Lâm Đồng: Khởi tố 2 đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng

Chiều 28/4, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố Trần Trung Hiếu (39 tuổi, trú huyện Di Linh) và Lầu Châng Hùng (33 tuổi, trú huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) về hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.

Đối tượng Lầu Châng Hùng (trái) và Trần Trung Hiếu mua bán trái phép tài khoản ngân hàng (Ảnh CA)

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 9/2024, do không có tiền tiêu xài cá nhân nên Hùng đã sử dụng tài khoản tên “Hung Luu” tìm công việc online trong các trang trên mạng xã hội Facebook.

Sau khi tiếp cận và được hướng dẫn, Hùng đã tham gia vào 1 nhóm Telegram có tên “24H PAY” gồm có 4 người; trong đó, 3 người Việt Nam tiếp nhận các thông tin tài khoản ngân hàng để đăng nhập và 1 người Trung Quốc làm trưởng nhóm. Các trao đổi giữa Hùng với người Trung Quốc được thực hiện bằng tiếng Trung.

Trong nhóm Telegram “24H PAY”, Hùng được hướng dẫn mở các tài khoản Internet banking của các ngân hàng và thỏa thuận sẽ trả cho Hùng số tiền 5 triệu đồng/tài khoản ngân hàng được kích hoạt thành công trong web của game.

Hùng hướng dẫn Hiếu cách thức đăng ký tài khoản ngân hàng Internet banking. Sau khi đăng ký tài khoản ngân hàng thành công thì Hiếu chuyển các thông tin tài khoản ngân hàng gồm: Số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, tên đăng nhập, mật khẩu, chân dung và hình ảnh hai mặt căn cước công dân của chủ tài khoản, gmail...

Quá trình kích hoạt tài khoản ngân hàng vào game, Hiếu phải trực điện thoại để cung cấp mã OTP ngân hàng qua Telegram cho Hùng. Mỗi tài khoản ngân hàng khi kích hoạt thành công trong wed của game, Hùng thỏa thuận sẽ trả cho Hiếu số tiền 3 - 4 triệu đồng.

Từ tháng 9/2024 đến 11/2024, Hiếu đã hướng dẫn làm và mua lại tài khoản ngân hàng của nhiều người. Tổng số tài khoản ngân hàng mà Hiếu đã mua và bán cho Hùng được xác định là 50 tài khoản.

Cơ quan Công an xác định, sau khi trừ hết các chi phí mua sim điện thoại, tiền mua lại tài khoản ngân hàng của người khác, 2 đối tượng Hiếu và Hùng hưởng lợi số tiền trên 79 triệu đồng.

Đến thời điểm bị khởi tố, 2 bị can đã bán khoảng 50 tài khoản ngân hàng cho người Trung Quốc. Sau đó, trong 5 giờ đồng hồ, người này đã sử dụng tài khoản ngân hàng thực hiện khoảng 200 giao dịch với tổng số tiền 500 triệu đồng.