Tag

“Trùm” đường dây tổ chức đánh bạc cùng 52 đồng phạm lĩnh án

Ký sự pháp đình 05/04/2024 20:48
aa
TTTĐ - Sau 2 ngày (4 - 5/4) xét xử bị cáo Nguyễn Minh Thành cùng 52 đồng phạm về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc, Hội đồng xét xử (HĐXX) Toà án Nhân dân quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đánh giá, các bị cáo đã sử dụng mạng máy tính, viễn thông tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến với số tiền hưởng lợi đặc biệt lớn. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm, tạo tiền lệ xấu cho xã hội nên tuyên phạt mức án nghiêm khắc đối với từng bị cáo.
Lạng Sơn: Bắt nhóm đối tượng đánh bạc, thu giữ gần 650 triệu đồng Bắt nhóm xe ôm tổ chức đánh bạc trước cổng công viên Hòa Bình Đình Lập (Lạng Sơn): 8 người phụ nữ bị khởi tố vì đánh bạc “Ông trùm” tổ chức vận hành đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ
Nguyễn Minh Thành cùng 52 đồng phạm bị đưa ra xét xử tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
Nguyễn Minh Thành cùng 52 đồng phạm bị đưa ra xét xử tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Làm rõ phần thu lợi bất chính từ đánh bạc

Theo cáo trạng, năm 2017, Nguyễn Minh Thành (35 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) nảy sinh ý định xây dựng hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài đổi thưởng. Cuối năm 2019, Thành mua một mã nguồn game bài đổi thưởng rồi bàn với Vũ Tiến Duy, Bùi Nhật Anh, Trần Đức Cường, Phạm Trung Thành cùng tham gia lập trình phần mềm game bài, lấy tên là SOCVIP.

Thành phụ trách chung các mảng, Duy và Nhật Anh lập trình hệ thống, Cường và Trung Thành lập trình giao diện trên web, ứng dụng trên nền tảng di động (iOS và Android). Sau đó, Minh Thành liên hệ thuê máy chủ ở nước ngoài để chạy thử. Game bắt đầu hoạt động từ tháng 1/2020. Đến tháng 2/2021, Thành đổi tên game bài SOCVIP thành SUMVIP. Ngoài ra, Thành mở thêm một game bài mới VUACLUB.

Để tham gia trò chơi, người chơi nạp tiền mua SOC qua các hình thức nạp thẻ viễn thông, nạp tiền vào hệ thống 4337 ví điện tử MoMo, hoặc chuyển khoản ngân hàng qua hệ thống đại lý trung gian mà Nghĩa quản lý. Người chơi nạp tiền với tỷ lệ 100.000 đồng mua được 100.000 SOC. Nếu người chơi muốn rút tiền thì thông qua các đại lý của game để đổi SOC ra tiền mặt dưới hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, theo tỉ lệ 100.000 SOC đổi được 83.000 đồng.

Cơ quan tố tục cáo buộc, từ tháng 4 đến tháng 8/2021, tổng số tiền người chơi đã nạp vào game qua ví điện tử MoMo, thẻ cào điện thoại, Viettel Pay, chuyển khoản đại lý là hơn 1.184 tỷ đồng. Tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi là hơn 167 tỷ đồng.

Bị đưa ra xét xử, "ông trùm" cờ bạc Nguyễn Minh Thành khai số tiền hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc là 45 tỷ đồng, không phải gần 97 tỷ như cáo trạng quy kết. Số tiền hưởng lợi này, Thành chia cho nhóm lập trình viết phần mềm của Duy, Cường, Nhật Anh là 30 tỷ đồng; nhóm chạy server 10 tỷ đồng, nhóm quảng cáo 10 tỷ đồng...

Thành nói, dù cáo buộc cả đường dây được hưởng lợi 167 tỷ đồng, nhưng ngoài tiền chia cho đàn em, bị cáo phải dùng hàng chục tỷ đồng để duy trì, vận hành bộ máy, trả các khoản nợ... Do đó, Thành chỉ được hưởng lợi khoảng 45 tỷ đồng.

Về tài sản các bị cáo bị thu giữ, HĐXX liệt kê và xác định nguồn gốc. Theo đó, số tài sản liên quan đến Thành gồm 2 căn chung cư tại quận Đống Đa và Ba Đình; 5 ô tô gồm Mercedez Benz, Land Rover, Ford Ranger, Porsche Panamera và Mercedes G63; 300.000 USD, 116 lượng vàng và 38,5 tỷ đồng cùng 8 tài khoản ngân hàng bị phong tỏa có tổng số dư hơn 10 tỷ đồng.

Tại phiên xử, Thành khai các căn hộ và ô tô đều là tài sản đứng tên bố mẹ đẻ, vợ, hoặc bố mẹ vợ. Bố mẹ Thành khẳng định căn chung cư ở Đống Đa và ô tô là họ tự mua bằng tiền tích cóp cá nhân, không liên quan đến con trai. Vợ Thành cho biết, căn hộ được bố mẹ ruột cho tiền mua và đứng tên cô, Thành chỉ ở đó và không đóng góp gì vào việc mua căn nhà này. Chiếc xe ô tô Porsche Panamera cũng của nhà vợ, không liên quan đến Thành. Được gọi đối chất, Thành khẳng định lời khai của bố mẹ đẻ và vợ là đúng.

Bị cáo đứng nghe Toà tuyên án
Bị cáo (áo đen, hàng đầu bên trái) đứng nghe Toà tuyên án

Các bị cáo nhận tội, xin Toà mở lượng khoan hồng

Tại phiên xử sơ thẩm, các đàn em đắc lực nhất của Nguyễn Minh Thành gồm Vũ Tiến Duy (35 tuổi); Bùi Nhật Anh (30 tuổi); Phạm Trung Thành, Trần Đức Cường (cùng 27 tuổi) đều thừa nhận hành vi phạm tội. Các bị cáo khai, lúc đầu khi viết code, quản lý các phần mềm hoặc chạy quảng cáo 2 game bài đã không nhận thức được đó là vi phạm pháp luật. Sau này bị bắt, được công an phân tích, các bị cáo mới nhận thấy sai phạm của mình.

Theo cáo buộc, nhóm bị cáo này tùy chức năng và mức độ tham gia đường dây, được Thành chia lợi ít nhất 150 triệu đồng, cao nhất 17,8 tỷ đồng. Đối với số tiền hưởng lợi, nhóm đàn em "thân tín" của Thành cho rằng được chia bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, coi như làm công ăn lương, không nghĩ đó là tiền phạm tội mà có.

Được nói lời sau cùng trước khi Toà nghị án, các bị cáo đều kính mong HĐXX Toà án Nhân dân quận Nam Từ Liêm xem xét các tình tiết giảm nhẹ để họ được hưởng mức án nhẹ nhất… "Bị cáo đã biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Bị cáo có bố mẹ già yếu, vợ đang nuôi 2 con nhỏ nên mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo được hưởng án treo về giúp đỡ gia đình", bị cáo Nguyễn Trung Kiên trình bày.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số tài sản tang vật thu giữ của các đối tượng tổ chức đánh bạc
Lực lượng chức năng kiểm đếm số tài sản tang vật thu giữ của các đối tượng tổ chức đánh bạc

Sau khi xem xét toàn diện vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến, chiều 5/4, HĐXX Tòa án Nhân dân quận Nam Từ Liêm đã tuyên án sơ thẩm đối với Nguyễn Minh Thành cùng 52 đồng phạm. HĐXX đánh giá, các bị cáo đã sử dụng mạng máy tính, viễn thông tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cụ thể, đối với các bị cáo thuộc nhóm Tổ chức đánh bạc, trong đó có nhiều bị cáo tham gia nhưng không có thỏa thuận hưởng lợi, làm việc dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Minh Thành và hưởng lợi số tiền bất chính đặc biệt lớn. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm, tạo ra tiền lệ xấu cho xã hội.

Nguyễn MinhThành được xác định là người cầm đầu nên phải chịu mức án cao nhất, do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Thành mức án 5 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc, phạt tiền bổ sung 30 triệu đồng. Cùng tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Tiến Duy (35 tuổi) mức án 3 năm 6 tháng tù; Trần Đức Cường (27 tuổi) 3 năm tù.

Đối với 50 bị cáo còn lại ở các nhóm tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc, HĐXX tuyên phạt từ 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 39 tháng tù. Trong số này có 8 bị cáo là "đàn em" của Thành phạm tội ở nhóm Tổ chức đánh bạc lĩnh án bằng thời gian tạm giam, được trả tự do tại tòa.

Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo có nghĩa vụ nộp lại toàn bộ tiền hưởng lợi bất chính. Cụ thể, Nguyễn Minh Thành được xác định hưởng 123 tỷ đồng, bị tịch thu sung công quỹ hơn 47 tỷ đồng, 116 lượng vàng, 300.000 USD và các tiền trong tài khoản. Ngoài chiếc ô tô Mercedes G63 bị tịch thu sung công quỹ, 4 xe sang còn lại gồm Mercedez Benz, Land Rover, Ford Ranger, Porsche Panamera và 2 căn hộ đều được tòa tuyên trả lại cho gia đình Thành.

