Bài 3: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lâm Uy Minh (Lâm Duy Mệnh)

Đối tượng Lâm Uy Minh (Lâm Duy Mệnh) tại cơ quan điều tra (Ảnh: CAND)

Lập “dự án ma” để chiếm đoạt tài sản

Cơ quan điều tra xác định Lâm Uy Minh (tên trước đây là Lâm Duy Mệnh) là người trực tiếp tham gia cùng với Đặng Minh Anh Dũng, tiến hành giao dịch, đặt cọc mua bán thửa đất số 521 tờ bản đồ số 30 tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, sau đó các đối tượng sử dụng diện tích đất này để lập Dự án Khu dân cư Vạn Đạt Hóc Môn (Dự án không có thật).

Đối với các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 17, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi các đối tượng sử dụng để lập Dự án Khu dân cư Vạn Đạt Củ Chi (Dự án này cùng không có thật).

Sau khi lập dự án ảo, Lâm Uy Minh giao cho Đặng Minh Anh Dũng đứng tên ký hợp đồng đặt cọc để làm hồ sơ cung cấp cho đơn vị môi giới thực hiện giới thiệu, chào bán đất của dự án ảo Vạn Đạt Củ Chi và Vạn Đạt Hóc Môn.

Đồng thời, Lâm Uy Minh cùng với Nguyễn Thị Hương Giang đứng tên thực hiện các giao dịch thông qua tài khoản của Công ty Vạn Đạt.

Số tiền do khách hàng chuyển vào tài khoản của Công ty Vạn Đạt, các đối tượng đã rút tiền mặt và chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Lâm Uy Minh để đối tượng này chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Minh Anh Dũng và ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hương Giang cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lâm Uy Minh (Lâm Duy Mệnh) liên quan đến vụ việc khác ở Đồng Nai

Trước đó, báo Tuổi trẻ Thủ đô đã có loạt bài phản ánh liên quan đến đối tượng Lâm Uy Minh (Lâm Duy Mệnh), về hành vi ngụy tạo hàng loạt Hợp đồng ủy quyền tài sản của hàng chục người dân cho đối tượng này thế chấp vay vốn tại ngân hàng, sau đó không có khả năng trả nợ.

Điển hình, ngày 10/1/2008, tại Văn phòng công chứng số 4, tỉnh Đồng Nai, ông Trần Đình Khương là công chứng viên (Văn phòng công chứng số 4) đã thực hiện công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (thửa đất số 505, 242, 243, Tờ bản đồ số 24 tại xã Bàu Cạn, do UBND huyện Long Thành cấp ngày 14/9/1999) giữa ông Lâm Quang Mậu, sinh năm 1951, thường trú tại xã Bầu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Bên chuyển nhượng) và ông Lâm Duy Mệnh (Lâm Uy Minh), sinh năm 1975, thường trú tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Bên nhận chuyển nhượng).

VPCC Trần Đình Khương công chứng Hợp đồng ủy quyền cho người không còn quyền về tài sản

Tuy nhiên, thay vì điều chỉnh biến động đất sang tên người nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, thì Lâm Duy Mệnh lại lập thêm Hợp đồng ủy quyền giữa ông Lâm Quang Mậu ủy quyền cho Lâm Duy Mệnh cùng các thửa đất đã chuyển nhượng trên, và được Công chứng viên Trần Đình Khương - Văn phòng công chứng số 4 chứng thực.

Nội dung ủy quyền nêu rõ: “Bên B (ông Mệnh) được quyền thay mặt và nhân danh bên A (ông mậu) thực hiện quản lý, sử dụng, nhận tiền đền bù, thế chấp vay vốn ngân hàng, thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ 3 bằng các tài sản trên…Từ Hợp đồng ủy quyền được ngụy tạo, Lâm Duy Mệnh đã đem thế chấp các tài sản này tại ngân hàng để vay vốn và mất khả năng thanh toán các khoản nợ này.

Qua tìm hiểu, có hàng chục trường hợp như ông Lâm Quang Mậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Khi làm việc với những hộ dân có liên quan đến Hợp đồng ủy quyền cho Lâm Duy Mệnh, tất cả đều khẳng định họ chuyển nhượng quyền sử dụng đất chứ không ủy quyền cho ông Mệnh vay vốn ngân hàng, tiền họ cũng đã nhận đủ sau khi Hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực pháp luật từ nhiều năm nay và không còn liên quan đến các tài sản này nữa.

Còn tại sao tồn tại các hợp đồng ủy quyền có chữ kí của họ thì tất cả người dân không biết, chỉ khi Ngân hàng khởi kiện ra tòa, họ mới ngã ngửa mình là người có liên quan với tư cách chủ tài sản bảo đảm bên thứ 3 cho Lâm Duy Mệnh vay vốn tại ngân hàng.

Hợp đồng chuyển nhượng và Hợp đồng ủy quyền được VPCC Trần Đình Khương công chứng cùng ngày

Với những hành vi có dấu hiệu trái quy định pháp luật, Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cần vào cuộc để làm rõ việc tồn tại song song Hợp đồng chuyển nhượng và Hợp đồng ủy quyền của hàng chục hộ dân để đối tượng Lâm Duy Mệnh vay số tiền lớn tại ngân hàng. Bởi người dân đã không còn quyền về tài sản (đã bán), nên không thể kí hợp đồng ủy quyền với tư cách chủ tài sản bảo đảm bên thứ 3 để cho Lâm Duy Mệnh vay ngân hàng.

Liên quan đến vấn đề này Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai, cho biết theo quy định pháp luật, sau khi Công chứng viên thực hiện công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Lâm Quang Mậu và ông Lâm Duy Mệnh đã có hiệu lực kể từ ngày 10/1/2008.

Căn cứ nội dung trả lời của Sở Tư pháp Đồng Nai, thì Hợp đồng ủy quyền giữa người dân và Lâm Duy Mệnh là không có giá trị pháp luật, bởi Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa người dân và Lâm Duy Mệnh đã có hiệu lực kể từ ngày công chứng.

Tuy nhiên, Lâm Duy Mệnh lại dùng các Hợp đồng ủy quyền không có giá trị pháp luật để vay vốn ngân hàng và không trả nợ, đẩy trách nhiệm cho những người dân tranh chấp tại tòa án, sau đó ủy quyền cho bà Hồ Kim Duyên ngụy tạo các Giấy ủy quyền giả được công chứng tại VPCC Trần Đình Khương nhằm rút tài sản thế chấp ra bán.

Trong trường hợp các tài sản nhận chuyển nhượng, Lâm Duy Mệnh đã bán cho người khác thì việc ngân hàng thu hồi được các khoản nợ của Lâm Duy Mệnh là rất khó, vì ngân hàng chỉ nắm Hợp đồng ủy quyền được ngụy tạo không có giá trị pháp luật, còn Hợp đồng chuyển nhượng có giá trị pháp luật Lâm Duy Mệnh nắm giữ.

Như vậy, có hay không dấu hiệu của hành vi sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật và hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lâm Duy Mệnh dưới sự "giúp sức" của Văn phòng Công chứng như đã nêu ở loạt bài trước. Ngoài ra, nhiều người dân phải chịu hệ lụy khi tòa án triệu tập với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong khi đó họ không còn liên quan đến các tài sản sau khi đã bán.

Trụ sở Văn phòng Công chứng Trần Đình Khương tại khu Chợ Mới, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai