400 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ số đối tượng chuyên thu mua thẻ ngân hàng gồm Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Bình Dương đều ở Hà Nội; Đồng thời tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Số tang vật cơ quan công an thu giữ được của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Qua vụ án trên, Công an quận Hoàn Kiếm khuyến cáo người dân khi có nhu cầu vay vốn cần đến trực tiếp các phòng giao dịch ngân hàng để được hướng dẫn làm các thủ tục giải quyết; Không tùy tiện cung cấp thông tin cá nhân cho người không quen biết, nhất là trên các trang mạng xã hội.

Người dân khi sử dụng mạng xã hội cần chú ý bảo mật thông tin cá nhân, tránh để các đối tượng lợi dụng thu thập sử dụng vào các mục đích xấu; Đồng thời không cho người khác sử dụng thông tin cá nhân (mua, bán, cho mượn) để thực hiện các giao dịch, tránh để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.