Triệt xóa ổ nhóm tổ chức đánh bạc, cho vay lãi nặng do Phương “nở” cầm đầu
![]() |
Các đối tượng trong ổ nhóm tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi vừa bị cảnh sát bắt giữ |
Ngày 1/11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội cho biết, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm của đơn vị vừa phối hợp với Công an quận bắt khẩn cấp Đỗ Thị Mai Phương (tức Phương “nở”, SN 1982), Đỗ Sỹ Hiệp (SN 1976), Lê Văn Phú (SN 1977) và Nguyễn Minh Hằng (SN 1982, cùng trú tại Hà Đông, Hà Nội) và Tạ Đình Mạnh (SN 1988, trú tại Đống Đa, Hà Nội) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước đó, tháng 6/2022, các trinh sát của Phòng CSHS phát hiện trên địa bàn quận Hà Đông xuất hiện ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen” do Phương “nở” cầm đầu.
Theo điều tra, năm 2014, Phương “nở” ra tù, cùng với Hiệp hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn quận Hà Đông. Phương giao nhiệm vụ cho Hiệp xác minh khách hàng, giải ngân và giám sát việc thu lãi, tiền vay hàng tháng của khách.
Các đối tượng đưa ra những điều khoản nhận tiền như đưa người đi xuất khẩu lao động, để lại tài sản tín chấp… để trói buộc khách hàng. Để che mắt cơ quan chức năng, các đối tượng còn lập hội nhóm, công ty để hoạt cho vay trên mạng xã hội.
Cơ quan điều tra xác định có nhiều người đã vay từ 100 - 200 triệu đồng/lần vay với lãi suất từ 1.500 - 4.000 đồng/triệu/ngày. Trong số đó, nhiều khách hàng phải “còng lưng” trả lãi hàng trăm triệu đồng trong thời gian dài, nhưng vẫn chưa trả hết tiền gốc ban đầu.
Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng, cảnh sát phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan hoạt động vay nặng lãi, đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đồng thời, phong tỏa hàng tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra.
Ngoài việc cho vay lãi nặng, cơ quan điều tra còn xác định ổ nhóm này còn tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, đề với số tiền giao dịch lên tới hàng tỷ đồng/ngày.
Cụ thể, sau khi tổng hợp các số lô, đề vào cuối ngày, Phương và Hằng sẽ chuyển cho “nhà cái” và căn cứ vào thắng, thua của con bạc để chia tiền theo tỷ lệ góp vốn của các thành viên.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
![Đắk Nông: Thông tin mới vụ xe khách chở 48 người lao xuống vực sâu](https://cdn.tuoitrethudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/02/15/e939524832399067c92820240702155359.jpg?rt=20240702155635?240702050334)
Đắk Nông: Thông tin mới vụ xe khách chở 48 người lao xuống vực sâu
![Anh Sơn (Nghệ An): Khởi tố đối tượng tàng trữ hàng cấm](https://cdn.tuoitrethudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/02/16/croped/images1954818-s20240702161915.jpg?240702042055)
Anh Sơn (Nghệ An): Khởi tố đối tượng tàng trữ hàng cấm
![Xử lý mạnh xe sử dụng tín hiệu ưu tiên không đúng quy định](https://cdn.tuoitrethudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/02/11/croped/z5593656963072-4fc54573b697dbee09d5400cbfbad4da20240702110052.jpg?240702021517)
Xử lý mạnh xe sử dụng tín hiệu ưu tiên không đúng quy định
![Quỳ Châu (Nghệ An): Bắt đối tượng xây "chuồng cọp" để mua bán ma túy](https://cdn.tuoitrethudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/02/11/croped/images1954759-bb20240702112913.jpg?240702113230)
Quỳ Châu (Nghệ An): Bắt đối tượng xây "chuồng cọp" để mua bán ma túy
![Đồng loạt ra mắt lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở](https://cdn.tuoitrethudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/01/20/croped/croped/anttcoso1120240701203128.jpg?240702081755)
Đồng loạt ra mắt lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở
![Đắk Nông: Lật xe ô tô khách nhiều người bị thương](https://cdn.tuoitrethudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/01/20/6ea2fd51-2375-40a5-a99c-1890fee7a56920240701201316.jpg?rt=20240701201639?240702070013)
Đắk Nông: Lật xe ô tô khách nhiều người bị thương
![Thông qua mức hỗ trợ lực lượng ANTT hơn 2,8 triệu đồng/người/tháng](https://cdn.tuoitrethudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/01/16/croped/hdnd-hanoi20240701163233.jpg?240701050448)
Thông qua mức hỗ trợ lực lượng ANTT hơn 2,8 triệu đồng/người/tháng
![Khởi tố mới 5.760 vụ án trong 6 tháng đầu năm 2024](https://cdn.tuoitrethudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/01/14/croped/vien20240701143527.jpg?240701024054)
Khởi tố mới 5.760 vụ án trong 6 tháng đầu năm 2024
![Ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở](https://cdn.tuoitrethudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/01/12/croped/z5590738059572-2d413fc62ed891148fe0e0d85421edb720240701121636.jpg?240701011626)
Ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở
![Phá chuyên án ma túy vận chuyển qua đường hàng không số lượng “khủng”](https://cdn.tuoitrethudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/01/11/croped/a-nh-chup-ma-n-hi-nh-2024-07-01-luc-104843-sa20240701111146.png?240701123208)