Giám đốc lập 10 “công ty ma” để mua bán hóa đơn thuế hơn 440 tỉ đồng

Pháp luật 02/07/2019 09:44

P.T - BÙI HẰNG

Theo dõi tuoitrethudo.vn trên

TTTĐ - Nhằm trốn tránh các cơ quan chức năng, trong 2 năm, Mạnh đã lập khống 10 "công ty ma” để mua bán trái phép trên 2.000 hoá đơn thuế với tổng số tiền trên 440 tỉ đồng.

Giám đốc lập 10 “công ty ma” để mua bán hóa đơn thuế hơn 440 tỉ đồng

Lê Tiến Mạnh bị bắt giữ cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn gí trị gia tăng (ảnh: Công an Thanh Hóa).

Bài liên quan

Tỉnh đoàn Thanh Hóa đồng hành cùng thí sinh tại kỳ thi 2019

Thông tin từ Công an huyện Tĩnh Gia ( Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này vừa điều tra, làm rõ và triệt xóa 1 đường dây chuyên mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng do Lê Tiến Mạnh (SN: 1987, trú tại thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cầm đầu.

Theo công an huyện Tĩnh Gia cho hay: Từ năm 2017 đến khi bị bắt, Lê Tiến Mạnh đã thành lập 10 công ty “ma” để mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng. Trong quá trình hoạt động, Mạnh đã thuê 3 đối tượng là: Nguyễn Thị Hà (SN:1995 trú xã Hải Hoà); Nguyễn Thị Thuỷ (SN: 1993 trú xã Nguyên Bình) và Nguyễn Thị Lam (SN: 1997 trú xã Ninh Hải) làm kế toán của các công ty “ma” nói trên để mua bán hoá đơn thuế. Chỉ tính riêng trong 2 năm 2017, 2018, Lê Tiến Mạnh đã mua bán hoá đơn đầu vào và bán trên 2.000 hoá đơn thuế đầu ra với tổng số tiền trên 440 tỉ đồng cho gần 400 doanh nghiệp trên địa bàn 16 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tĩnh Gia đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Tiến Mạnh. Đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

P.T - BÙI HẰNG

Tags:

Công ty ma Công an tĩnh gia bắt giữ Điều Tra hóa đơn Hơn 440 tỉ Lê Tiến Mạnh

Tin liên quan

Công an phường Ngọc Hà bắt giữ đối tượng truy nã

TP Hồ Chí Minh: Nghi vấn chồng sát hại vợ con rồi tự tử

Bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng ma túy trái phép

Cùng chuyên mục

Khởi tố đối tượng rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3

Nghệ An: "Nữ quái" cầm đầu ổ nhóm tổ chức đánh bạc sa lưới

Công an Điện Bàn Đông trấn áp hiệu quả các loại tội phạm

Lâm Đồng: Lĩnh án vì khai thác khoáng sản trái phép

Hà Nội bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp kỷ niệm lễ Quốc khánh

Đọc thêm

Pháp luật

Công an Đà Nẵng tìm nạn nhân của đường dây cho vay nặng lãi

TTTĐ - Công an TP Đà Nẵng đang kêu gọi các nạn nhân của đường dây cho vay nặng lãi do Nguyễn Đại Việt cầm đầu ra trình báo. Đây là một trong bốn đường dây vừa bị triệt phá, với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 20 tỷ đồng.

Tin tức ANTT

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng bắt giữ 28 vụ buôn lậu, hàng giả

TTTĐ - Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng từ năm 2024 đến nay, qua công tác tuần tra, kiểm soát để bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo, duy trì an ninh trật tự khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng của thành phố và chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 28 vụ/43 đối tượng vi phạm; trị giá hàng hóa tạm giữ để điều tra xác minh trên 35 tỷ đồng.

Pháp luật

Đà Nẵng: Bắt nhóm người Trung Quốc chiếm đoạt 30 tỷ đồng

TTTĐ - Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá một đường dây tội phạm công nghệ cao, bắt giữ 3 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam. Nhóm này bị cáo buộc sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế và các thiết bị điện tử để chiếm đoạt khoảng 30 tỷ đồng.

Pháp luật

Lâm Đồng: Làm rõ vụ bé gái 12 tuổi bị đánh hội đồng

TTTĐ - Công an phường Phan Thiết đang khẩn trương làm rõ vụ bé 12 tuổi bị nhóm bạn đánh hội đồng nhưng về nhà nói dối là bị tai nạn giao thông.

Pháp luật

Đà Nẵng: Chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng bằng chiêu "làm sổ đỏ"

TTTĐ - Lợi dụng nhu cầu cấp sổ đỏ của người dân, Nguyễn Viết Đông đã lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng. Bằng thủ đoạn tinh vi, đối tượng đã yêu cầu nạn nhân nhiều lần đưa tiền để "lo thủ tục", sau đó bỏ trốn và tiêu xài hết số tiền.

Tin tức ANTT

Phạt tiền nhân viên công ích lái xe ẩu trên đường

TTTĐ - Nam nhân viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh điều khiển xe chở rác chạy ẩu, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông vừa bị xử phạt.

Pháp luật

Giả mạo Facebook bán trái cây, lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

TTTĐ - Một nhóm đối tượng do Võ Văn Nhật Quang cầm đầu đã chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng bằng thủ đoạn tinh vi. Chúng mạo danh các tài khoản bán trái cây trên Facebook để lấy thông tin, sau đó chiếm đoạt tài khoản và nhắn tin lừa đảo người thân của nạn nhân.

Tin tức ANTT

Đột kích quán karaoke, phát hiện nhiều đối tượng sử dụng ma túy

TTTĐ - Ngày 10/8, Công an TP Hà Nội thông tin, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố 31 đối tượng về các hành vi “Mua bán, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Che giấu tội phạm” trong vụ tổ chức 'bay lắc' tại quán karaoke Hoàng Kim.

Tin tức ANTT

Triệu tập người đàn ông tấn công cô gái trẻ ở chung cư

TTTĐ - Ngày 10/8, Công an phường Phương Liệt, Hà Nội cho biết, đơn vị này đã triệu tập ông tên Đ.C.T (SN 1994, trú tại chung cư 176 Định Công, phường Phương Liệt), để điều tra vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Ông Đ.C.T được xác định là người đã hành hung một phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư.

Nhịp sống phương Nam

Công an TP Hồ Chí Minh ứng dụng AI bảo đảm trật tự an toàn giao thông

TTTĐ - Trí tuệ nhân tạo đang được lực lượng Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh khai thác như một “trợ lý” đa năng, từ xử lý nghiệp vụ, tối ưu quy trình làm việc đến nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới mục tiêu quản lý giao thông hiện đại, minh bạch và thuận tiện cho người dân.

Xem thêm