Vụ lừa đảo tiền của gần 600 người: Phạm Thị Tuyết Nhung bị đề nghị án chung thân

Bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung, chủ mưu vụ án, tại phiên tòa. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Ngày 6/1, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung, cựu Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia, gọi tắt là Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) cùng 8 đồng phạm lừa đảo bán dự án "ma," chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng của gần 600 người với phần luận tội, đề nghị mức án đối với các bị cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ hồ sơ vụ án và diễn biến tại tòa cho thấy Phạm Thị Tuyết Nhung cùng Trần Thị Mỹ Hiền (cựu Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, người thành lập Công ty Hoàng Kim Land) đã hợp tác tìm mua những thửa đất có diện tích lớn, mục đích sử dụng khác nhau (đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ...), rồi thỏa thuận mua bán, lập ký các hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho chủ đất để làm tin.

Tuy nhiên, Nhung viện nhiều lý do để kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất. Mặc dù chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, tách thửa và không được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án nhưng Trần Thị Mỹ Hiền vẫn thuê kiến trúc sư thiết kế các thửa đất thành dự án đất ở đô thị có tỷ lệ bản vẽ 1/500 hoàn chỉnh, đầy đủ cơ sở hạ tầng.

Những dự án “ma” này được các bị cáo đặt tên thành nhiều khu dân cư như Khu dân cư Triều An, phường An Lạc, quận Bình Tân; Khu dân cư Tây Lân, phường Tân Tạo, quận Bình Tân; Khu dân cư đường liên khu 5-6, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân; Khu dân cư đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân; Khu dân cư Bùi Thanh Khiết, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh; khu dân cư phường Linh Trung, quận Thủ Đức; Khu dân cư Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9; Khu dân cư phường Đông Hưng Thuận, quận 12; Khu nhà ở đường Phạm Văn Sáng, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn… rồi tìm kiếm khách hàng thông qua các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản cho quảng cáo, chào bán.

Phạm Thị Tuyết Nhung biết rõ những khu đất công ty mình làm dự án là chưa đủ cơ sở pháp lý, chưa sang tên, chưa chuyển đổi mục đích, nằm trong quy hoạch nhưng vẫn cố tình vẽ dự án, quảng cáo sai sự thật để bán cho nhiều người.

Khi tìm được khách hàng, Hiền, Nhung và đồng phạm ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán với tư cách đại diện các công ty gồm: Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land để chiếm đoạt tiền. Theo đó, các bị cáo đã ký thỏa thuận chuyển nhượng 4 căn nhà (trong đó bán trùng 3 căn nhà cho khách hàng); chuyển nhượng các dự án không có thật cho 592 cá nhân, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung thừa nhận một phần hành vi nhưng phủ nhận vai trò chủ mưu, cầm đầu mà cho rằng mình chỉ là nhà đầu tư. Nhung nói bản thân không điều hành hoạt động tại các Công ty Angel Lina và Đất Vàng Hoàng Gia. Mọi hoạt động ở những công ty này đều được thực hiện theo chỉ đạo của Hoàng Ngọc Tuấn và Trần Thị Mỹ Hiền. Bị cáo chỉ làm theo chỉ đạo của Trần Thị Mỹ Hiền, không chiếm đoạt tiền của các bị hại trong vụ án.

Đại diện Viện Kiểm sát bác bỏ quan điểm này và xác định cáo trạng truy tố Nhung là đúng người, đúng tội. Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hồng Hạnh, Kiên Minh Tuấn, Trần Văn Vân, Bùi Nhật Tân và Nguyễn Ngọc Hoàng có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự do phạm tội 2 lần trở lên, quy định tại điểm g khoản 1, Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Mặt khác, Trần Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Ngọc Hoàng, Nguyễn Vũ Như Hương, Bùi Nhật Tân, Trần Văn Vân, Kiên Minh Tuấn, Lý Văn Sinh và Nguyễn Ngọc Hoàng có thái độ khai báo rõ ràng, thành khẩn, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Lý Văn Sinh, Trần Văn Vân nộp lại số tiền phạm tội để khắc phục hậu quả, được hưởng tình tiết giảm nhẹ ở điểm b, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết các bị cáo đều là người trưởng thành, đủ năng lực trách nhiệm hình sự để biết hành vi nào là hành vi vi phạm pháp luật.

Vì mục đích tư lợi cá nhân của các bị cáo chủ mưu và thiếu sót trong nhận thức pháp luật của các bị cáo giúp sức đã xâm phạm đến tài sản của người khác, ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Do vậy, dù hầu hết các bị cáo có thái độ ăn năn, khai báo thành khẩn nhưng vẫn cần phải bị xử lý hình sự nghiêm khắc để răn đe, đặc biệt là những bị cáo có vai trò chủ mưu.

Bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung được xác định là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia (hợp tác với Trần Thị Mỹ Hiền), chỉ đạo cấp dưới lập các dự án không có thật, phân lô trái pháp luật, bán nền không có thật, từ đó chiếm đoạt 539,9 tỷ đồng.

Tại tòa, Nhung liên tục chối bỏ vai trò, trách nhiệm của bản thân. Bị cáo Trần Thị Hồng Hạnh, với tư cách giám đốc đại diện pháp nhân Công ty Hoàng Kim Land được xác định đã giúp sức Trần Thị Mỹ Hiền cùng đồng phạm tạo lập được 7 dự án phân lô, bán nền không có thật. Từ đó lừa bán 158 hợp đồng cho 120 bị hại, giúp Hiền chiếm đoạt số tiền hơn 184 tỷ đồng. Trần Thị Mỹ Hiền cũng được xác định là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 285 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Cơ quan Điều tra đã đình chỉ điều tra đối với Hiền do mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi theo kết luận giám định của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Hiền đang chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Khi Hiền điều trị bệnh xong, Cơ quan Cảnh sát Điều tra sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.

Các bị cáo còn giữ vai trò đồng phạm, giúp sức cho Mỹ Hiền, Tuyết Nhung và Hồng Hạnh thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc giữ chức vụ nhất định tại các công ty, ký hợp đồng để bị hại nộp tiền vào công ty để chiếm đoạt, qua đó phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng về hành vi phạm tội.

Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử tuyên mức án chung thân đối với các bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hồng Hạnh và Hồ Văn Thắng.

Sáu bị cáo còn lại gồm Nguyễn Ngọc Hoàng, Kiên Minh Tuấn, Lý Văn Sinh, Nguyễn Vũ Như Hương, Bùi Nhật Tân, Trần Văn Vân bị đề nghị mức án 12-20 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử buộc bị cáo Nhung bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.../.