Cảnh sát Brazil trấn áp hoạt động lừa đảo bằng tiền điện tử

Thế giới 24h 07/10/2022 12:10

P.V

Theo dõi tuoitrethudo.vn trên

TTTĐ - Ngày 6/10, Cảnh sát Brazil công bố đã thu giữ vàng miếng, đồng hồ, lượng lớn tiền mặt và đồ trang sức xa xỉ khi trấn áp một nhóm bị cáo buộc đầu tư tiền điện tử giả.

Nhóm đối tượng cướp 35 tỷ đồng của doanh nhân tiền ảo phải đối diện với tội danh nào? Hàn Quốc: Cứ 4 sinh viên thì có một người đầu tư vào tiền điện tử

Cảnh sát Brazil trấn áp hoạt động lừa đảo bằng tiền điện tử | Tài chính | Vietnam+ (VietnamPlus)

Ảnh minh họa

Ngày 6/10, Cảnh sát Brazil công bố đã thu giữ vàng miếng, đồng hồ, lượng lớn tiền mặt và đồ trang sức xa xỉ khi trấn áp một nhóm bị cáo buộc đầu tư tiền điện tử giả.

Theo cảnh sát, nhóm này bị cáo buộc lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư ở Brazil, Mỹ và ít nhất 10 quốc gia khác bằng cách thuyết phục họ "thuê" tài sản tiền điện tử, được cho là mang lại lợi nhuận lên tới 20%/tháng.

Trên thực tế, trong khi một phần tiền được sử dụng để thanh toán hằng tháng, phần còn lại được sử dụng để mua bất động sản có giá trị cao, xe hơi sang trọng, tàu thuyền, quần áo hàng hiệu, đồ trang sức và các mặt hàng khác cho chính các nghi phạm.

Cuộc trấn áp, với sự tham gia của khoảng 100 cảnh sát, diễn ra sau khi Bộ An ninh Nội địa Mỹ cung cấp thông tin cho giới chức Brazil về một vụ rửa tiền trị giá hàng triệu USD liên quan đến một chương trình đầu tư tiền điện tử lửa đảo (Ponzi) có trụ sở ở Brazil.

Nhóm điều hành chương trình Ponzi bị cáo buộc đã chuyển tới 4 tỷ reais (770 triệu USD) chỉ riêng ở Brazil trong vòng 6 năm. Người bị cáo buộc là chủ mưu của chương trình Ponzi - được báo chí gọi là "Bitcoin Sheik" - có cơ sở tại thành phố Curitiba, miền Nam Brazil, nơiđối tượng tuyên bố đã tập hợp một nhóm lớn các nhà giao dịch tiền điện tử.

Cảnh sát cho biết nhóm nghi phạm, bao gồm nhiều thành viên trong cùng một gia đình, cũng bán các loại tiền điện tử được cho là của riêng mình, hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng cực kỳ lớn. Báo chí Brazil cho biết trong số các nạn nhân, có cả các cầu thủ bóng đá và con gái của một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng.

Cảnh sát đặt tên cho cuộc trấn áp này là “Chiến dịch Poyais,” theo tên một vùng đất hư cấu ở Trung Mỹ do tên lừa đảo khét tiếng người Scotland ở thế kỷ 19 Gregor MacGregor tạo ra.

Vụ lừa đảo của MacGregor đã gây ra sự sụp đổ của thị trường chứng khoán vào năm 1825 bằng cách lừa các nhà đầu tư Anh và Pháp với hy vọng kiếm được tài sản ở "Thế giới mới" từ số tiền tương đương khoảng 5 tỷ USD ngày nay.

(Theo TTXVN)

P.V

Tags:

Tin liên quan

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào các doanh nghiệp

Chiêu lừa đảo mới thông qua ứng dụng Google Calendar

KienlongBank kịp thời ngăn chặn khách hàng chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo

Cùng chuyên mục

Thông điệp về một Việt Nam "nghĩ lớn, hành động lớn, cải cách lớn"

Thủ tướng Phạm Minh Chính về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Trung Quốc

Tập đoàn Trung Quốc thi công cầu Tứ Liên muốn triển khai thêm nhiều dự án lớn tại Việt Nam

Thủ tướng thăm Khu Di tích Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Thủ tướng tham quan, tìm hiểu kinh nghiệm phát triển của quận Phố Đông (Thượng Hải)

Đọc thêm

Thế giới 24h

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Bí thư Thành ủy Thượng Hải

Sau khi kết thúc thành công chương trình tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Thiên Tân, Trung Quốc, ngày 26/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm làm việc tại thành phố Thượng Hải và hội kiến Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Cát Ninh.

Thế giới 24h

Thủ tướng thăm sàn chứng khoán lớn nhất châu Á

Sáng 26/6, tại Thượng Hải, trong chương trình công tác tham dự Hội nghị WEF Thiên Tân và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc tại Sàn Giao dịch chứng khoán Thượng Hải (SSE).

Thế giới 24h

Thủ tướng đề xuất "5 tiên phong" có ý nghĩa chiến lược đối với châu Á

Chiều 25/6, tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, trong khuôn khổ chương trình tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (Hội nghị WEF Thiên Tân), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát biểu khai mạc và là diễn giả chính tại phiên thảo luận "Thế kỷ của châu Á có đang gặp thách thức?".

Thế giới 24h

Thủ tướng gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Tối 25/6, nhân dịp tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế thế giới và làm việc tại Trung Quốc, tại thành phố Thiên Tân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc (khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc).

Thế giới 24h

Siemens muốn tham gia phát triển đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam

Nhân dịp dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế thế giới và làm việc tại Trung Quốc, ngày 25/6, tại thành phố Thiên Tân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo Tập đoàn Siemens (Đức).

Thế giới 24h

Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới: Việt Nam là một sức hút của WEF

Ngày 25/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với ông Peter Brabeck-Letmathe, Chủ tịch lâm thời Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và ông Borge Brende, Chủ tịch điều hành WEF.

Thế giới 24h

Việt Nam tự tin, bản lĩnh để giữ cân bằng dựa trên nguyên tắc

Trưa 25/6, tại Thiên Tân, Trung Quốc, trong khuôn khổ tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF 16 Thiên Tân), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự phiên đối thoại chính sách "Kỷ nguyên mới của Việt Nam: Từ tầm nhìn đến hành động".

Thế giới 24h

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA)

Nhân dịp tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Thiên Tân, Trung Quốc, chiều 25/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Viện Kinh tế Đông Á và ASEAN (ERIA), GS. Tetsuya Watanabe.

Thế giới 24h

Tổng thống Ecuador: Rất ngưỡng mộ năng lực sản xuất nông nghiệp và giáo dục STEM của Việt Nam

Tiếp theo các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Thiên Tân, Trung Quốc, sáng 25/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Tổng thống Ecuador Daniel Noboa.