Đọc thêm

Cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng bị tuyên án 10 năm tù Ký sự pháp đình

Cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng bị tuyên án 10 năm tù

TTTĐ - Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt ông Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng, 10 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối chất tại tòa, ông Ca khai, giữ hộ 35 tỉ đồng không phải để chạy án Pháp luật

Đối chất tại tòa, ông Ca khai, giữ hộ 35 tỉ đồng không phải để chạy án

TTTĐ - Tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử 13 bị cáo liên quan vụ án "Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", chiều 10.4, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh bắt đầu thẩm vấn ông Đỗ Hữu Ca (cựu giám đốc Công an Hải Phòng) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng số tiền 35 tỉ đồng.
TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm cựu Giám đốc công an Đỗ Hữu Ca Ký sự pháp đình

TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm cựu Giám đốc công an Đỗ Hữu Ca

TTTĐ - Sáng 10/4, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng, cùng 12 bị cáo khác trong vụ án mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế,...
Quảng Nam: Sớm thi hành án để đảm bảo quyền lợi của người dân Ký sự pháp đình

Quảng Nam: Sớm thi hành án để đảm bảo quyền lợi của người dân

TTTĐ - Người dân tại huyện Duy Xuyên mong muốn đơn vị liên quan khẩn trương thực thi nội dung Bản án số 50/2019 của TAND tỉnh Quảng Nam sau 5 năm kéo dài.
Án chung thân cho tài xế uống rượu, lái xe đâm chết người Ký sự pháp đình

Án chung thân cho tài xế uống rượu, lái xe đâm chết người

TTTĐ - Ngày 8/4, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã đưa bị cáo Trần Bá Trọng (SN 1984, trú tại xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) ra xét xử về tội giết người. Trọng là tài xế điều khiển xe ô tô đâm chết bảo vệ khu đô thị trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội vào ngày 28/3/2023.
Hải Phòng: Gây tai nạn chết người rồi để em nhận tội thay Ký sự pháp đình

Hải Phòng: Gây tai nạn chết người rồi để em nhận tội thay

TTTĐ - Tòa án Nhân dân huyện An Lão (TP Hải Phòng) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo là anh em ruột đã khai báo gian dối sau khi gây ra vụ tai nạn giao thông làm chết người.
Tòa án huyện Ia Grai tuyên trả hồ sơ điều tra lại Ký sự pháp đình

Tòa án huyện Ia Grai tuyên trả hồ sơ điều tra lại

TTTĐ - Từ ngày 1 - 4/3/2024, Tòa án Nhân dân huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, đã đưa ra xét xử vụ án Lê Xanh Ngọc cố ý dùng xe ô tô bán tải 6 lần tông vào xe Innova khi có 2 người đang ngồi trên xe và dùng hung khí tấn công mẹ con bà Sẩm Hùng Mùi, gây thương tích.
Viện Kiểm sát đề nghị truy tố Lê Xanh Ngọc 2 tội danh Ký sự pháp đình

Viện Kiểm sát đề nghị truy tố Lê Xanh Ngọc 2 tội danh

TTTĐ - Mới đây, Viện kiểm sát Nhân dân huyện Ia Grai đã ban hành Cáo trạng số 04/CT-VKS, quyết định truy tố Lê Xanh Ngọc về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo khoản 3 Điều 178, tội "Cố ý gây thương tích" theo điểm a, i khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Giám đốc rởm lĩnh án 9 năm tù vì tội lừa đảo bán nhà Ký sự pháp đình

Giám đốc rởm lĩnh án 9 năm tù vì tội lừa đảo bán nhà

TTTĐ - Do cần tiền ăn tiêu và trả nợ, Nguyễn Hải Vân đã tự nhận mình là Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội Group, bố vợ làm Tổng Giám đốc Công ty Hải Thành, có suất mua nhà với giá ưu đãi, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại.
Bản án thích đáng cho những kẻ nhẫn tâm sát hại vợ Ký sự pháp đình

Bản án thích đáng cho những kẻ nhẫn tâm sát hại vợ

TTTĐ - Dù đã chia tay vợ cũ để đi tìm hạnh phúc mới nhưng sau đó Nguyễn Văn Mạnh (quê ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) vẫn quay về nhà vợ cũ ăn uống và chăm sóc 2 con chung. Trong một tối, Mạnh nhắn tin xin vợ cũ cho vào phòng ngủ không được, Mạnh đã nhẫn tâm sát hại người đã đầu gối, tay ấp, sinh 2 con chung…
Xem thêm