"Bộ tứ" chuyên đánh cắp thẻ ngân hàng để mua iPhone 15

Các đối tượng chiếm đoạt thẻ ngân hàng rồi đến các điểm dịch vụ chấp nhận thanh toán bằng thẻ để rút tiền hoặc mua hàng (Ảnh minh hoạ)

Ngày 8/12, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã phát hiện một nhóm đối tượng chuyên trộm cắp thẻ ngân hàng của các nạn nhân rồi chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an quận này phát hiện một nữ giới tên Phương thường xuyên đến giao dịch tại các điểm dịch vụ chấp nhận thanh toán bằng thẻ ngân hàng và có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua theo dõi, được biết Phương thường sử dụng xe máy điện (thời gian sau này đã tháo biển số) đến các điểm giao dịch, đem theo thẻ ngân hàng (với thông tin ghi trên thẻ không phải của Phương để thực hiện các giao dịch quẹt thẻ nhằm rút tiền chuyển đến một tài khoản ngân hàng khác hoặc mua vàng, điện thoại để bán lại.

Đến chiều 6/12, lực lượng trinh sát đang đeo bám, giám sát theo dõi thì phát hiện Phương đang thực hiện giao dịch quẹt thẻ tại một cửa hàng nằm trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Nam Dương).

Công an phường Nam Dương đã tiến hành bắt giữ Phương khi đang thực hiện quẹt một thẻ ngân hàng để mua điện thoại iPhone 15 Promax.

Khai thác nhanh, Phương thừa nhận vừa trộm cắp được của anh N (ngụ căn hộ Hiyori, quận Sơn Trà) một thẻ ngân hàng và đến cửa hàng để mua 5 điện thoại iPhone 15 Promax, qua đó chuyển hoá số tiền đã trộm có trong thẻ.

Tiếp tục khai thác, Phương khai nhận cùng đồng bọn thực hiện hành vi trộm cắp các thẻ ngân hàng nêu trên ở nhiều địa điểm khác nhau nên Đội Cảnh sát hình sự tiến hành bắt giữ thêm một đối tượng khác tên Trần Cảnh Khương (SN 1993, ngụ quận Thanh Khê; đồng bọn trộm cắp với Phương).

Điều tra cho thấy, Khương là nhân viên của cơ sở spa tại đường Hùng Vương. Quá trình làm việc tại đây, lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của khách, Khương đã lấy trộm các thẻ ngân hàng (chủ yếu là loại thẻ tín dụng thanh toán được bằng cách quẹt thẻ tại các điểm dịch vụ).

Sau khi trộm được, Khương đưa thẻ ngân hàng cho Phương (có mối quan hệ bạn bè từ trước) và hướng dẫn đến các điểm dịch vụ chấp nhận mua hàng, thanh toán thẻ tín dụng để thực hiện chiếm đoạt số tiền trong thẻ.

Theo đó, đối tượng quẹt thẻ để các điểm dịch vụ chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng do Phương đang sử dụng hoặc mua hàng tại đây rồi đem đến một cửa hàng khác để bán lấy tiền mặt.

Trong các lần trộm cắp tài sản, sau khi lấy được thẻ, Khương sẽ nhắn tin để kể lại cho Nguyễn Hữu Khánh Vy (SN 1989, trú phường Nam Dương) nghe.

Trong một số vụ trộm, Vy có tham gia bàn bạc với Khương qua Zalo với nội dung thúc giục Khương nhanh chóng đi rút tiền trong thẻ trộm cắp ra để chủ tài sản không kịp khoá thẻ.

Những lúc không nhờ Phương đi quẹt thẻ trộm được, Khương sẽ bàn bạc với Vy về lộ trình di chuyển đi quẹt thẻ, sau đó thông qua Vy để liên hệ với một nam thanh niên tên Hàn Chánh Gia Thành Quang (SN 1997, ngụ phường Nam Dương) đi rút tiền.

Khương tiến hành che giấu hành vi phạm tội bằng cách sử dụng số điện thoại hotline của nơi làm việc đặt xe ô tô taxi Mai Linh cho Quang đến các điểm chỉ định để quẹt thẻ trộm cắp rút tiền, sau đó chuyển về cho Phương.

Ngoài ra, các đối tượng còn dụ dỗ các nạn nhân vào khách sạn để quan hệ tình cảm. Lợi dụng lúc nạn nhân ngủ say, đối tượng ra tay trộm cắp thẻ ngân hàng, sau đó đem đi rút tiền.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 6 vụ trộm cắp thẻ ngân hàng với thủ đoạn tương tự trên địa bàn các quận của Đà Nẵng, với tổng số tiền đã chiếm đoạt được khoảng 334 triệu đồng.