Tag
Bộ Công an Việt Nam phối hợp Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ:

Bắt 3 nghi phạm Việt lừa hơn 7.000 người Mỹ mua nước rửa tay ngừa Covid-19

Tin tức ANTT 20/08/2020 09:44
aa
TTTĐ - Cơ quan chức năng Việt Nam và Mỹ đã phối hợp điều tra, bắt ba đối tượng lừa hơn 7.000 người ở Mỹ mua nước rửa tay ngừa Covid-19, với tổng số tiền gần 1 triệu USD.
Nhiều sản phẩm sát trùng, nước rửa tay khô gây ảnh hưởng sức khỏe Nước rửa tay sát khuẩn dành tặng sinh viên Thủ đô Lixco tiếp tục ra mắt sản phẩm nước rửa tay On1 ngăn ngừa vi khuẩn Hà Nội: Phát hiện hàng nghìn sản phẩm nước rửa tay, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

"Những người bị lừa ở 50 bang của Mỹ đã đặt mua nước rửa tay khô và khăn ướt diệt khuẩn từ các trang web ở Việt Nam. Họ đã chuyển tiền cho bên bán nhưng không nhận được sản phẩm" - thông cáo của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam hôm nay cho biết.

Theo đơn kiện của các nạn nhân, các nghi phạm đã điều hành hơn 300 trang web với mục đích lừa đảo bán các sản phẩm khan hiếm trong thời gian diễn ra đại dịch. Họ đã tạo ra hàng trăm tài khoản email và tài khoản người dùng với phương thức thanh toán tại Mỹ nhằm thực hiện hoạt động lừa đảo và để trốn tránh cơ quan thực thi pháp luật. Họ đồng thời cung cấp thông tin sai lệch về địa chỉ và số điện thoại liên lạc lên trang web, dẫn đến hiểu lầm cho cá nhân và doanh nghiệp không liên quan đến vụ việc phải nhận các cuộc gọi phản ánh và than phiền từ khách hàng phát sinh do hoạt động lừa đảo này.

Giới chức thành phố Tampa, bang Florida (Mỹ) bắt đầu tiến hành điều tra vào tháng 3/2020. Sau đó, các điều tra viên của Văn phòng Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI), thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ, phát hiện gần 40.000 giao dịch lừa đảo trị giá xấp xỉ 975.000 USD. HSI tại TP HCM đã chuyển thông tin cho Bộ Công an Việt Nam.

Sau khi tiếp nhận được thông tin sơ bộ ban đầu từ phía Mỹ, Bộ Công an đã giao Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra, xác minh. Trước tính chất phức tạp của vụ việc liên quan đến ổ nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi phạm tội, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, chủ công là Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triển khai nhiều các biện pháp công tác công an.

Bước đầu, lực lượng công an Thủ đô đã tổ chức trinh sát, triệu tập đấu tranh ổ nhóm 4 đối tượng có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng gồm: (1) Nguyễn Duy Toản (1987), HKTT: Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa, (2) Trần Quốc Khánh (1984), HKTT: Tổ 22 Tương Mai, Hoàng Mai, HN, hiện ở: P2526 HH1B Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN; (3) Phan Đình Thư (1998), HKTT: Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa; (4) Đỗ Chí Huy (1993) HKTT: Số 54 Nguyễn Viết Xuân, Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuật, Đăk Lăk. Trong đó Nguyễn Duy Toản giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo.

Tháng 2/2020, Toản rủ Thư (là cháu ruột) làm thuê cho mình, Toản nhận thấy tình hình dịch Covid-19 tại Mỹ bùng phát nên người dân có nhu cầu mua những sản phẩm khẩu trang, nước rửa tay, giấy vệ sinh nhưng nguồn cung không đáp ứng được nên Toản đã chỉ dẫn Khánh, Thư tạo lập 321 Website như: uggone.best; habaktee.best; kidsplazas.com; miomart.best; galaxymart.com; goodytmart.site... để quảng cáo bán hàng mặc dù không có khả năng cung cấp sản phẩm. Đồng thời, Toản cũng chỉ đạo Khánh, Thư lập hàng trăm tài khoản ví Paypal với mục đích để tự liên kết với các website của mình.

3653 my 4721 1597724056
Ảnh minh họa (Internet)

Về các sản phẩm trên website, Toản hướng dẫn và phân công cho Thư, Khánh sử dụng công cụ sao chép hình ảnh, thông tin sản từ các website www.wallmart.com và www.bestbuy.com để nhập nội dung website mình. Để tạo sự tin tưởng cho người mua hàng, các đối tượng còn gắn thông tin liên hệ bằng các địa chỉ, số điện thoại ảo tại Mỹ lên trên giao diện website. Sau khi kiểm tra tình trạng vận hành của website ổn định, Khánh liên kết tài khoản quảng cáo (Google Shopping) vào website TMĐT mới để tăng khả năng tiếp cận người dùng. Ngoài ra, các đối tượng còn thu mua các chứng minh thư bị thất lạc và sử dụng các chứng minh thư giả để che giấu hoạt động phạm tội, gây nhiều khó khăn cho cơ quan công an trong quá trình xác định danh tính các đối tượng.

Ngày 9/7/2020, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội đã phối hợp công an quận Hoàng Mai và CAP Hoàng Liệt tiến hành khám xét các phòng số 4122; 4124 HH1B Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai thu giữ 7 cây máy tính, 3 màn hinh máy tính, 2 laptop và giấy tờ tài liệu liên quan hoạt động phạm tội của nhóm đối tượng trên.

