Khởi tố kế toán xuất khống hóa đơn, trốn thuế gần 80 tỷ đồng

Khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Khương Hoàng về tội “Trốn thuế” (Ảnh: CA)

Ngày 16/8, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Khương Hoàng (49 tuổi, trú tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) để điều tra hành vi trốn thuế.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2022, Cơ quan An ninh điều tra liên quan vụ việc “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P (thôn Nam Xuân Đức, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị).

Quá trình xác minh, kế toán của Công ty Tân Triều là Nguyễn Khương Hoàng cung cấp dịch vụ kế toán cho nhiều doanh nghiệp khác liên quan đến hoạt động nhập khẩu, buôn bán động vật sống là trâu, bò, lợn có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn.

Công an khám xét nơi làm việc của Nguyễn Khương Hoàng (Ảnh: CA)

Thủ đoạn được Hoàng áp dụng là biến các giao dịch bán hàng cho cá nhân thành giao dịch bán cho doanh nghiệp nhằm được áp mức thuế suất 0% thay vì phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng 5%.

Để che giấu hành vi, Hoàng còn sử dụng các chứng từ nộp tiền với nội dung thanh toán thay công ty, sau đó hạch toán vào sổ sách kế toán và kê khai thuế.

Cơ quan Thuế tỉnh Quảng Trị kết luận Công ty TNHH 79 Thịnh Phát trốn thuế hơn 47,3 tỷ đồng, Công ty TNHH LB Phú Trọng trốn thuế gần 32 tỷ đồng và Công ty TNHH Giang Hiền Quảng Trị trốn thuế 303 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố 3 vụ án “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty Công ty TNHH 79 Thịnh Phát (thôn Nam Xuân Đức, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), Công ty TNHH LB Phú Trọng (khóm Trung Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) và Công ty TNHH Giang Hiền Quảng Trị (thôn Long Hưng, xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đoàn Minh