Đà Nẵng: Bắt đối tượng điều hành đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Đối tượng Trần Đức Giang tại cơ quan Công an

Ngày 8/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản – Rửa tiền”, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đức Giang (SN 1986, trú tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội “Rửa tiền”.

Trước đó, vào tháng 9/2025, ông M.T.H (trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) đã gửi đơn tố giác đến cơ quan Công an về việc bị các đối tượng lạ mặt chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng.

Theo nội dung tố giác, từ đầu tháng 6/2025, ông H bị dụ dỗ tham gia một nền tảng đầu tư trực tuyến. Ban đầu, các đối tượng cho nạn nhân "đầu tư thử" bằng tiền ảo và liên tục báo lãi để tạo lòng tin.

Khi nạn nhân bắt đầu nạp tiền thật, các đối tượng dùng nhiều chiêu trò như yêu cầu nâng cấp tài khoản lên mức "quốc tế" hoặc đóng phí giải ngân để ép nạn nhân nộp thêm số tiền khổng lồ rồi khóa tài khoản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng triển khai các biện pháp xác minh, truy xét.

Qua đó xác định tài khoản ngân hàng VPBank số 432288633, đứng tên Công ty TNHH Đầu tư Meden Luimier, do Trần Đức Giang làm Giám đốc, là một trong những tài khoản trung chuyển dòng tiền bị chiếm đoạt.

Làm việc với cơ quan chức năng, Giang khai nhận đã được một đối tượng quen qua mạng thuê thành lập doanh nghiệp và mở tới 12 tài khoản ngân hàng để phục vụ việc nhận, chuyển tiền. Từ tháng 7/2025, Giang sang Campuchia làm việc cho một tổ chức tội phạm do người nước ngoài điều hành.

Tại đây, Giang trực tiếp quản lý, thực hiện hàng trăm giao dịch luân chuyển tiền từ các vụ lừa đảo, bao gồm cả việc xác thực sinh trắc học để thông quan những khoản tiền lớn nhằm che giấu nguồn gốc tội phạm.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng liên quan trong đường dây này.

Út Vũ