Cùng ngày (9/7), Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng là Phan Đình Thư, Trần Quốc Khánh, Đỗ Chí Huy và Nguyễn Duy Toản về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản điều 290 BLHS. Hiện CATP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đánh giá việc Bộ Công an Việt Nam bắt giữ các nghi phạm đã chứng minh rõ ràng rằng chính phủ Việt Nam rất nghiêm túc đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến Covid-19.

"Chúng tôi tự hào khi Bộ Công an Việt Nam và Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ đang hợp tác cùng nhau để điều tra vụ lừa đảo xuyên quốc gia rất phức tạp này", Đại sứ nói.

Hiện Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận hơn 5,6 triệu ca nhiễm và hơn 173.000 người chết. Toàn cầu ghi nhận hơn 22 triệu người nhiễm nCoV, gần 777.000 người chết, nhiều nước tiếp tục chứng kiến số ca nhiễm mới tăng.
Công an tỉnh Bình Dương cảnh báo người dân về các thủ đoạn hoạt động của tội phạm Công an tỉnh Bình Dương cảnh báo người dân về các thủ đoạn hoạt động của tội phạm
Công an Quảng Nam cảnh báo người dân về thủ đoạn lừa đảo qua mạng Công an Quảng Nam cảnh báo người dân về thủ đoạn lừa đảo qua mạng
Tội phạm mạng hoành hành giữa đại dịch Tội phạm mạng hoành hành giữa đại dịch
Nhiều nạn nhân vẫn dính bẫy lừa đảo qua mạng Nhiều nạn nhân vẫn dính bẫy lừa đảo qua mạng

Đọc thêm

Bỉm Sơn (Thanh Hoá): Khởi tố đối tượng đâm xe vào chiến sĩ cảnh sát giao thông Tin tức ANTT

Bỉm Sơn (Thanh Hoá): Khởi tố đối tượng đâm xe vào chiến sĩ cảnh sát giao thông

TTTĐ - Ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hoá) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Vũ Minh Dương (sinh năm 2006; trú tại xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.
Bắt Giám đốc và Phó giám đốc Công ty CP chè Minh Rồng Pháp luật

Bắt Giám đốc và Phó giám đốc Công ty CP chè Minh Rồng

TTTĐ - Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty CP chè Minh Rồng, Công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố bị can, bắt tạm giam giám đốc và phó giám đốc của công ty để điều tra về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.
Nghi Sơn (Thanh Hoá): Bắt giữ 13 vụ, 44 đối tượng liên quan tới ma tuý Tin tức ANTT

Nghi Sơn (Thanh Hoá): Bắt giữ 13 vụ, 44 đối tượng liên quan tới ma tuý

TTTĐ - Từ ngày 20/9 đến 5/11, Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá) đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 13 vụ, 44 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy…
Tuyên án tử hình trùm giang hồ “Quân Idol” cùng đồng phạm Tin tức ANTT

Tuyên án tử hình trùm giang hồ “Quân Idol” cùng đồng phạm

TTTĐ - Tại phiên tòa phúc thẩm, Quân “idol” kháng cáo, cho rằng không liên quan đến vụ vận chuyển ma túy nhưng Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng không chấp nhận, tuyên y án tử hình.
Hải Phòng: Kiểm tra vũ trường New MDM, phát hiện 26 khách dương tính với ma tuý Tin tức ANTT

Hải Phòng: Kiểm tra vũ trường New MDM, phát hiện 26 khách dương tính với ma tuý

TTTĐ - Kiểm tra vũ trường New MDM (quận Ngô Quyền, Hải Phòng), lực lượng chức năng phát hiện 26 khách dương tính với ma tuý.
Anh Sơn (Nghệ An): Bắt đối tượng ném thuốc diệt cá xuống ao hàng xóm Tin tức ANTT

Anh Sơn (Nghệ An): Bắt đối tượng ném thuốc diệt cá xuống ao hàng xóm

TTTĐ - Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) vừa làm rõ và bắt đối tượng Nguyễn Minh Hợi (sinh năm 1983; trú tại thôn Cẩm Thắng, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn) để điều tra về hành vi huỷ hoại tài sản.
Khởi tố 2 cán bộ trong vụ sai phạm về quản lý đất đai Tin tức ANTT

Khởi tố 2 cán bộ trong vụ sai phạm về quản lý đất đai

TTTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra Quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 2 bị can để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến hành vi vi phạm trong công tác quản lý đất đai tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
Nho Quan (Ninh Bình): Hai đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh Tin tức ANTT

Nho Quan (Ninh Bình): Hai đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh

TTTĐ - Theo thông tin ban đầu, do sơ hở trong bảo vệ tài sản, ngày 12/11/2024, chị H.T.M.L (sinh năm 2002; ở phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá) đã bị kẻ gian bẻ khoá trộm cắp một chiếc xe máy…
Trốn thuế tiền tỷ, giám đốc công ty văn phòng phẩm bị khởi tố Tin tức ANTT

Trốn thuế tiền tỷ, giám đốc công ty văn phòng phẩm bị khởi tố

TTTĐ - Giám đốc Công ty TNHH Văn phòng phẩm Tuấn Như tại TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) bị khởi tố vì hành vi trốn thuế 5,8 tỷ đồng.
Hơn 300 người diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại Toà nhà ROX Tower Tin tức ANTT

Hơn 300 người diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại Toà nhà ROX Tower

TTTĐ - Để nâng cao ý thức phòng ngừa hoả hoạn, kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, trong những ngày qua, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã phối hợp tổ chức diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại các toà nhà văn phòng, trung tâm thương mại với những tình huống giả định sát thực tế, yêu cầu tính kỹ - chiến thuật cao.
Xem thêm