Bà Rịa – Vũng Tàu: Khởi tố vụ án tại dự án khu biệt thự Thanh Bình

Một góc khu biệt thự Thanh Bình, nơi xảy ra vụ việc

Bài liên quan

Dự án Metropolitan chậm tiến độ… Bài 6: TAND tỉnh BR-VT đã Quyết định hủy bỏ kê biên tài sản Công ty An Khang

Tòa án tỉnh BR-VT thụ lý vụ án tranh chấp việc chuyển nhượng cổ phần tại Cty CP Thanh Bình Phú Mỹ

Nhận “trái đắng” khi bỏ tiền tỷ mua đất nền dự án “ma” Paradise City

Bài 2: Hết hạn khai thác, doanh nghiệp “lơ” bảo vệ môi trường

Cụ thể, căn cứ vào kết quả điều tra theo đơn tố giác về tội phạm của công dân đối với ông Phạm Quốc Dũng – nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tư vấn – Dịch vụ - Thương mại Thanh Bình (Công ty Thanh Bình) đã có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 175, Bộ luật Hình sự.

Theo đó, sau khi ký các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các khách hàng tại dự án khu biệt thự Thanh Bình, công ty này đã không bàn giao Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho khách hàng như thỏa thuận trong hợp đồng mà đem đi thế chấp tại nhiều ngân hàng để vay vốn và đảm bảo vay vốn cho bên thứ ba. Đến nay, một số thửa đất đã bị bán đấu giá giải quyết các khoản nợ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người dân.

Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT

Được biết, khu biệt thự Thanh Bình gồm 211 lô đất, trong đó có 53 lô đã được xây dựng xong và có người lưu trú, 28 lô có nhà xây thô, 21 lô đang hoàn thiện và 109 lô là đất trống. Theo điều tra, từ 2007-2010, Công ty Thanh Bình do ông Phạm Quốc Dũng làm đại diện, một mặt đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng các lô đất, xây nhà thô tại khu biệt thự cho khách hàng (Đến nay, khách hàng đã đóng 90-95% giá trị hợp đồng nhưng vẫn chưa nhận được sổ hồng từ chủ đầu tư), một mặt công ty cũng thế chấp hầu hết GCNQSDĐ cho ngân hàng và không còn khả năng chi trả.

Kết quả điều tra thể hiện, trong quá trình đầu tư dự án, Công ty Thanh Bình đã ký hợp đồng chuyển nhượng với khách hàng trước khi được cấp GCNQSDĐ; Khi nhận được GCNQSDĐ thì thế chấp vào ngân hàng nhưng không thông báo cho khách hàng đã mua; Thế chấp GCNQSDĐ cho ngân hàng nhưng công ty vẫn tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng và xây nhà thô đối với dân, nhưng không thông báo cho những người sau biết tài sản đó đang được thế chấp; Công ty Thanh Bình sử dụng GCNQSDĐ của dự án đi thế chấp tại các ngân hàng bảo lãnh cho bên thứ 3, các khoản vay không đưa về đầu tư trực tiếp tại dự án…

Đến tháng 4/2019, Cơ quan CSĐT đã có văn bản gửi các ngân hàng liên quan yêu cầu tạm dừng việc chuyển đổi, bán, thế chấp tại đây.

Trong khi đó, trong thời gian chờ kết quả giải quyết thì tại khu này, đơn vị mua nợ xấu liên tục thuê các đối tượng xuống địa bàn để tranh chấp với người dân về những lô đất trúng đấu giá, làm mất an ninh trật tự tại địa phương.

Nhận được thông tin, Thành ủy, UBND TP Vũng Tàu đã đề nghị Cơ quan CSĐT đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án, đồng thời phải bảo đảm an ninh, trật tự cũng như tính mạng người dân tại khu vực.

Sau khi có kết quả điều tra, ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án khu biệt thự Thanh Bình do Công ty TNHH Tư vấn – Dịch vụ - Thương mại Thanh Bình làm chủ đầu tư.