Tag

Triệt xoá đường dây "chân rết" tiếp tay cho lừa đảo tại Campuchia

Tin tức ANTT 18/02/2025 17:26
aa
TTTĐ - Công an tỉnh Bình Dương vừa triệt xoá đường dây tiếp tay cho lừa đảo ở Campuchia, bắt "bà trùm" Huỳnh Thị Kim Oanh và đồng phạm.
Công an Bình Dương triệt xóa ổ nhóm mua bán dữ liệu cá nhân

Ngày 18/2, Công an tỉnh Bình Dương đã triệt phá đường dây lập các tài khoản doanh nghiệp "ma" để bán lại cho băng nhóm lừa đảo bên Campuchia.

"Nữ quái" Huỳnh Thị Kim Oanh (40 tuổi, ngụ TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, có 2 tiền án) cầm đầu. 3 đồng bọn của Oanh gồm Lê Lý Thành (37 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Lê Văn Mười (42 tuổi, ngụ Kiên Giang, có 3 tiền án), Đào Trung Quân (33 tuổi, ngụ Thái Bình).

Triệt xoá đường dây
"Nữ quái" Huỳnh Thị Kim Oanh là đối tượng từng có 2 tiền án về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức (vào năm 2010 và 2019).

Với thủ đoạn tinh vi, nhóm người trong đường dây này sử dụng giấy phép kinh doanh của các doanh nghiệp, công ty và liên hệ chi nhánh của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Bình Dương đăng ký mở nhiều tài khoản thanh toán khác nhau với số tiền giao dịch lớn để thực hiện lừa đảo.

Để thực hiện hành vi, Oanh đã cấu kết với các Lê Lý Thành và Lê Văn Mười mở tài khoản ngân hàng cho công ty, doanh nghiệp. Nhằm tránh bị phát hiện, nhóm của Oanh sử dụng căn cước thông tin của người khác và thuê một số người giả mạo đứng tên trên giấy phép công ty để đăng ký mở tài khoản ngân hàng.

Sau khi có các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam, nhóm của Oanh sẽ đem bán lại cho người ở Campuchia để sử dụng cho hoạt động lừa đảo.

Triệt xoá đường dây
Chân dung 2 đối tượng Lê Lý Thành và Lê Văn Mười

Cơ quan Công an cũng xác định một số thủ đoạn các đối tượng sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản như: Giả danh nhân viên điện lực yêu cầu truy cập đường link cài đặt ứng dụng CSKH EVN SPC giả mạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam; giả danh công an đề nghị cài đặt app dịch vụ công giả để chiếm quyền điều khiển điện thoại qua đó chiếm quyền quản lý và tiền trong tài khoản của bị hại; dụ dỗ tham gia đầu tư mua bán hàng trên mạng xã hội, đầu tư ngoại hối, đầu tư chứng khoán trên sàn; mạo danh nhân viên của các tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng để dụ dỗ đầu tư USD và bất động sản của tập đoàn đa quốc gia tại nước ngoài...

Ngoài ra, Oanh còn có dấu hiệu trực tiếp làm giả và sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của Oanh là làm giả hồ sơ và đóng giả nhân viên ngân hàng, cung cấp thông tin giả liên quan đến hoạt động hỗ trợ vay vốn của ngân hàng để dụ dỗ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 1/2/2025 (mùng 3 tết Ất Tỵ 2025), Ban chuyên án đã tiến hành đồng loạt bắt giữ các đối tượng Oanh, Thành và Mười, thu giữ nhiều tang vật gồm: 25 dấu tròn doanh nghiệp, 2 dấu tên, 1 dấu ngày, tháng, năm, 10 giấy chứng nhận mẫu dấu, 15 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 5 điện thoại, 3 laptop cùng nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan thể hiện việc sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức trong việc đăng ký mở tài khoản ngân hàng.

Bước đầu, Ban Chuyên án xác định nhóm của đối tượng Oanh đã thành lập và sử dụng 25 pháp nhân công ty với trên 100 tài khoản ngân hàng được sử dụng vào hoạt động lừa đảo với số tiền chiếm đoạt khoảng trên 100 tỷ đồng của hơn 200 bị hại trên cả nước.

Triệt xoá đường dây
Đại diện Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Đào Trọng Quân

Mở rộng đấu tranh, Ban Chuyên án đã xác định đối tượng Đào Trọng Quân (SN 1992, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) chính là đối tượng móc nối, cấu kết, đặt vấn đề với đối tượng Oanh mở tài khoản ngân hàng công ty với giá từ 5 - 6 triệu đồng trên một tài khoản ngân hàng; khi tài khoản ngân hàng bị khóa nếu rút được tiền trong tài khoản ngân hàng thì được đối tượng Quân trả công thêm cho Oanh 0.2% trên tổng số tiền rút được và 10% cho đối tượng đứng tên Giám đốc trực tiếp rút được.

Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp Công an tỉnh Thái Bình truy bắt Quân khi đang ăn Tết tại quê. Sau đó, di lý về Công an tỉnh Bình Dương để điều tra.

Hiện cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Thị Kim Oanh, Lê Lý Thành và Đào Trọng Quân về các hành vi: Làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; mua bán tài khoản thanh toán ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng tài khoản thanh toán ngân hàng để chuyển tiền chiếm đoạt; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản…

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối với Lê Văn Mười theo quy định.Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là bị hại, người có liên quan hoặc người biết việc xin liên hệ phòng Cảnh sát hình sự, số điện thoại 0693.509.919; địa chỉ: 615, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một để phối hợp giải quyết vụ việc.

Đọc thêm

Cao Bằng: 2 đối tượng trú tại huyện Bảo Lạc tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép Tin tức ANTT

Cao Bằng: 2 đối tượng trú tại huyện Bảo Lạc tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

TTTĐ - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ 2 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Quảng Trị: Bắt đối tượng hiếp dâm hai chị em ruột dưới 16 tuổi Pháp luật

Quảng Trị: Bắt đối tượng hiếp dâm hai chị em ruột dưới 16 tuổi

TTTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố người đàn ông ở Quảng Trị về hành vi hiếp dâm 2 chị em dưới 16 tuổi.
Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 30.000 viên ma túy tổng hợp Pháp luật

Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 30.000 viên ma túy tổng hợp

TTTĐ – Hai thiếu niên khai vận chuyển 30.000 viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến cho một người lạ mặt để lấy tiền công.
Tiên Lãng (Hải Phòng): Kịp thời bắt giữ đối tượng cướp tài sản Tin tức ANTT

Tiên Lãng (Hải Phòng): Kịp thời bắt giữ đối tượng cướp tài sản

TTTĐ - Công an xã Tân Minh (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) vừa bắt giữ một đối tượng cướp tài sản.
Bảo Lạc (Cao Bằng): Bắt giữ đối tượng lừa bán người dưới 16 tuổi Tin tức ANTT

Bảo Lạc (Cao Bằng): Bắt giữ đối tượng lừa bán người dưới 16 tuổi

TTTĐ - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và tiến hành khởi tố vụ án, khỏi tố bị can đối với Ngô A Giống (sinh năm 1992), trú tại Lũng Tiến, xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.
TP Hồ Chí Minh: Gần 40.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn Tin tức ANTT

TP Hồ Chí Minh: Gần 40.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

TTTĐ - Chỉ trong quý I/2025, lực lượng CSGT TP Hồ Chí Minh đã lập biên bản xử lý 39.814 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn và 505 trường hợp điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.
Triệu Sơn (Thanh Hóa): Bắt giữ đối tượng cho vay lãi nặng đến 182%/năm Tin tức ANTT

Triệu Sơn (Thanh Hóa): Bắt giữ đối tượng cho vay lãi nặng đến 182%/năm

TTTĐ - Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện đối tượng Hoàng Viết Thắng (sinh năm 1992; trú tại thôn Thái Phong, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn) có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nên đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành đấu tranh, làm rõ.
Nghệ An: Khởi tố 2 đối tượng làm giả tài liệu để cầu thủ trẻ gian lận tuổi thi đấu tại CLB Sông Lam Nghệ An Tin tức ANTT

Nghệ An: Khởi tố 2 đối tượng làm giả tài liệu để cầu thủ trẻ gian lận tuổi thi đấu tại CLB Sông Lam Nghệ An

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tú (sinh năm 1984) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và Trần Quốc Dũng (sinh năm 1971) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Quảng Nam: Tạm giữ hình sự đối tượng trộm tiền của người bán rau Tin tức ANTT

Quảng Nam: Tạm giữ hình sự đối tượng trộm tiền của người bán rau

TTTĐ - Công an phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Đặng Thị Kim Nga (33 tuổi, trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Cứu sống một thuyền viên trong vụ chìm tàu cá ở huyện Quỳnh Lưu Tin tức ANTT

Cứu sống một thuyền viên trong vụ chìm tàu cá ở huyện Quỳnh Lưu

TTTĐ - UBND huyện Quỳnh Lưu thông tin, lực lượng tìm kiếm cứu hộ trên biển đã phát hiện và cứu sống một ngư dân bị trôi dạt sau vụ chìm tàu cá xảy ra vào ngày 18/3, khiến 4 người mất tích. Hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại vẫn đang được triển khai với sự hỗ trợ của nhiều phương tiện.
Xem thêm